公司治理结构（三会一层）条款（依据2024版《公司法》）.docx

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1、说明：仅为条款节选，仅涉及股东会、董事会、监事会、法定代表人的约定！根据2024版公司法,对手有限货任公司：股东会没有什么变化；没有执行董事的说法；可以没有监事也没有监事会。因此木条款主要是董事会（董事）、监事会（监事）部分有变化，股东会部分没有变化。公司治理结构1 .股东会1.1.公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。12公司股东会按照公司法和公司章程的相关规定行使职权。1.3. 股东会职权1.3.1 .一般职权（1）选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；（2）审议批准董事会的报告：（3）审议批准监事会的报告；（4）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案：（5）决

2、定公司保险方案和固定资产折旧方案：（6）法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。1.3.2 .特别职权（1）对公司增加或者减少注册资本作出决议：（2）对发行公司债券作出决议：（3）对公司合并、分立、解收、清算或者变更公司形式作出决议：（4）制定、修改、解择公司章程：（5）审议批准公司的任何对外投资：（6）审议批准公司任何关联交易：（7）决定对公司董事会的授权范围、授权期限及前述授权事项的变更和撤销：（8）审议批准公司对外提供担保的行为：（9）审议批准公司的下列任何一项重大交易：a.金额（不含利息）在人民币（大写）伍佰万元整以上（含本数）或占公司上一年度净资产10%（百分之十）以上（含本数）的公

3、司融资借款。b审议批准交易金额在人民而（大写）虱佰万元整以上（含本数）或占公司上一年度净资产5%（百分之五）以上（含本数）的非关联交易。c对外提供金额在人民币（大写）壹佰万元整以上（含本数）的借款（包括类似借款的融资：对同个对象及其关联对象累计借款金额超过该金额时即需批准）。1.4. 股东会职权股权会行使下列职权：（1）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项：（2）审议批准董事会的报告：（3）审议批准监事会的报告：（4）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案：（5）对公司增加或者减少注册资本作出决议：（6）对发行公司债券作出决议：（7）对公司合并、分立、解散、清尊或者变更公司形式作出决议：（8）修改公司章程：（9）公司章程规定的其他职权。15股东会决议通过方式：按公司章程规定处理：公司章程无特别规定的，按6公司法等法规处理。16公司股东会会议由股东按认缴出资比例行使表决权。2 .董事2.3. 公司不设董事会，设董事一名。2.4. 前事由股东会在方提名的人选中选举产生.023点事任期每屈：年，可连选连任。2.4. 董事按照公司法和公司章程的相关规定行使职权.3 .监事监事或监事会的设置与职权，以公司章程与法律规定为准。4 .法定代表人公司法定代表人由苗事长担任。