附件2 公司重大决策事项分类清单.docx

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1、附件2甘肃省水利水电H程局有限责任公司重大决策事项分类清单一、公司党委会决定事项（25项）1 .贯彻执行党的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大举措；2 .需要向上级党组织请示报告的重要事项，下级党组织请示报告的重要事项：3 .公司党建工作的谋划部署、年度工作安排和总结；4 .全面加强和贯彻落实党建和全面从严治党主体责任的部署要求；5 .严肃党内政治生活等方面的重要事项；6 .安排部署巡察工作任务，落实巡视巡察整改情况；7 .公司党群工作机构设置与调整，职责、人员编制、党务工作经费、党组织活动阵地保障；8 .公司党代会等重要会议方方案的确定；9 .公司基层党组织建设、换届、调整、设立、党

2、务工作者队伍建设和党员队伍建设方面的重要事项；10 .公司宣传思想、意识形态、精神文明建设、企业文化建设等方面的重要事项；11 .公司范围内重大违规、违纪、违法案件的核查及处置以及公司直管干部违规违纪问题的处理；12 .公司党建制度体系建设及执行情况方面的重要事项；13 .公司“三重一大”决策制度的制定及修订完善；M.公司群团组织建设重要事项：15 .公司统一战线、老干部工作以及需党委把关决策的重要事项：16 .公司管理权限内的领导人员外部兼职；17 .公司中层以上党务管理人员、所属企业党组织领导班子成员任免；18 .公司所属企业领导人员年度综合考评工作；19 .公司高层次人才引进；20 .公

3、司管理权限内人员试用期考评；21 .公司表彰及上级表彰人选推荐；22 .公司党代会代表、委员候选人推荐或选举事项；23 .公司领导班子建设及人才队伍建设工作；24 .公司向所属企业委派财务总监；25 .乡村振兴、救助、援助等方面重要事项。二、公司党委会前置研究讨论（51项）1 .公司重大责任事项追究（包括安全生产、生态环保、法律纠纷案件、维护稳定、社会工作责任等）：2 .权限内公司违规经营投资责任追究方面的事项；3 .公司董事会向经理层授权事项清单；4 .公司发展战略、中长期发展规划；5 .公司专项发展规划；6 .公司主业确定；7 .公司所出资企业功能界定和分类；8 .公司年度经营计划和年度经

4、营目标；9 .公司改制改组（非上市）、改组上市及其他重要改革方案；10 .公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式或破产的方案；11 .公司内部管理机构及分支机构的设立和调整方案；12 .公司章程草案和公司章程修订方案；13 .公司基本管理制度的制定、修订；14 .公司年度财务预算、决算方案；15 .公司利润分配方案和弥补亏损方案；16 .公司对所属企业的资产负债约束；17 .公司年度工资总额预算方案；18 .公司负责人经营业绩考核目标值确定；19 .公司所属企业负责人经营业绩考核管理；20 .公司所属企业负责人薪酬管理；21 .公司所属企业负责人履职待遇、业务支出管理；22 .公司中长期激励

5、方案；23 .公司员工的薪酬、福利事项；24 .公司年度审计计划、重要审计报告、内部审计重要事项管理；25 .公司董事会年度报告；26 .公司在特别重大安全生产、维护稳定等方面采取的重要措施；27 .公司增加或者减少注册资本的方案；28 .公司重大产权变动事项；29 .公司非股权性重大资产交易事项；30 .公司上市公司股权激励；31 .公司中层以上经营管理人员、所属企业经理层成员选聘;32 .公司经理层成员任期制和契约化管理以及市场化选聘职业经理人；33 .公司向控股、参股企业委派股东代表、董事、监事；34 .公司年度投资计划和投资方案；35 .公司非主业投资、投资负面清单管理及境外投资管理；

6、36 .公司500万元（包括单台生产设备购置价）以上的重大固定资产投资项目；37 .公司1000万元以上的重大对外长期股权投资（包括转让出资、对所出资企业的增资和减资）；38 .公司1000万元以上的权益性融资；39 .公司公开发行企业债券、公司债券等中长期债券、100o万元以上子公司发行债券及除债券以外的其他融资；40 .公司5000万元以上的长期融资（不含发行企业债券、公司债券等中长期债券）；41 .公司境内外商品类衍生业务和货币类衍生业务；42 .公司2000万元以上的大额度资金运作（不含保本保收益理财产品）；43 .公司内部所属企业之间2000万元以上的担保（包括抵押、质押及其他担保方

7、式）；44 .外部担保（不含对省属企业以外其他企业的担保）；45 .公司预算内5000万元以上的大额度资金调动和使用；46 .超预算的资金调动和使用；47 .公司对外单笔30万元以上、全年50万元以上的大额捐赠、赞助；48 .公司职代会工作方案和出席上级工会代表名单；49 .提交公司职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；50 .公司职工董事、职工监事人选推荐；51 .聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员。52 董事会决策（53项）1 .公司重大责任事项追究（包括安全生产、生态环保、法律纠纷案件、维护稳定、社会工作责任等）；2 .权限内公司违规经营投资责任追究方面的事项；3

8、 .公司董事会向经理层授权事项清单；4 .公司发展战略、中长期发展规划；5 .公司专项发展规划；6 .公司主业确定；7 .公司所出资企业功能界定和分类；8 .公司年度经营计划和年度经营目标；9 .公司改制改组（非上市）、改组上市及其他重要改革方案；10 .公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式或破产的方案；11 .公司内部管理机构及分支机构的设立和调整方案；12 .公司章程草案和公司章程修订方案；13 .公司基本管理制度的制定、修订；14 .公司年度财务预算、决算方案；15 公司利润分配方案和弥补亏损方案；16 .公司清产核资；17 .公司资产评估；18 .公司除已下放监管企业的会计政策、估

9、计变更及一般资产减值计提事项外重大会计政策和会计估计变更方案；19 .公司对所属企业的资产负债约束；1 0公司年度工资总额预算方案；21 .公司负责人经营业绩考核目标值确定；22 .公司所属企业负责人经营业绩考核管理；23 .公司所属企业负责人薪酬管理；24 .公司所属企业负责人履职待遇、业务支出管理；25 .公司中长期激励方案；26 .公司员工的薪酬、福利事项；27 .公司年度审计计划、重要审计报告、内部审计重要事项；28 .公司董事会年度报告；29 .公司总经理年度报告；30 .聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬的确定；31 .公司债务风险、投资风险、法律风险、

10、金融风险、境外投资运营风险等重大风险管理解决方案；32 .公司在特别重大安全生产、维护稳定等方面采取的重要措施；33 .公司增加或者减少注册资本的方案；34 .公司重大产权变动事项；35 .公司非股权性重大资产交易事项；36 .上市公司股权激励；37 .公司中层以上经营管理人员、所属企业经理层成员选聘;38 .公司经理层成员任期制和契约化管理以及市场化选聘职业经理人；39 .公司向控股、参股企业委派股东代表、董事、监事；40 .公司年度投资计划和投资方案；41 .公司非主业投资、投资负面清单管理及境外投资管理；42 .公司500万元（包括单台生产设备购置价）以上的重大固定资产投资项目；43 .

11、公司1000万元以上的重大对外长期股权投资（包括转让出资、对所出资企业的增资和减资）；44 .公司100O万元以上的权益性融资；45 .公司公开发行企业债券、公司债券等中长期债券、100O万元以上的子公司发行债券及除债券以外的其他融资；46 .公司5000万元以上的长期融资（不含发行企业债券、公司债券等中长期债券）；47 .公司境内外商品类衍生业务和货币类衍生业务；48 .公司2000万元以上的大额度资金运作（不含保本保收益理财产品）；49 .公司内部所属企业之间2000万元以上的担保（包括抵押、质押及其他担保方式）；50 .外部担保（不含对省属企业以外其他企业的担保）；51 .公司预算内50

12、00万元以上的大额度资金调动和使用；52 .超预算的资金调动和使用；53 .公司对外单笔30万元以上、全年50万元以上的大额捐赠、赞助。四、经理层决策（14项）1 .聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；2 .公司生产经营具体管理制度；3 .根据董事会授权决定500万元（包括单台生产设备购置价）以内的固定资产投资；4 .根据董事会授权决定1000万元以内的产权置换事项；5 .根据董事会授权决定1000万元以内的非股权性资产转让;6 .根据董事会授权决定1000万元以内的对外长期股权投资（包括转让出资、对所出资企业增减资）；-8-7 .根据董事会授权决定100O万元以内的所属企业权益性融资；8 .根据董事会授权决定5000万元以内的公司长期融资（不含发行债券）；9 .根据董事会授权决定1000万元以内的子公司发行债券事项；10 .根据董事会授权决定100O万元以内的子公司除债券发行外的其他融资方案；11 .根据董事会授权决定2000万元以内的所属企业之间的担保（包括抵押、质押及其他担保方式）；12 .根据董事会授权决定2000万元以内的公司资金运作（不含保本收益理财产品）；13 .根据董事会授权决定单笔30万元以内、全年50万元以内的对外捐赠或赞助；14 .根据公司年度投资计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出。