催收质检稽核流程.docx

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催收质检稽核流程一、稽核标准：1、各银行详细作业品侦要求：2、公司稽核要求。二、稽核流程及工作要求：1、每日以抽查方式对作业人员的录音、催收记录进行作业品质检视，如发觉异样刚好反馈绩效组组长，有组长反馈至运营中心及客财中心；2、每日对全体催收员前一工作日的通话时长、次数、催收账户数进行统计并通过内部信息平台的形式公示。如发觉异样刚好反馈绩效组组长，有组长反馈至运营中心及客财中心；3、每次外访结束后，对外访人员提交的录音、照片、催收记录进行检查、存档，如发觉异样刚好反馈绩效组组长，有组长反馈至运营中心及客财中心；4、严格依据各银行要求及稽核标准调取各银行所需录音及催收记录，如发觉异样刚好反馈绩效组组长，有组长反馈至运营中心及客财中心；三、稽核惩罚规定依据银行客户对公司的合规要求，定期（每日、每周、每月）检查和不定期检查开展合规稽核工作，一旦出现不合规问题，将干脆追究当事人及部门负贡人相关责任，详细惩罚规定如下：问题出现类型惩罚内容详细惩罚形式第一次出现提示，通报指责邮件提示，并公司范围内通报指成其次次出现罚款，公示对当事人和干脆上级，处于出现一例不合规问题罚款10元，其次例不合规问题罚款20元，第三例不合规罚款30元，依此类推。本条例H2019年7月1口起起先施行。泉州市和富金融服务外包有限公司2019年6月25口