XX设计股份有限公司关于调整公司第X届董事会审计委员会委员的公告（2024年）.docx

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证券代码：XX证券简称：XX股份公告编号：2024-XXX设计股份有限公司关于调整公司第X届董事会审计委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带贡任。XX设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开的第X届董事会第X次会议，审议通过了关于调整公司第X届董事会审计委员会委员的议案，现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办法等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对审计委员会委员进行调整，将担任公司董事兼总经理的X女士变更为董事X先生，任期自第X届董事会第X次会议审议通过之日起至第X届董事会任期届满之口止。调整前后的审计委员会委员情况如下：调整前：X（主任委员）、X,调整后：张X（主任委员）、Xo特此公告。XX设计股份有限公司董事会2024年X月X日

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