XX高压电器研究院股份有限公司关于补选公司第X届监事会非职工代表监事的议案（2024年）.docx

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1、XX高压电器研究院股份有限公司关于补选公司第X届监事会非职工代表监事的议案各位股东及股东代理人I公司监事会此前收到公司非职工代表监事XX先生、XX女士递交的书而辞职报告，XX先生、XX女士因工作调整原因，申请辞去公司第X届监事会非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据中华人民共和国公司法公司章程的规定，XX先生、XX女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在补选出新的监事就任前，XX先生、XX女士仍将继续履行公司监事职务。公司控股股东XX电气股份有限公司提名XX女士、XX女士为公司第X届监事会非职工代表监事候选人。经XX电气股份有限公司提名，公司第X

2、届监事会第XX次会议审议通过了关于提名第X届监事会非职工代表监事候选人的议案，监事会同意提名XX女士、XX女士为公司第X届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第X次临时股东大会审议通过之日起至第X届监事会届满之日止。本议案共有2个子议案，具体如下：5.01关于选举XX女士为公司第X届监事会非职工代表监事的XX高压电器研究院股份有限公司2023年第五次临时股东大会24议案5.02关于选举XX女士为公司第X届监事会非职工代表监事的议案第X届监事会非职工代表监事候选人简历：XX,女，X年X月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。X年X月至X年X月任XX学院总会计师：X年X月至X年X

3、月任XX学院总会计师、XX高压套管有限公司总会计师：X年X月至今任XX集团有限公司监事、合规管理部、审计部副部长，XX电气股份有限公司监事、合规管理部、审计部副部长。截止目前，XX女士未宜接或间接持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系，不存在公司法及公司章程中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。XX,女XX。截止目前，XX女士未宜接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及公司章程中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。具体内容详见公司2023年12月X口于上海证券交易所网站()披露的关于非独立董事、非职工代表监事辞职及补选董事、监事的公告(公告编号：2023-02X)本议案已经2023年12月11日召开的公司第X届监事会第XX次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议，新任监事由累计投票制选举产生。2023年12月X日