XX高压电器研究院股份有限公司2023年年度股东大会会议议程.docx

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1、XX高压电器研究院股份有限公司2023年年度股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式1.现场会议时间：2024年5月X日（星期X）上午10:002 .现场会议地点：XX新商务酒店（XX市X区X段X号）3 .会议召集人：XX高压电器研究院股份有限公司董事会4 .会议主持人：董事长X先生5 .会议投票方式：现场投票与网络投票相结合6 .网络投票的系统、起止时间和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月X日至2024年5月X口采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:

2、30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议议程1.参会人员签到、领取会议资料2 .主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员3 .宣读股东大会会议须知4 .4.推举计票人和监票人5 .逐项审议会议各项议案非累积投票议案名称1关于公司2023年年度报告及摘要的议案9关于公司与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议并调整2024年度关联交易预计金额的议案3关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案4关于公司2023年度财务决算报告的议案5关于公司2023年度利涧分配方案的议案6关于公司2023年度董事会工作报告的议案7关于公司2023年度监事会工作报告的议案8关于公司2023年度独立董事述职报告的议案累积投票议案名称9.00关于补选公司第X届董事会非独立董事的议案9.01关于选举XX先生为公司第X届董事会非独立董事的议案6 .与会股东及股东代理人发言及提问7 .与会股东及股东代理人对各项议案投票表决8 .8.休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果9 .汇总网络投票与现场投票表决结果10 .主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议11 .见证律师宣读本次股东大会的法律意见12 .签署会议文件13 .主持人宣布本次股东大会结束