银行工作人员犯罪案例.docx

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1、银行工作人员犯罪案例银行员工犯罪案例从名保安转变为银行职员，凭借着点小聪明，他很快就发现r银行业务流程中存在的漏洞。再过几个月，吉鸣就将迎来27岁的生日，然而他的生F1.,甚至是28岁、29岁、30岁都将在监狱中度过。直到案发前的一天，他仍然认为自己的欺骗手法相当巧妙，但现在他只能责怪自己的愚蠢。2003年10月，吉鸣和林娜举办盛大的婚礼，庆祝完之后，他发现自己花掉了超过10万美元。于是他们决定再次行骗，从李萍的账户中转走JZ55万美元，用于购买一辆别克车和一套商品房,再次享受“奢华”生活。去年8月，真正的李萍前来银行取款，吉鸣的罪行立即被发现。最近，他被检察机关提起了公诉。这些金融领域职务犯

2、罪具有明显的特点。首先，这些犯罪主要以权钱交易为主。在这些犯罪嫌疑人涉及的罪名中，受贿罪名最为常见，共有19人涉案。其次，涉案金额普遍较高，有数百万元甚至上千万元的大案频频发生，不仅导致资金严重流失，还带来巨大的金融风险。此外，群体腐败、串通作案等现象普遍存在，些案件中涉及同一部门的员工相互勾结实施犯罪。作为目前温州唯一在全国设有网点的银行，温州银行的员工涉嫌犯罪案件屡禁不止。继2009年温州银行瓯海区梧田支行副行长林晓雅骗取8000万元填补炒汇巨亏之后，温州银行顺境支行员工陈曦涉嫌集资诈骗再次震惊当地银行业。据温州鹿城公安局透露，陈曦因涉嫌集资诈骗已被移送检察机关。陈曦于2月29日被刑事拘留

3、。温州银行表示，陈曦担任顺境支行业务部经理。但债权人的代理律师称，根据债权人的回忆，陈曦办公室挂着的职位是“副行长陈曦案件揭示了温州金融领域持续高发的趋势。据温州法院透露，今年1至4月，温州法院已受理民间借贷类案件6510件，同比增长近89%,涉案金额达到38.5亿元。其中，金融纠纷案件达到1851件，同比增长近101%。据债权人的代理律师介绍，陈曦拒绝提供详细的资金流向清单,债权人要求查看投资项目，但遭到陈曦的拒绝。在协商过程中，双方发生争执，债权人报警，陈曦被警方带走。案发至今已有3个多月，债权人自发组织了债权维权会，并聘请律师介入。代理律师表示，陈曦从2007年开始，频繁与债权人进行资金拆借，主要方式是委托贷款和垫资还贷，经过公安部门指定的权威结构鉴定，部分涉及的温州银行印章为伪造，只有部分是真实的。