公司经营计划管理办法A.docx

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1、公司年度经营支配管理方法（试行）一、总则二、经营支配组织机构三、经营支配编制原则与依据四、经营支配内容与要求五、经营支配编制过程六、经营支配执行与监控七、经营支配谢整八、经营支配执行状况总结九、附则第一章总则第一条为贯彻公司发展战略，加强公司经营管理的支配性和肃穆性，规范公司的经营支配编制、信息传递、过程跟进、总结改进等环节管理，以形成闭环，逐步改道完善，特制订本制度。其次条本制度适用于广东恒投资发展有限公司及其全费与控股下属企业。第三条经营支配管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，迸行总量调控和管理。其次章经营支配组织机构第四条经营支配组织和决策机构殂成包括公司领导班子（会议）、

2、各部门（全资本与控股下属企业）负责人、经营管理部、售合管理部。第五条公司领导班子会议是年度经营支配决策者，其职责包括：-）审批公司年度经营支配；（二）确定经营支配编制方针和程序；（三）审批调整的年度经营支配；（四）审批年度经营支配执行评价结果。第六条经营管理部与竦合管理督是年度经营支配的组织者及监督者，其职责包括：（一）组织召开年度经营支配会议；（一）审议公司年度经营支配，形成初步看法；（5）审核有关支配管理的政策、制度、规定等；（四）对相关年度经营支配各项重大事项进行探讨，形成初步看法：（五）传达确定的经营管理方针、总体目标；（六）起草、修订、下发经营支配的指标类别,格式；（七）审核各部门的

3、年度经营支配提案：（八）制订年度经营支配草案；（九）制订月度、半年度、年度经营支配分析报告：（十）跟踪各部门的经营支配执行状况.供应考核依据；（-）负责支配管理其它相关事项：第七条年度经营支配端制一级责任中心为经营管理郎、爆合管理部，二级责任中心为公司其他各部门。笫三章年度经营支配编制原则与依据第八条年度经营支配编制原则（一）一样性原则：年度经营支配依据战略规划进行编制，听从中长期发展目标,并符合总体的经首方针。（一）先进性原则：各项经济技术指标都要比照“三个水平”进行，即历史最好水平、本年实际完成水平、国内同行业标杆先进水平。（三）全面完整性原则：年度经营支配必需全面、完整、详细，并将指标层

4、层分解落实。（四）实事求是原则：年度经首支配要依据企业实际状况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深化分析的基础上进行编制。第九条年度经营支配编制的依据和基础:（一）国家宏观经济和政策环境：（二）所涉及.行业的发展趋势、行业规模、市场环境、竞争格局等;（三）公司中长期战略规划：（四）上级公司要求；（五）公司各部门自身资源和实力的评估分析：（六）上期年度经旨支配执行状况的分析报告.第四章经营支配内容与要求第十条年度经营支配必需包括以下内容：（一）上一年度经营支配执行状况总结：（二）内外部环境分析与预料；（Z）年度经营策略和总体目标：（四）年度经营支配指标（编制模板见附件一）；（五）年度运营

5、指标分解到各职能线或部门；（六）各职能线（部门）支撑支配及关钺举措：（七）风险分析及相应对策打算；（八）其它说明。第十一条各部门应制订相应的年度职能工作支配支撑公司年度经管支配，以形成公司年度目标自上而下逐级分解.实施支出自下而上层层保证，鼠终合力实现组织目标。各部门年度职能工作支配必需包括以下内容，编制模板见附件二。（一）上一年度职能工作支配执行状况总结：（二）公司战珞与年度经营支配对相应职能及需门发展的要求；（三）郎门年度工作目标：（0）部门工作支配；（五）其它说明。第五章经营支配编制过程第十二条为提高年度经营支出编制可执行性,充分吸取各方面看法及考虑各方面因素，年度经营支配工作应从第四季

6、度着手进行。编制采纳“三下两上”的编制方式。“下”指年度经管支配指令链从最高层级往下传达贯彻，“上”指基层看法从下往上反馈。（一）“第一下”：指首先由总经理提出年度经营支配总体目标及编制原则并由经营管理部向二级责任中心（各部门）分解贯彻，作为年度经营支配编制的总纲；（一）“第一上”：是指各部门依据公司年度经营支配编制方针和实际状况编制本单元的年度主要经营指标，报经营管理部，由经营管理部与珠合管理褂汇总统筹后报总经理.*事长审批；（三）“其次下”：是指经营管理部与综合管理部依据年度经营支配主要经营指标审影结果，提出支配编制原则,并下发到各个部门，各部门据此编制相应的年度职能工作支配和下属（项目）

7、公司年度经营支配；（四）“其次上”：是各部门将编制完毕的本单元年度支配，报经营管理部，由经营管理部与综合管理部负责汇总并编制年度经营支配，提交公司班子会议进行审核审批：（五）“第三下”：是指经营管理褂依据班子会审批通过看法形成公司年度经营支配决案并组织下发到各部门，并张贴及签收确认。笫六章经营支配执行与监控第十三条公司在执行支配时，坚持“权责分散，监督集中”的原则，即支配内的经营权下放给公司各部门.授管管理部与琮合管理部进行日常跟琮及怦办。第十四条各单位必需依据氏,定的格式填写并向经营管理部报送月度经营支配执行状况烧计表（月度经营支配执行状况统计表见附件三）。笫十五条经营管理部与综合管理部是经

8、营支配执行状况的汇总劄门，对支配执行过程进行日梏管理、跟踪和分析的部门，其相关跟进工作职责如下：（一）牵头组织有关部门对各单位的支配执行状况进行检查跟踪；（二）负责收集汇总各部门支配执行过程中的进展信息，并于每月2日前将执行状况统计结果和简要分析说明报相关领导；第十六条各部门负责人应组织分解公司年度经营支配指标，并加强对其下属执行过程的监督和指导力度，以确保总体年度经营支配能得到有效落实.第七章经营支配调整第十七条经营管理部时年度经营支配执行状况进行跟踪.假如执行状况与支纪状况发生了较大偏差，出现下列状况，由经营管理部提出对年度经营支配进行调整的建议.（一）外部环境发生了较大改变，已经无法依据

9、原定支配执行；（二）公司战略进行了诋整，确立了新的发展重点，确定不依据原定支配进行执行：（三）实际执行状况与原制订年度经营支配偏差较大，无法依据原支配执行的；（四）年度经营支配已经提前完成，须要制订新的支配指导下1.步工作的；（五）主要领导岗位发生异动的。第十八条年度经营支配调整的审批过程如下：（一）公司各都门提出调整速议，报分管领导、支配管理部门、总经理进行审核;（年度经营支配调整建议审批表见附件四）（二）总经理审核后，抿董事长审批；（三）董事长审批通过后由经营管理褂组织制订调整后的年度经营支配，并按相关程序进行审批；（四）重新下发审批通过后的年度经营支配到各部门及张贴与签收确认。第八章经营

10、支配执行状况总结第十九条年度经营支配执行状况分析会每半年实行一次，第一次在七或八月份实行，主要针对上半年工作进行总结并对下半年工作进行韶里支配。其次次在一月或二月份实行，主要针对下半年及全年工作进行总结，时下一年度工作进行整体支出支配。其次十条公司各部门应在会前收集基础数据，编写本单元年度（半年度经管支配总结报告,内容主要应包括：（1.）本部门年度工作支配执行状况；C-）重大差异事项及说明：（5）年度（半年度）经首环境及规由分析；（四）主要经营管理举措；（五）对下一年度（下半年）经营的展望和基本思路。其次十一条经营管理部牵头、琮合管理都督助在会前收集各项经营数据，莱写公司年度（半年度）经营支配

11、执行分析报告,内容主要应包括：（一）年度经营支配执行状况：（二）重大差异事项及说明：（）.各部门支配执行状况及缘由分析：（四）主要问遨及隐患分析、对策与建议；（五）年度（上半年）主要经营管理举措分析；（六）对下一年度（下半年）经营的展望和基本思路。其次十二条年度经营支配执行分析会由经营管理部牵头，综合管理部帮助组织.总经理主持，主要内容是：（一）各部门对本单元年度（上半年）支配执行状况进行自评：（二）经营管理部汇报年度（上半年）经营支配执行状况；（）总经理对年度（上半年经营支配执行状况进行总结：（四）董事长时下一年度（下半年）经营提出指导思想及总体要求；第九章附则其次十三条本制度未尽事宜或与新

12、颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律法规、其他有关规范性文件的规,定为准。其次十四条本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。其次十五条本制度由经营管理部负责说明。附件：1 .公司年度经营支配指标编制模板2 .部门年度工作支配模板3、月度经营执行状况统计表4、年度经营支配调整延议审批表附件一：公司年度经营支配指标编制模板指标类别公司年度经营支配指标（一级指标指标定义目标值部门年度工作支配指标二级指标指标定义目标值责任部门经首类指标伯伟收入君山公馆浦一部项目节点进度类指标君山新城项目XX标号封顶工程部，管理建设提升类指标全员绩效考核实施全员绩效考核实施媒

13、合管理部*9附件二：部门年度工作支配模板序号标四包括主要内杵一一年度管理支配执行状况总结一、上年度管理.支配完成状况二、1:年度重大差异事项分析及说明以及次要特殊说明的事项三、上年度主要管理举措二战略对部门发展的要求拄述发展战略对部门工作的要求三本年度工作目标一、公司支配（指标）分解项二、部门管理工作目标四工作支配与主要举措一、年度目标实施工作支配:、部门建设管理工作支配三、要求的其他支配支配事项五其它说明一、次要其它部门供应的支持和怖助二、其它内容附件三：月度经营支配执行状况统计表序号指标名称单位支配状况完成状况完成分析笛注本月JKiI-本月累计I23456得注:如有须要,可另附表.附件四：年度经营支配调整建议审批表文件名称呈送日期经办部门年度经营支配询整建议：分管领导看法：支配管理部门看法：总经理看法：董事长审批看法：