2024年集团公司内部控制与风险管理制度.docx
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1、2024年集团公司内部控制与风险管理制度第一章总则为加强集团公司内部控制与风险管理,保障公司资产安全、信息真实、经营稳健,依据国家法律法规及行业标准,结合公司实际情况,制定本制度。内部控制与风险管理是公司治理结构的重要组成部分,旨在识别、评估、监测和控制各类风险,以实现公司战略目标,提升运营效率。第二章目标本制度的目标为:1 .确保公司各项活动合规,降低法律风险。2 .提高公司资源的利用效率,降低经营风险。3 .保障财务报告的真实性和完整性,降低财务风险。4 .提升公司风险识别和控制能力,增强抗风险能力。第三章适用范围本制度适用于集团公司及下属所有子公司、部门、单位,涉及所有员工、管理人员及相
2、关利益相关方。第四章法规依据本制度依据以下法律法规和标准制定:1 .公司法2 .会计法3 .企业内部控制基本规范4 .风险管理标准第五章管理规范5.1内部控制原则1.有效性原则:内部控制应确保各项业务的有效开展。2 .合规性原则:内部控制应符合相关法律法规及公司内部规章制度。3 .适应性原则:内部控制应根据公司实际情况不断调整和完善。4 .2风险管理原则1.识别与评估:定期识别和评估各类风险,并进行分类管理。5 .监测与反馈:建立风险监测机制,及时反馈和处理风险信息。6 .持续改进:根据风险管理结果不断优化管理流程和控制措施。第六章执行流程6.1风险识别与评估流程1 .风险识别:各部门应定期进
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