关于股集团股权转让的可行性研究报告.docx

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1、关于股集团股权转让可行性研究报告目录释义绪言第一节本次股份转让的背景与动因Ll本次股份转让的背景、1.2本次股份转让动因第二节本次股份转让相关概况2.1转让方概况2.2受让方概况2.3标的公司概况第三节本次股份转让方案3.1 本次股份转让的原则3.2 本次股份转让方式3.3本次股份转让的价格及定价依据3.4本次股份转让的数量3.5本次股份转让的程序第四节本次股份转让的必要性及可行性分析4.1 本次股份转让的必要性4.2 本次股份转让的可行性第五节结论本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义:简称含义国务院国资委:国务院国有资产监督管理委员会证监会:中国证券监督管理委员会市政府:市人民政

2、府市国资委:市人民政府国有资产监督管理委员会转让方:集团有限公司受让方:控股集团有限公司标的公司:股份有限公司暂行办法:国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法目标股份股份转让/本次交易：股份转让协议本报告绪言第一节本次股份转让的背景与动因1.1 本次股份转让的背景为进一步落实国家“东北亚国际航运中心发展规划”，和建文档设东北亚国际航运中心、物流中心、区域金融中心，写促进东斗睫工业基地振兴、辽宁沿海经济带开发开放等一系列政策。致下载高清无水印作为区域龙头企业的以新型国有产业金融资本形式成为国有企业转型发展的典型项目以及落实国家战略、引领东北区域经济转型升级、引导大连自贸园区等一系列政策战略发展

3、的核心推进力量。抓住发展的战略机遇期，盘活存量资产，迅速做大做强大连港投控集团，对于落实国家发展规划，促进区域经济繁荣和利用金融平台加快国有企业转型升级、提升经营质量都有重大的战略意义。根据港投控集团。1.2 本次股份转让动因是在国有资产经营实践中以资本思维代替资产思维的变革跨越。有助于迅速做大做强大连港投控集团，在年内打造一个百亿级国有控股的金融平台。对于促进集团挖掘和吸引产业内外优质存量与增量资产，聚合国内外知名港航企业和金融结构，拓展多种融资渠道，多方获取优质项目信息，充分利用国内外多层次资本市场将有极大的推动作用。第二节本次股份转让相关方概况2.1 转让方概况2. 1.1转让方简介有限

4、公司成立于19年1月1日，主营范围是，国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储服务；货物、技术出口。（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。兼营：国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；地产业务；金融业务。截止2014年底，集团总资产亿元，净资产亿元，实现利润亿元。3. 1.2转让方基本资料企业营业执照注册号：税务登记证号码：注册地址：注册资本：企业类型：经济性质：经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港

5、口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储服务；货物、技术出口。（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。兼营：国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；地产业务；金融业务。4. 1.3转让方基本财务数据表近三年主要财务数据单位：人民币万元项目2012年2013年2014年总资产净资产负债主营业务收入利润总额净利润经营活动产生现金max.bookll8吉a真2.2 受让方概况2.2.1 简介主营范围是投资与资产管理；企业管理咨询；国内一般贸易（法律、法规禁止的

6、项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。截止2014年底，大连港集团总资产6.97亿元，净资产6.65亿元，实现利润0.07亿元。2.2.2 受让方基本资料2.3标的公司概况原创力文档单位:人民币万元(6)维护证券市场稳定、提升标的公司治理，保障其他股委（含财政部）颁布的有关国有资产监管（含财政部颁布）的相关规范性文件，为国有产权（股权）有序流转提供了制度保障和行为准则。股权分置改革基本完成后，国务院国资委和证监会联合颁布暂行办法亦对上市国有股权转让相关事项做出了明确规范。日趋完善的法律法规体系，为转让方本次转让目标股份提供了充分的法律保障。1.1.1 2.2本次股份转让的交易主

7、体合格、本次股份转让符合各方的利益本次交易双方均系按照我国公司法设立并有效存续的公司法人，具有实施本次交易的权利能力和行为能力，其实施本次交易除尚需履行相关法定或章程约定的程序外，不存在其他限制。受让方具有良好的财务状况和盈利能力，有相应的支付能力；受让方与上市公司的战略联合具有较大的优势互补效应，有利于提升上市公司的核心竞争力和发展后劲，有利于品牌价值的提升。4.2.3 本次股份转让涉及的目标股份不存在瑕疵截止本报告出具日，转让方所持拟转让目标股份权属清晰，不存在质押、抵押、司法冻结等法律限制转让的情形。4.2.4 本次股份转让已豁免相关披露义务本次股份转让系国有及国有控股企业为实施资源整合，在内部进行的协议转让，经国资委批准，豁免公开股份转让信息。根据暂行办法，本次股份转让尚须获得国资管理部门的批准。第五节结论综上，转让方认为，本次向受让方转让所持上市公司国有股份是必要的、适时、可行的；制订的转让方案是切实可行的，不存在违反有关法律、法规及规范性文件规定的情形。集团有限公司二O一五年八月十二日