企业投资决策审批流程及风险控制矩阵.docx

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1、企业投资决策审批流程及风险控制矩阵业务流程图投资决策审批流程集团公司规划发展部母公司董事会母公司投资管理部门子公司董事会综合管理部厂,4iXji未委通过未il1过未I过I,进行项目可行性研究提交投资申请报告L_Jj组织评审提交投资项目建议书*J通过组织评审t汇总项目资料并上报权P支内未委再过委ft有位编制研究报步设资质单可行性告和初计书组织专家评项目可研性研究报告和初步I项目可行性研究报告和初步设计书批复制定项目投资计划管理投资计实施划、31)风险控制矩阵控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制Dl1.公司提出投资意向后，综合管理部进行项目筛选及可行性论证，形成投资申请报告进行评审

2、。综合管理部高投资申请报告2.综合管理部组织专家召开项目可行性研究讨论会议，对项目进行评审。综合管理部中项目评审意见D23.综合管理部提交项目建议书给公司董事会，如果是在公司董事会的权限范围之外，母公司投资管理部门负责汇总项目资料，并上报给母公司董事会。公司董事会母公司投资管理部门中投资项目建议书4.综合管理部提交项目建议书给公司董事会，如果是在公司董事会的权限范围之内，项目审批得到公司董事会通过后，形成决议，综合管理部制定投资计划，管理投资计划实施。公司董事会综合管理部高投资计划5.母公司董事会对工程项目进行研究，审议通过后，报集团公司规划发展部立项审批。母公司董事会中D36.项目可行性研究报告和初步设计书批复后，综合管理部制定投资计划，管理投资计划实施。综合管理部中项目可行性研究报告、初步设计书