流程及通知文件编写（审核）质量管控指引.docx

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1、XX集团股份有限公司（二类）XX2025董（规）字第XX号流程及通知文件编写（审核）质量管控指引一、目的：为提升流程及通知文件编写（审核）工作质量，提升相关文件可读性与可行性，特编制本指引。二、适用范围：本指引适用于集团所有流程及通知文件的编写（审核）质量管控事项（以下简称文件质控）。三、文件质控标准：（检查表中，标部分为严重项，即：绝不可错的项目；不标为一般项）。L流程文件质控标准（含办法、指引、细则等）：见流程文件编写（审核）检查表（附件1）。2、通知文件质控标准（含通报）：见通知文件编写（审核）检查表（附件2）四、文件质控流程：根据董事办行政文秘部权限审批表流程文件审核与发布流程、通知文

2、件审核与发布流程审核并报批，其中：L编制环节：文件编制人应于发起OA流程前，依据三、文件质控标准逐项检查；未符合标准不得提报。2、审核、审批环节：各环节审核及审批人，应依据三、文件质控标准逐项检查，若发现不符合标准的，须在OA签字意见栏或企业微信中注明，并退还修改。3、监督检核：流程部依据OA或企业微信中的退还修订记录，每月5号前，统计严重项与一般项的数量并报批月度流程及通知文件质控结果通报。人力资源中心薪酬部依据通报，将奖惩结果计入对应人员当月薪资。五、奖惩标准：Is通报批评：经董事办及之后审核环节查出一般项或严重项出错，一律月度通报批评。2、行政分奖惩：在董事办及之后审核环节查出，同一文件

3、出现3个严重项出错，对文件编制人、对应部门及中心主管，负激励每人2行政分/文件。对发现此文件严重项错误的人员，奖励2分行政分/文件。六、附注：本文件自2026年1月1日起试行2个月（试行期间只通报、不奖惩）。试行结束如无更新，自动转正式执行（正常执行通报及奖惩），不再另行发布。本文件由董事办流程部负责解释修订。七、附件：1、DSL-I-l-F02流程文件编写（审核）检查表2、DSL-I-1-FO3通知文件编写（审核）检查表XX集团股份有限公司2025年12月12日呈报：董事办发送：总部各职能中心、各营运（大）区掌握对象：总部全体人员、各营运（大）区行政人员知悉对象：无管理部门：董事办密级：IV级版刁R记录序号变更日期变更内容版本号编制复核审核审批12025-12-12因公司业务需要，新增文件。1.0/