加强公司治理 坚定不移走高质量发展之路.docx

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1、加强公司治理坚定不移走高质量发展之路党的十八届三中全会强调：“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。”公司治理是国家治理的微观体现和重要组成部分，正如银保监会主席郭树清所指出的，完善公司治理是金融企业深化改革、实现高质量发展的首要任务。中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建立“结构合理、机制健全、制度严密、运转高效”的治理体系作为公司治理的核心目标，大力践行“以人民为中心”的发展思想，始终坚守保险保障本源，持续完善公司治理机制,将党的领导与公司治理有机融合，坚定不移走高质量发展道路，为

2、构建中国特色保险业公司治理机制贡献扎实稳健的国寿力量。Ol将党的领导与公司治理有机结合把党建优势转化为国有企业治理效能中国人寿始终将“国寿姓党”铭刻于心，全面理解落实习近平总书记“两个一以贯之”的重要指示要求，秉持“国企之强在党建之强”的理念，公司治理突出“党建引领”，全面发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用。党建入章，将党的领导融入公司治理。中国人寿旗帜鲜明地坚持党的领导，积极推动党建入章，在公司章程中明确了党建工作总体要求、党组织的职责权限、运行机制和基础保障等重要内容，进一步发挥好公司党委总揽全局、协调各方的领导核心和政治核心作用，将党的领导融入公司治理各个环节。认真贯彻落实“双

3、向进入、交叉任职”要求。在公司章程中明确“符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委”，增强党组织内嵌到公司治理的实际效果。完善“三重一大”类事项的决策程序。通过明确“三重一大”事项的决策范围、规则和程序，进一步强化落实党委会研究前置程序，从制度设计上确保党组织参与重大问题决策，优化党组织与公司治理主体发挥协同作用的机制。02持续提升董事会运作有效性促进贯彻新发展理念董事会运作是公司治理的核心。中国人寿持续强化董事会职能，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的职能作用，以公司治理效能促进公司贯彻

4、新发展理念，服务构建新发展格局。中国人寿一贯坚持公司治理的核心目标并努力付诸最佳实践，先后四次参选并四次获评“香港公司管治卓越奖”。与时俱进，调整优化董事会专门委员会结构。为持续提升董事会运作水平，公司调整设立战略与资产负债管理委员会、风险管理与消费者权益保护委员会及关联交易控制委员会。董事会下设的五个专门委员会主席均由独立董事担任。独立董事由具有行业经验与理论水平的金融、法律、经济、审计等方面的专家与学者担任。其中，审计委员会成员均由独立董事组成，符合上市地要求的相关资质。注重董事会成员多元化，持续加强董事会建设。中国人寿形成了较为完善的董事提名、选举程序。董事会提名董事兼顾专业能力和职业操

5、守，同时考虑董事会成员多元化的要求。公司深信，董事会成员多元化可提升董事会决策能力，是维持良好的公司治理水平及实现公司可持续发展的重要因素。完善机制，建立董事监事信息报送制度。近年来，中国人寿陆续创刊治理前哨资本市场观察投资者关系双周报香港金融保险简讯等内部刊物，以多渠道、多角度向董事、监事及管理层传递公司治理前沿理论、监管趋势、保险行业发展动态及资本市场声音等资讯，以提升董事会、监事会履职能力。改革创新，推动公司三会管理信息化。中国人寿研发了一套由云桌面、“国寿会议”平台、云助理和平板电脑组成的四位一体会议系统，实现了公司治理会议的数字化和无纸化，在节约大量人力物力的同时提高了公司治理会议的

6、效率,也是践行ESG绿色环保可持续发展理念的具体体现。03行稳致远扎实推进风险管理安全是发展的前提，金融体系安全稳健运行对经济平稳健康发展至关重要。中国人寿坚持统筹发展与安全，从严落实监管要求，持续推进全面风险管理体系建设，织牢织密安全发展的防护网。建立健全全面风险管理体系。中国人寿严格对照监管要求，持续强化风险管理顶层设计，打造五级风险管理架构，建立以风险管理为中心的三道防线，统筹开展风险管理工作。规范运作，内控管理谨慎而严格。作为三地上市公司，中国人寿一直致力于加强内部控制的宣导及内部控制相关制度建设，按照美国萨班斯奥克斯利法案404条款和企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引上海证券交

7、易所上市公司内部控制指引香港联合交易所有限公司证券上市规则以及银保监会保险公司内部控制基本准则等要求，深化内控标准执行、内控评估等工作，并一直对标国际国内最高内控标准，在国际国内资本市场上建立了诚信稳健、内控严密的良好声誉。秉持ESG理念持续提升可持续发展能力中国人寿始终践行“成己为人、成人达己”的企业文化核心理念，涵养以人民为中心的“国寿情怀”，锚定“建设国际一流、负责任寿险公司”的ESG战略目标，逐步构建具有自身特色的ESG工作体系。ESG管理体系有效运行。为规范ESG管理机制、提升ESG管理水平，中国人寿建立以董事会为最终负责人的三级ESG治理架构体系，系统规划ESG治理工作的重大政策与

8、重点方向，从健全ESG管理架构与加强信息披露方面不断提升可持续发展水平，加强ESG治理与公司运营的融合程度。低碳投资，服务绿色金融。中国人寿将碳达峰碳中和目标植入公司发展理念，持续构建ESG投资管理体系，将ESG评估纳入另类投资项目的投资决策流程，积极推动落地兼具生态效益和投资回报的优质项目。2021年新增绿色投资规模超过500亿元，累计绿色投资规模超过3000亿元。立足新时代，中国人寿毫不动摇地坚持和加强党的全面领导，巩固党组织在公司治理结构中的地位，不断提升董事会运作效率，充分发挥董事会职能，持续升级风险管理体系,积极投身ESG治理，助力可持续发展。站在第二个百年伟大征程的起点上，中国人寿将勇担历史使命，奋勇拼搏、砥砺前行，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，继续探索建立完善的公司治理体系，坚持高质量发展主题，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。