28.科创板上市公司可转债赎回结果暨股份变动.docx

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1、科创板上市公司可转债赎回结果暨股份变动（此公告涉及业务流程及操作，请按相关要求逐项编制公告，勿随意删改）适用情形：科创板上市公司提前赎回或者到期赎回可转债时，适用本公告格式。证券代码：证券简称：公告编号：转债代码：转债简称：XXXX股份有限公司关于“XX转债”赎回结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。重要内容提示： 赎回数量:XXXXXX 赎回兑付总金额：XXXXXX.XX元 赎回款发放日：

2、XXXX年XX月XX日 可转债摘牌日：XXXX年XX月XX日一、本次可转债赎回的公告情况（一）说明可转换公司债券募集说明书约定的赎回条件满足情况如：公司股票自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日连续XX个交易日内有XX个交易日收盘价格高于（或不低于）当期转股价格的XX%,已满足赎回条件。（二）简要介绍公司披露本次赎回事项的董事会决议公告及相关提示公告的情况；说明赎回登记日、赎回对象范围、赎回价格、赎回款发放日等事项。二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响（一）简述截至赎回登记日可转债转股总量、赎回余额及占发行总额的比重、因可转债转股引起的股份变动等情况。截至XXXX年XX月XX日

3、，本公司的股本结构变动情况如下：单位：股股份类别变动前（XXXX年XX月XX日）可转债转股变动后（XXXX年XX月XX日）有限售条件流通股无限售条件流通股总股本（二）说明可转债开始在上海证券交易所停止交易及转股、未转股的可转债被冻结的日期、数量。（三）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，公告本次赎回的赎回数量、公司本次赎回兑付的总金额，本次赎回的赎回款发放日。（四）说明本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响。特此公告。XXXX股份有限公司董事会年月日报备文件中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的赎回结果证明。注意事项L赎回登记日（P日）的次一交易日（P+1日）：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到足额赎回资金后，进行清算交收，并向发行人出具赎回结果确认证明；发行人向上海证券交易所提交可转债赎回结果公告、股份变动公告。2 .（P+2日）：发行人刊登上市公司可转债赎回结果公告、股份变动公告；上海证券交易所刊登交易所公告。3 .摘牌日（如适用）一般与赎回款发放日为同一日。