云图控股：验资报告.docx

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1、成都云图控股股份有限公司验资报告一、验资报告第12页二、附件第310页（一） 注册资本及实收股本变更前后对照表第3页（二） 验资事项说明第45页（三） 本所营业执照复印件第6页（四） 本所执业证书复印件第7页（五） 执业注册会计师资格证书复印件第8-9页（六） 授权书复印件第10页验资报告天健验（2022） 11-64号成都云图控股股份有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至2022年12月14日止的新增注册资本及 实收 股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资 料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增 注册资本及实收股本

2、情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则 第1602号一一验资进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检 查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币1,010, 100, 000. 00元，实收股本为人民币 1, 010, 100, 000. 00元 根据贵公司第五届董事会第三十一次、第三十四次会议和2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A股）增加注 册资本不超过人民币30, 303万元。根据中国证券监督管理委员 会关于核准成都云 图控股股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可（2022） 2137号），贵公司 获准非公开发

3、行人民币普通股（A股）股票不超过30, 303万股。本次发行人民币普通 股（A股）股票197, 623, 762股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10. 10元,可 募集资金总额为1, 995, 999, 996. 20元。 经我们审验，截至2022年12月14日止， 贵公司实际已向汤伟霞、华泰证券股份有限公司等20位投资者非公开发行人民币普通 股（A股）股票197, 623, 762股,应募集资金总额1, 995, 999, 996. 20元，减除发行 费用人民币11,063,927.69元（不含税）后，募集资金净额为1,984, 936, 068.51元。 其中，计入实收股本人民币壹亿

4、玖仟柒佰陆拾贰万叁仟柒佰陆拾贰元整 （197,623,762.00）,计入 资本公积（股本溢价）1, 787, 312, 306. 51 元。同时我们注意到.贵公司本次增资前的注册资本为人民币1, 010, 100, 000. 00 元，实收股本为人民币1,010, 100,000.00元，其中,注册资本404, 040, 000. 00 元，实收股本404, 040, 000. 00元，己经本所审验，并由本所于2015年8月13日 出具验资报告（天健验（2015） 11-44号）：（2）注册资本606, 060, 000. 00 元.实收股本606, 060, 000. 00元（2015年9

5、月资本公积转增股本606, 060, 000. 00元），未经会计师事务所审验.截至2022年12月14日止，变更后的注册资本为人 民币1,207, 723, 762.00元，累计实收股本为人民币1, 207, 723, 762. 00元.本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记时使用，不应被 视 为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不 当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表2 .验资事项说明3 .本所营业执照复印件4 .本所执业证书复印件5 .执业注册会计师资格证书复印件6 .

6、授权书复印件二0二二年十二月十五日注册资本及实收股本变更前后对照表截至2022年12月14日止,限公司货币单位：人民币元T QT认辙注册资本实收股本变史后变更前木次增加额变更后7金出资比例 (*金额出资比例(%)6福占注册资本总额 比例(%)占注帽资本 总额比例(%)、有限佝条件流通股境内法人持股59.524. 750. 004.9359. 524. 750. OO59. 524. 750. OO4.93境内自然人持股322.457.812.0031.92343.645.929. 0028. 45322.457.812.003L9221,188. 117.00343, 645.929. OO2

7、8.45其他116.910.895.0()9.68116.910.895.116,910,895.009.68小计322,457.812.(X)31.92520,081,574.0043.06322,457.812.0031.92197.623.762.00520.081.574.0043.06二、无限停条件流通股境内人民币件通股687,642, 188.0068.08687. 642. 188. 0056.94687,642. 188.0068.08687. 642,188.0056.94小计687. 642. 188. 0068.08687,642. 188.0056.94687.642.

8、 188. (X)68.08687, 642,188.0056.94合计LOlO, 100. 000.00100.00L 207, 723. 762.00l.0()1,010. 100.000.00100.00197,623, 762.001, 207. 723, 762. (X)100.(X)验资事项说明一、基本情况成都云图控股股份有限公司（以下简称贵公司）前身系成都市新都化工股份 有限公 司，是由成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立的股份有限公司。2008年9月， 经中华人民共和国商务部商务部关于同意成都市新都化工股份有限公司增资扩股相应变 更为外商投资股份公司的批复（商资批（200

9、8） 1252号）批准，变更为外商投资股份有 限公司。2014年12月，贵公司因唯一外资股东已将其持有贵公司的股份全部减持完毕， 企业类型变更为“内资股份有限公司，2016年9月18 0,贵公司更名为成都云图控股 股份有限公司。贵公司现持有统一社会信用代码为915101002025938OIA的营业执照， 原注册资本为人民币1,010, 100, 000. 00元，折股份总数1,010, 100, 000股（每股面值 1元），其中，有限售条件的流通股322, 457, 812股，占股份总额的31. 92%；无限售条 件的流 通股687, 642, 188股，占股份总额的68. 08%o二新增资

10、本的出资规定根据贵公司第五届董事会第三十一次、第三十四次会议和2022年第一次临时股东大 会决议，贵公司申请通过非公开发行普通股（A股）股票不超过30, 303万股，增加注册 资本人民币不超过30, 303万元。根据中国证券监督管理委员会 关于核准成都云图控 股股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可（2022） 2137号），贵公司非公开 发行人民币普通股（A股）股票不超过30, 303万股。本次向汤伟霞、华泰证券股份有限 公司等20位投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票197, 623, 762股，每股面值1 元，每股发行价人民币10. 10元，可 募集资金总额为1,995, 999

11、, 996. 20元。发行后贵 公司注册资本为人民币1,207, 723, 762. OO元，每股面值1元，折股份总数 1, 207, 723, 762股。其中： 有限售条件的流通股份为520, 081, 574股，占股份总数的 43. 06%,无限售条件的流通股份为687, 642, 188股，占股份总数的56. 94虬 募集资金总额扣除发行 费用后 的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。三审验结果截至2022年12月14日止，贵公司实际已向汤伟霞、华泰证券股份有限公司等20 位投资者发行人民币普通股（A股）股票197, 623, 762股，每股面值1元，每股发行价 格10.

12、10元，募集资金总额为1, 995, 999, 996. 20元。坐扣承销 保荐费7, 984, 000. 00 元后的募集资金为1, 988, 015, 996. 20元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022年12月14日汇入贵公司在中国工商银行股份 有限公司新都工业大道支行开立的 账号为4402253429100154356的人民币账户 内。贵公司前期已支付承销保荐费2, 000, 000. 00元，合计不含税承销保荐费 9, 418, 867. 92元，另扣除律师费（不含税）、审计验资费（不含税）、股票登记费（不 含税）和印花税合计1, 645, 059. 77元，贵公司本次

13、募集资金净额1, 984, 936, 068. 51 元，其中：计入实收股本197, 623, 762. 00元，计入资本公积（股本溢价） 1, 787, 312, 306. 51元。贵公司已于2022年12月15日以第IOOO46869号记账凭证入 账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本1,010, 100, 000. 00元，本次发行后贵公 司累计实收股本1, 207, 723, 762. 00元，其中，有限售条件的流通股520, 081, 574. 00 元，占注册资本的43. 06%,无限售 条件的流通股687, 642, 188. 00元，占注册资本的 56. 94%0四其他事项此外，我们注意到 贵公司实际发生发行费用总额为11, 063, 927. 69元（不含税）， 其中承销费7, 532, 075. 47元（不含税）、保荐费1, 886, 792. 45元（不含税）、律师 费773, 584. 90元（不含税）、审计验资费188, 679. 25元（不含税）、 股份登记费 186, 437. 51元（不含税）、印花税496, 358. 11元。