关于进一步开展反腐败国际追逃追赃工作情况的调查报告.docx

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1、关于进一步开展反腐败国际追逃追赃工作情况的调查报告加强反腐败国际追逃追赃工作，是以习近平同志为核心的党中央立足反腐败斗争新形势新任务作出的重大决策部署。听取和审议市监委关于开展反腐败国际追逃追赃工作情况的报告，是市人大常委会今年的一项重要监督工作。市人大常委会首次听取和审议市监委专项工作报告，既是贯彻党中央关于深化监察体制改革、完善党和国家监督体系重大决策部署的实际行动，也是人大依法履行监督职责、推动监察法实施的积极探索和有力实践，对坚持和完善人民代表大会制度具有重要意义。为提高审议质量，市人大常委会成立了由武林同志任组长，监察司法委、监察司法工委部分成员组成的调研组，自今年6月以来，向省人大

2、监察司法委沟通，与市监委协调，拟定工作方案，有序开展调研。9月上旬，调研组先后到香洲区开展了解相关工作开展情况，听取基层意见建议；召开市追逃追赃协调机制成员单位座谈会，听取市中级法院、市检察院、市委组织部、市委外事办、市公安局、市侨联、人民银行市中心支行等单位的工作汇报，与特约监察员代表座谈，基本了解了相关工作情况。现将调研情况报告如下：一、基本情况我市监察机关及有关部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央决策部署，坚持和加强党对监察工作的集中统一领导，认真履行宪法和监察法赋予的职责，推动我市反腐败国际追逃追赃工作取得重要阶段性成果，为我市深入推进全面从严治党、巩固

3、发展反腐败斗争压倒性胜利提供了有力支撑。2015年至2021年8月，全市共从11个国家和地区追回外逃人员74人，包括党员和国家工作人员14人、“百名红通人员”1人、“红通人员”1人，追回赃款人民币3715.99万元。其中，2018年1月市监委成立以来，共追回外逃人员46人，包括党员和国家工作人员12人、“红通人员”1人,追回赃款人民币1197.09万元。有关经验做法得到中央追逃办、省追逃办肯定表扬，并在全省追逃追赃工作会议上介绍推广，“百名红通人员”王林娟案相关工作经验被写入省监委首次向省人大常委会所作的专项报告。特别是，2020年以来，市监委协同追逃追赃成员单位克服新冠肺炎疫情影响，连续追回

4、10名潜逃境内人员，实现全市潜逃境内人员全部清零，成绩得到市委高度肯定。主要做法是：(-)加强统筹领导，有效凝聚追逃追赃工作合力。市委高度重视，认真贯彻落实党中央决策部署，把追逃追赃工作纳入全市反腐败工作总体安排，强化统筹谋划和指挥协调，推动构建集中统一、高效顺畅的工作体系。一是建立工作协调机制。市委建立国际追逃追赃工作协调机制，设立市委反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室（以下简称市追逃办）。二是加强协作联动。以成立市监委与市纪委合署办公为契机，成立追逃追赃专门机构，实现追逃追赃协调机制专业化运作。市监委加强全市统筹协调，市中级法院、市检察院、市委组织部、市委外事办、市公安局、市侨联、中国人

5、民银行市支行等市追逃追赃协调机制成员单位各司其职、集成作战，推动形成横向协作、内外联动、立体推进的工作合力。三是加强法律适用沟通。市监委加强与市中级法院、市检察院的沟通机制，对外逃人员主动投案、认罪退赃法律适用，以及对有主动回国投案意愿的，在认罪、退赃等前提下，研究提出刑事法律适用意见，既保证严格执法，又体现宽严相济，有力促进了追逃工作。（二）保持高压态势，扎实推动重点案件办理。按照中央追逃办统一部署，连续七年组织开展“天网行动”，协调市公安局建立由经侦、网警、警合办等多个力量组成的天网作战平台，对全市外逃人员开展“大起底”，建立党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度，不让一个外逃腐败分子成为

6、“漏网之鱼”。集中力量，针对“百名红通人员”“红通人员”和其他重点人员，建立领导包案制度，实行“一案一专班”，逐步探索形成一套具有特色、行之有效的技法打法。坚持从国内调查和国际合作两个方面发力，紧紧抓住涉案人员“国内”这个根，做实外逃案件国内基础工作，为国际追逃追赃赢得主动。“百名红通人员”王林娟出逃国外后,工作专班先后出动108人次，行程26趟8万多公里，通过动员亲属劝返、依法对涉案重要关系人立案侦查、加强国际警务合作等有效措施，最终促使王林娟回国投案。（三）推动国际合作，有效拓宽追逃追赃渠道。“天网行动”启动以来，为追回“百名红通人员”，我市积极通过国家监委和中央主管部门开展国际司法执法合

7、作，提出国际司法协助请求，高质量完成“百名红通人员”宣秀英个案引渡证据体系文书，得到中央追逃办、国家外交部的高度肯定。（四）坚持标本兼治，切实筑牢防逃堤坝。一是全面强化追逃追赃责任。市委带头落实全面从严治党主体责任，加强对追逃防逃工作的研究部署，提出明确具体工作要求。通过印发通报、完善制度等方式，压实各级党组织主体责任。二是有效织牢织密防逃篱笆。严格公职人员出国（境）管理,把国有企事业单位、基层自治组织等领域的新增监察对象纳入监督范围。监察机关会同组织人事部门核查领导干部个人有关事项报告情况，规范因私出国（境）审批和因公出国（境）备案工作。牢固树立“防住一个就等于追回一个”的理念，把防逃要求贯

8、穿职务犯罪案件办理全过程。完善办案防逃程序，强化外逃风险研判，做到早发现、早报告、早处置。三是加大舆论宣传力度。2018年，国家监委等五部委联合发布关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告，市监委积极适应形势变化，加大政策宣传力度，强化法律震慑效果，成功促使出逃国外的“红通人员”黄少跃、出逃国外的平沙镇佳美社区卫生服务站原股东王保明、领先动力投资有限公司董事长杨振球相继主动回国投案。二、主要存在问题和挑战（-）在国际环境方面，当前国际形势正在发生深刻变化，少数西方国家以各种理由阻挠我引渡或刑事司法协助请求，甚至阻挠外逃人员回国投案，国际司法执法合作面临较大挑战。（二）在追逃追赃防逃方面，

9、一是追逃阻力较大，目前我市还有14名外逃人员尚未归案，其中“百名红通人员”2名。外逃人员相对集中在西方发达国家，这些国家大部分与我国无引渡条约，且外逃人员基本上举家外逃，缺乏回国投案意愿，追回难度较大。二是追赃工作相对滞后，随着金融信息技术和衍生工具的发展，跨境转移赃款行为日趋隐蔽，境外赃款查找难、冻结难、追缴难。不少外逃人员将涉案财产挥霍或转移，赃款追回难度大。三是防逃难度加大，我市地处改革开放前沿，毗邻澳门，腐败分子与国外联系密切，出逃路数多，防逃管控工作任务繁重。（三）在法制保障方面，目前我国反腐败国际追逃追赃相关法律制度逐步健全，但实践中仍存在一些立法规定较为原则、配套制度未及时跟上的

10、问题，追逃追赃工作法治保障仍有不足。如刑事诉讼法确立的缺席审判制度、违法所得没收、“自洗钱”入罪等都较为原则，缺乏具体操作指引。(四)在工作能力方面，一方面，虽然我市已设立追逃追赃专门机构，但面对新增跨境腐败治理、对外合作等职能,还存在专业力量配备不足的问题。另一方面，对国际规则和有关国家法律研究不够，尤其是既懂法律又通外语的涉外法律人才缺乏，追逃追赃能力和水平有待提高。三、相关意见建议面对新形势新任务新要求，全市各级监察机关和相关职能部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持问题导向，弥补短板不足，推动我市反腐败国际追逃追赃工作高质量发展。同时，提出建议如下：(-)加强组织领导

11、，进一步完善追逃追赃工作机制。一是把坚持党的领导贯穿追逃追赃工作全过程各方面，确保工作的正确政治方向，不折不扣贯彻党中央关于追逃追赃工作的决策部署，认真落实中央纪委国家监委、省纪委监委和市委有关工作要求。二是进一步完善追逃追赃工作协调机制，建立协同高效工作体系，切实发挥监察机关统筹协调作用，更好发挥法院、检察院、公安、司法行政、外事、审计、金融等各职能部门作用，进一步加大统筹协调力度。三是进一步健全部门间信息共享、联合研判、会商协作机制，切实解决案件信息不对称问题，尤其在重点案件办理的重要节点要加强协调配合，精准制定追逃追赃策略，推动形成追逃追赃工作的强大合力。（二）运用法治思维和法治方式，进

12、一步提升追逃追赃工作法治化水平。一是忠实履行宪法法律职责，进一步树牢法治意识，严格按照法律规定的权限和程序办事，依法调取证据、采取措施、查清事实，依法保障外逃人员合法权益，确保每一起案件都经得起法律、历史的检验。二是积极协助推动省人大、省监委向国家层面建议进一步加快反腐败立法步伐，并建立健全相关法律法规，修改引渡法、反洗钱法，制定国际刑事司法协助法实施细则，健全国际合作条约法律体系，出台相关司法解释，解决案件中涉外送达、证据标准等适用困难问题，形成全方位的追逃追赃法律制度体系。三是加强对重点外逃目的地国家反腐败司法制度的研究，综合运用引渡、遣返、异地追诉等法律手段追逃追赃，因国施策、分类出击，

13、不断提高运用法律的能力和水平。（三）坚持综合施策、一体推进，进一步构建全方位追逃追赃防逃体系。一是适应监察对象全覆盖的防逃新要求，依法加强因私出国（境）管理，强化对重点人员的报备管理和外逃风险审查，加强相关部门在出入境管理方面的协作配合，提高外逃风险评估和预警能力，围绕人员监督、资金监管、证照管理，不断织密防逃工作网络。二是加大涉腐追赃挽损力度，健全反洗钱信息共享和协作机制，加大对地下钱庄的打击治理力度，完善“自洗钱”立案标准、适用条件、线索移送等操作细则。三是聚焦外逃人员集中的重点国家，深化反腐败国际执法司法合作，充分发掘、依法运用各方面力量资源，进一步拓宽追逃追赃工作渠道。四是加强对领导干部和公职人员的教育、管理和监督，结合党史学习教育，常态化开展反腐败专题教育、个案警示，进一步强化不敢腐、不能腐、不想腐的环境氛围。（四）强化队伍建设，进一步提升追逃追赃工作能力和水平。加强追逃追赃专业化队伍建设，加大培训力度，将重点国家法律适用、涉外调查取证等作为业务培训的常规内容，强化实战锤炼，整体提升追逃追赃队伍的政策水平、法治素养和斗争本领，建设忠诚、干净、担当的专业化队伍。充分发挥高校、科研机构等专业优势，探索建立追逃追赃人才库，为开展追逃追赃工作提供智力和人才支持。