XX环保科技有限公司与XX工厂合作运营XX项目上市协议书(202X年).docx
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1、XX环保科技有限公司与XX工厂合作运营XX项目上市协议书(202X年)甲方:XX环保科技有限公司(以下简称甲方)法定代表人:住所地:乙方:XX工厂有限公司(以下简称乙方)法定代表人:住所地:本着强强联合、合作共赢的原则,经甲乙双方协商,就合作运营XX项目上市事宜,达成协议如下:一、合作目的1、甲方XX环保科技有限公司系在中国XX市XX区依法登记成立,注册资本人民币X万元。并于20XX年X月X日在XX股权托管交易中心中小企业股权报价系统挂牌上市。公司将通过项目增资的方式,扩大经营规模,完成XX产业上市所有程序,并在X年内完成在全国中小企业股份转让系统(可称“新三板”或创业板)挂牌上市。2、乙方为
2、一家依法设立并合法存续的集团企业公司,拥有XX市XX路X号X房屋所有权(X房权证X集字第X号)。集团愿将所拥有的X幢X办公楼X平方米,经评估作价后以投资入股方式,参与甲方的XX项目上市经营运作。3、甲方考虑到乙方进入XX项目上市的运作,同意乙方以其所拥有的X办公楼对甲方进行增资,甲方确认新增注册资本,并办理新增注册资本后的手续变更。4、乙方以投资入股后,协助甲方完成房地产权手续变更。二、股权结构本协议签署前,标的公司注册资本人民币X万元(以下如无特别说明,本协议所称“元”均指“人民币”),自然人股东不变。依据甲方于20XX年X月X日在XX股权托管交易中心中小企业报价系统挂牌上市(代码X)的实际
3、情况,在乙方进入增资后的股权标的的股权比例变更为:甲方X万元(自然人股东原值不变);乙方X万元(以X平米房地产权评估,初算价按每平X元人民币结算)。合计注册股本为X万元,其中甲方占股X%(X个自然人股东按占比分享),乙方占股X%)。三、增资扩股的基本程序各方确定,本次增资扩股按照以下顺序进行:1、甲方标的公司召开董事会作出增资的决议以及提出增资基本方案;2、甲方标的公司召开股东会对董事会的增资决议及增资基本方案进行审议并形成决议;3、乙方公司委托会计师事务所、资产评估师事务所对公司的资产进行审计和评估;4、按照相关部门规定填报增资扩股协议及相关法律文件,签署有关法律文件;5、新增股东及标的公司
4、共同委托资产评估机构对乙方的出资物(X办公楼)进行评估,确定该X办公楼的价值;6、将出资物一一X办公楼变更登记到甲方标的公司名下;7、召开新的股东大会,选举公司新的董事会、监事会,并修改公司章程;8、召开新一届董事会、监事会,选举公司董事长、监事会主席、确定公司新的经营班子;9、办理工商变更登记手续;10、办理房地产权证书变更及税务变更。四、X办公楼的交付及过户1、本协议签订后,10日内,乙方将本协议项下X办公楼交付给甲方。2、本协议签订后30日内,甲乙双方共同委托资产评估机构对本协议项下乙方的X办公楼进行评估,评估后由本协议各方共同确定X办公楼的最终价格,并最终确定乙方的增资数额。3、X办公
5、楼最终价款确定后,乙方将X办公楼变更登记到甲方名下,并由甲方到工商行政管理机关办理工商注册资本及地址变更登记手续。并将甲方公司迁到XX区XX区XX路XX号,以便享受相关优惠政策,完成XX项目上市。4、自甲方办理完毕此处增资工商变更登记手续之日起5个工作日内,甲方方应及时向乙方交付出资证明书,并相应修改公司股东名册记录。五、费用的负担1、在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用(包括但不限于评估费、律师费、工商登记变更费等)由变更后的甲方标的公司承担。2、若本次增资未能完成,则所发生的X办公楼评估费用由乙方承担,其他一切相关费用则由甲方标的公司承担。六、本次增资扩股的完成1、本次增资扩股在下列条
6、件同时成就时视为完成:(1)甲方标的公司董事会、股东会已审议通过本次增资扩股的议案及其他相关议案;(2)本协议各方已正式签署本协议;(3)乙方已将本次增资的X办公楼交付给甲方并将该X办公楼变更登记到甲方名下;(4)甲方已办理完毕相关工商变更登记手续;(5)甲方已向乙方交付出资证明书,并已修改享有的公司股东名册记录。2、本次增资扩股后,乙方根据公司法和甲方标的公司章程享有股东权利,承担股东义务。七、承诺与保证1、自本协议签署之日至甲方标的公司本次增资扩股完成期间为过渡期。在此期间,为保障乙方的合法权益,甲乙双承诺:(1)甲方标的公司将按照正常及合理的方式维持并保证生产经营活动的正常进行,公司的所
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