公司企业规章制度颁布实施管理办法.docx

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1、公司规章制度颁布实施管理办法文件编号：版本状态：20XX/A0编制：审核：批准：发布日期：年月日执行日期：年月日公司规章制度颁布实施管理办法1 .目的为进一步规范公司规章制度与流程标准的拟定、审核与发布管理,促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。2 .适用范围2.1 公司各项规章制度的立项、起草、审查、审批、发布、备案、执行、解释、修改、废止等适用本办法。2.2 质量管理体系类的管理制度与标准，根据质量管理体系文件控制程序执行文件的拟订、修改、审批、编号、颁布、归档、解释、废止等，可适当参考本管理办法。3 .术语和定义本办法所称的公司各项规章制度，是指公司依据国家、地方、行业有

2、关法律、法规规定，结合公司实际情况制定的涉及管理程序、标准、规程、具有约束力的文件，包括各种规定、办法、制度、细则、指南、指引及相关流程标准文件等。4 .原则4.1 必须坚持必要性、严谨性、科学性和可操作性的原则。4.2 规章制度制定程序的管理实行依法制定，归口管理，统一发布，定期清理的原则。4.3 起草规章制度应掌握国家有关政策、法律、法规及本公司现状，并应对其拟定的规章制度在一定的工作阶段内的作用和效果有一定的预测。5 .职责5.1 规章制度审查委员会规章制度审查委员会由公司总经理、副总经理、总监组成。其主要职责是：5.1.1 审查批准公司规章制度编制、修订、废止计划；5.1.2 审查批准

3、经起草（或修订）的公司规章制度。5.2 制度建设归口管理部门运营部是公司制度建设的归口管理部门（简称制度管理部门），其主要职责是：5.2.1 负责制度体系建设及管理工作，统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；5.2.2 根据工作需要负责向各职能管理部门提出制度编写要求；5.2.3 负责制度起草部门编写制度的指导、流程编制的辅导与完善、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价等；5.2.4 负责制度的初审与会审管理工作；5.2.5 负责有效制度清单整理、文件审批、文件编号、文件分发、整理建档等。5.3 制度责任部门公司的制度责任部门即公司各职能管理部门。各职能管理部门负责所属部门相关制度的制

4、定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）06 ,制度内容及版式规范要求6.1 为确保制度的完整性和可操作性，制度应包含以下三部分内容：6.1.1 制度基本内容：一般包括制度制定的目的、适用范围、术语和定义、职责、制度正文、考核条款及相关支持性文件。6.1.2 制度操作流程：依据基本内容明确制度操作流程或绘制出制度操作的流程图。6.1.3 制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD.EXCEL绘制。6.2 规章制度在内容上必须合规、合法、合理，概念准确、语言简明，具备操作性、适用

5、性和可延续性。在形式上要求条理清晰、版式规范。6.2.1 制度标题一般采用黑体小二号加粗字体并居中，正文一般用宋体小四号字体，行距1.5行距，章节序号依照1（字体需加粗）;1.1；1.1.1；1.1.1.1顺序编排，制度正文设置页眉页脚及页码。具体可参照公司级管理制度版式。6.2.2 制度应依据公司制度文件管理规范编制文件编号、版本状态、编制部门、审核、签发核准人、发布日期、执行日期等相关信息，具体版式规范由制度管理部门建立完善。7,制度的编制、修订和废止1.1 制度的编制流程编制部门对制度编制需求进行识别与确认T编制部门起草初稿T编制部门组织与相关部门进行研讨并征求意见（填写制度草案征求意见

6、表）一制度管理部门初审一制度管理部门根据制度的重要程度提交制度委员会会审或会签（填写制度审核表）公司制度最终审批人审批T制度管理部门组织进行发布。1.2 制度的修订流程编制部门提出制度修订的书面申请或建议（填写制度检查（制度评审）报告单）T制度管理部门审核T提交公司制度管理委员会审定T执行制度编制流程。1.3 制度的废止流程1.3.1 对原制度进行修订后，原制度废止。1.3.2 对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止的书面申请，并填写制度检查（制度评审）报告单T制度管理部门审核T提交公司制度管理委员会审定T决定是否废止。8 .制度的督导执

7、行8.1 制度的学习贯彻：公司制度下发1个月之内，制度管理部门会同制度责任部门，组织相关人员学习贯彻培训，要求填写培训相关记录。8.2 制度的落实执行和督导检查：各级管理制度必须严格执行，并有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，以作为检查、督导和明确责任的依据。制度下发后，制度管理部门将不定期检查制度的贯彻落实情况，并将检查情况记入对该部门的考证材料。8.3 公司员工因不了解规章制度而发生违规违纪的，将根据实际情况，追究其所在部门领导的责任；明知故犯的，则追究其本人责任。8.4 制度执行中特殊情况的处理8.4.1 制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门

8、或制度管理部门书面沟通，如无异议就要对制度在本部门的落实负责。8.4.2 制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度管理部门同意后方可变通处理，并要对此过程存档备查。9 .制度的评审通过对制度定期或不定期进行评审，识别并确定公司制度建设的需求，据此确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项，并确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。9.1 定期评审：每年3月初，制度管理部门组织公司各职能部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查（制度评审）报告单中。9.2 不定期评审：发生下列情况时，制度管理部门应适时

9、组织公司制度体系或有关制度的评审活动：9.2.1 国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。9.2.2 公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。9.2.3 公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时。9.2.4 其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。10 ,制度的存档管理各部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案盒（袋瘠放各类制度。存档内容包括制度编制过程中会签审核文件、颁布分发记录、宣贯学习记录、落实执行情况检查记录、修订过程记录等相关记录。11 .附则11.1 公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料,未

10、经公司领导同意严禁向外提供。否则，按照公司奖惩制度的处罚规定，除要求返还资料弥补公司损失外还将给予相关行政处分。11.2 所有制度的解释权均归制度制定部门，本办法由公司运营部负责解释，培训、修订亦由运营部负责。11.3 本办法自下发之日起执行。12 .附件：12.1 制度草案征求意见表12.2 制度审核表12.3 制度检查（评审）报告单制度草案征求意见表编号:文件名称文件编号编制部门审核内容1、该制度所述内容是否符合我公司实际？是否能够执行？规定是否合理？内容是否完整？2、职责是否明确，接口是否清楚？3、各部门的其他意见等。审核要求清各相关单位审核该文件后，填写此审核单，并于年月日前返回部审核

11、意见审核意见（可另附材料）：审核部门：审核负责人签名：年月口制度审核表编号:制度名称口新增口修订制度分类管理制度口管理规定管理办法口实施细则流程手册口其他情况说明（新增、修订或废止制度的背景、依据、主要内容、其他相关说明）制度起草部门负责人签字：日期：相关部门会签意见制度管理部门意见建议本制度最终审批人为：口总经理起草部门分管领导1、内容与法律、行政法规、公司章程、股份公司相关规定相抵触（口是口否）2、不符合制度文件格式相关规定（是口否）3、有关方面意见分歧大，需要做较大调整（是口否）4、条文内容不明确，适用性、可操作性差（是口否）5、是否同意上报制度委员会审核（是口否）部门负责人签字：日期制

12、度委员会审核意见制度最终审批人意见签字：日期：注：1、本表由制度起草部门组织填写，一式二份，制度管理部门和制度起草部门各留一份备案。2、如部门会签意见较多或需要公司相关领导会签，可另附页。制度检查（制度评审）报告单编号:类别制度检查制度评审|_|制度名称检查（评审）人起草部门检查（评审）时间发布时间检查（评审）方式检查（评审）意见【此部分可另附材料】制度执行存在问题：制度本身存在问题：改进建议：评审结果结论1 .建议继续使用：2 .建议修改（编制）后使用；3 .建议换版（编制J）后使用：4 .建议废止：5 .建议配套编制实施细则后使用6 .建议与制度归并7 .其他建议。评审人员：（签名）年月日确认制度编制部门确认：年月口制度管理部门确认：年月日