XX电气股份有限公司第X届董事会临时会议决议公告.docx

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1、股票代码：XX股票简称：*STXX编号：临202X-XXX电气股份有限公司第X届董事会临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：董事XX先生、XX先生、XX先生对本次会议审议的第2项、第3项议案投反对票。投反对票的原因，请见本公告正文。本次董事会全部议案均获通过。一、会议召开情况XX电气股份有限公司第X届董事会临时会议于202X年X月X日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事X人，实际参加董事X人（均以通讯方式出席会议）。全体监事和高管人员列席了会议，会议由副董事长XX女士

2、主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议审议情况会议经审议表决，一致通过了如下决议：1、审议通过了关于推选董事长的议案；选举XX女士为公司第X届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。表决结果：同意X票、反对O票、弃权O票。2、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案；同意聘任XX先生（简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。表决结果：同意X票、反对X票、弃权O票。董事XX先生对本议案投反对票，反对理由：简历尽调报告欠缺合理性及严谨性，缺少必要的自证材料（如社保）。董事XX先生对本议案投反对票，反对理由：缺少必要的自证材料。董事XX

3、先生对本议案投反对票，反对理由：XX先生无法提供与其提供单位相符的近五年社保记录。针对异议董事提出的问题，公司人力资源部门已对XX先生履历情况进行了必要的背景调查，对其近十年的从业经历逐一进行了电话核实，未提出异议，且其具有丰富的财务管理经验。3、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；同意聘任XX先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。表决结果：同意X票、反对X票、弃权O票。董事XX先生对本议案投反对票，反对理由：鉴于公司目前状态需要一位熟悉上市公司规则，有处置经历的人选，现人选无上市公司同类职务之经历，不一定适合。董事XX先生对本议案投反对票，反对理由：缺乏上市公司的

4、同类职务经历。董事XX先生对本议案投反对票，反对理由：鉴于公司现状，需要一位熟悉上市公司规划，有处置经历的人选，现人选XX先生无同类职务经历。针对异议董事提出的问题，XX先生具有丰富从业经验，多次参与了单位重要项目，具有项目处理和解决问题的能力，同时，熟悉上市公司规则，取得深交所和上交所董秘资格相关证书。三、独立董事意见公司独立董事对审议的第2项、第3项议案发表了独立意见认为：我们审阅了上述聘任人员的个人简历及其他相关资料，未发现其中有公司法中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格符合公司法、公司章程中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任XX先生为公司财务总监、聘任XX先生为公司董事会秘书。特此公告。XX电气股份有限公司董事会202X年X月X日附简历：XX