邹城市阳光物流股份有限公司挂牌转让说明书.docx
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1、邹城市阳光物流股份有限公司挂牌转让说明书(精选板)公司名称:邹城市阳光物流股份有限公司推荐机构:山东惠荐企业管理咨询有限公司日期:2020年04月27日本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意,凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票(权)的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化,由本公司
2、自行负责,由此引致的投资风险,由投资者自行承担。目录3第一章重大风险及重大事项提示4一、重大风险提示及应对措施4二、重大事项提示6第二章公司基本情况8一、挂牌公司基本情况8二、公司目前股权结构及股东情况11三、公司组织结构12四、公司主营业务情况16五、公司财务报表简表17六、公司经营目标及计划23第三章本次挂牌的有关机构30、推荐机构30二、审计机构30三、律师事务所30四、股权登记托管机构31第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施1、实际控制人不当控制的风险目前公司股权相对集中,杨秀光直接持有公司80%股份,能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、人事任
3、免、经营管理等产生重大影响。虽然公司已初步建立与股份有限公司相适应的法人治理结构,并建立健全了各项规章制度,对实际控制人的控制行为予以规范,并在股份挂牌转让后全面接受投资者和监管部门的监督和约束,但实际控制人仍可凭借实际控制地位,对公司的人事、发展战略、经营决策和管理、投资方针、关联交易等重大事项决策予以控制或施加重大影响。2、市场竞争风险公司所处运输市场竞争较为充分,行业集中度低,企业运行模式雷同,价格竞争成为行业内多数企业的市场策略。这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度。虽然公司在渠道、区域、环保等方面不断完善与提高,但若公司在未来发展中不能提高自身行业竞争力、进一步提高品牌知名度和市场影响
4、力,公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。3、公司治理的风险有限公司期间,公司的法人治理结构不完善,存在关联交易未及时履行或未履行决策批准程序等不规范情形,股份公司设立之时未及时建立“三会议事规则”及相关内控制度。公司股改后,逐步建立健全了法人治理机构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是,由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股份进入齐鲁股权交易中心后,新的制度对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司
5、持续、稳定、健康发展的风险。4、公司货物运输风险我国物流涉及包装、装卸、运输、仓储、加工、配送、货运代理等诸多服务领域,而货物运输则是现代物流的核心环节,是实现货物的流动的关键活动。随着家强有力的政策支持和经济的持续向上,货物运输得到高速发展,在运输过程中,货物被盗、短少、损坏、迟延交货、货款拖欠等现象不断增加。货物运输合同纠纷因此层出不穷,已成为物流企业经营过程中的一个较大的风险点。二、重大事项提示1、股东关于自愿锁定股权的承诺股东未就所持股份做出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。截至本挂牌转让说明书签署之日,股份公司成立未满一年,公司发起人持有的股份不可转让。2、股利分配政策根据公司章程
6、相关规定,利润分配政策如下:第一百五十九条公司利润分配政策为:(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展,公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。(二)如股东发生违规占用公司资金情形的,公司在分配利润时,先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。(三)在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下,可以进行中期分红。(四)利润分配具体政策如下:1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、公司现金分红的条件和比例:公司在当年盈
7、利、累计未分配利润为正,且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下,可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。3、公司发放股票股利的条件:公司在经营情况良好,董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。(五)利润分配方案的审议程序公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过多种渠
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