XX重工股份有限公司关于召开202X年第X次临时股东大会的通知.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX重工公告编号临202X-XXX重工股份有限公司关于召开202X年第X次临时股东大会的通知-本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：202X年X月X日本次股东大会采用的网络投票系统：XX证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次202X年第X次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：

2、202X年X月X日X点召开地点：X市X区X馆X路X号XX大厦X层X会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：XX证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自202X年X月X日至202X年X月X日采用XX证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1515:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照XX证券交

3、易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于修改公司独立董事工作制度的议案累积投票议案2.00关于调整公司董事的议案应选董事（1）人2.01X3.00关于补选公司独立董事的议案应选独立董事（1）人3.01X1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第X届董事会第X次会议审议通过，具体内容详见公司于202X年X月X日在XX证券交易所网站（X）披露的相关公告，以及按照相关规定在XX证券交易所网站（X）刊登的“202

4、X年第X次临时股东大会会议资料”。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、34、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过XX证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：X）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（一）股东通过XX证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司

5、股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第X次投票结果为准。（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司XX分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会

6、议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日X股XXX重工202X/X/X（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员五、会议登记方法1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的

7、书面授权委托书（详见附件1）办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。2、现场会议参会确认登记时间：202X年X月X日（周四）上午9：OO至11:30,下午13:30至16：30o3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之会议联系方式二4、选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过XX证券交易所股东大会网络投票系统（交易系统投票平台、互联网投票平台（X）参与投西六、其他事项1、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。2、本次会

8、议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。3、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。4、会议联系方式(1)联系人：X(2)联系电话：X(3)传真号码：X(4)电子邮箱：I(5)邮政编码：X(6)联系地址：X市X区X馆X路X号XX大厦X座X层特此公告。XX重工股份有限公司董事会202X年X月X日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件1、公司第X届董事会第X次会议决议。附件1：授权委托书授权委托书XX重工股份有限公司：兹委托XX先生（女士）代表本单位（或本人）出席202X年X月X日召开的贵公司202X年第X次临时股东大会，并

9、代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:委托人签名（盖章）：委托人身份证号：受托人签名：受托人身份证号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于修改公司独立董事工作制度的议案序号累积投票议案名称投票数2.00关于调整公司董事的议案2.01X3.00关于补选公司独立董事的议案3.01X委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为

10、议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事X名，董事候选人有X名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名，董事候选人有6名；应

11、选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:累积投票议案4.00关于选举董事的议案投票数4.01例：陈XX4.02例：赵XX4.03例：蒋XX4.06例：宋XX5.00关于选举独立董事的议案投票数5.01例：张XX5.02例：土XX5.03例：杨XX6.00关于选举监事的议案投票数6.01例：李XX6.02例：陈XX6.03例：黄XX某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:序号议案名称投票票数方式一方式一方式二方式4.00关于选举董事的议案一一4.01例：陈XX5001001004.02例：赵XX0100504.03例：蒋XX01002004.06例：宋XX010050