公司会议告书知模板.docx

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1、公司会议告书知模板文书模板本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：20xx年1月n日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次20xx年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：20XX年1月n日14点30分召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室（五）网

2、络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自20xx年1月n日至20xx年1月11日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六遍虫资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投

3、票权不涉及。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1关于国家开发投资公司修订避免同业竞争承。诺的议案2关于吸收合并全资子公司某某有限公司V的议案1.各议案已披露的时间和披露媒体以上议案公司将披露于上海证券交易所网站（网址：）。2、特别决议议案：3、对中小投资者单独计票的议案：4、涉及关联股东回避表决的议案：应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

4、进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

5、席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600886某某20xxl4（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员五、会议登记方法I、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。2、登记时间：20xx年1月7日（星期四）上午9:00-11:30,下午1:30-5:OOo3、登记地点：北京市西城区西直门南小街147号楼1201室公司证券部电话：xxxxxxxx传真：（OIo）xxxxxxxxx六、其他事项现场出席会议的股东食宿及交通费自理。特此公告。某某控股股份有限公司董事会20xx年XX月XX日