学习贯彻《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》心得体会.docx

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1、学习贯彻关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见心得体会日前印发的关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见提出，落实贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机制，并就监察机关、检察机关、公安机关在办理贪污贿赂犯罪中切实加强反洗钱协作配合工作提出明确要求。贪污贿赂常与洗钱活动交织渗透。受贿人通过“自洗钱”“他洗钱”，为黑钱披上合法外衣，给查案追赃造成极大难度。眼下，洗钱犯罪手法越来越隐蔽，犯罪团伙组织也愈发复杂。因此，执法层面要打破条块分割，相关部门应深化协作，在监控、调查、取证等各个环节实现“一盘棋”治理。建立多部门参与、职责清晰、配合有力、运转高效的打击治理贪污贿赂犯罪领域洗

2、钱犯罪协作机制，既有效调查上游贪污贿赂犯罪，又重视洗钱犯罪办理。进一步织密打击治理洗钱犯罪的网络，有利于堵塞贪污腐败漏洞。相关部门要形成工作合力，明确各自职责。监察机关查明涉案财物的权属、来源、去向、收益等情况；公安机关摧毁源头性犯罪组织和职业化犯罪团伙，阻断非法资金流转通道；检察机关加强对洗钱刑事案件立案、侦查和审判活动的监督。在此基础上，要强化协同作战机制。例如，监察机关、公安机关在查办案件中发现洗钱犯罪的，检察机关可以按照有关规定提前介入，就证据收集、事实认定、案件定性、法律适用等提出意见。对于重大、疑难、复杂、敏感案件，三部门可以联合挂牌督办。此外，办案过程中如果发现金融机构等反洗钱机

3、构存在隐患和漏洞，应及时通报情况，并提出整改建议。金融机构也应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，做好调查取证，全力推动案件查办，实现系统治理和综合治理。在协作配合中，要进一步完善案件会商、信息共享机制。一方面，加强贪贿犯罪和洗钱犯罪双重数据和情况的分析研判，建立健全业务信息、简报、通报、重大案件、工作举措等共享交换机制；另一方面，加强信息化、智能化建设，运用大数据等新兴技术推进跨部门协同办案，实现案件的高效办理、流转。反贪腐、反洗钱，事关国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众切身利益。要久久为功、常抓不懈，有力斩断隐藏的洗钱链条，筑牢反洗钱防线。反洗钱是政府动用立法、司法力量

4、，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。一是国

5、内形势的需要。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。二是国际形势的需要。洗钱活动具有跨国（境）特性，遏制和打击跨国洗钱活动必须通过规范和协调国内、国际立法，加强反洗钱国际合作。且我国已经批准加入的联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约、联合国打击跨国有组织犯罪公约、联合国反腐败公约和制止向恐怖主义提供资助的国际公约等，都明确要求各成员国建立健全反洗钱法律制

6、度。三是实际工作的需要。关于反洗钱活动，在此以前我国虽然缺少一部完整的反洗钱法，但是反洗钱的工作从二十世纪九十年代以来没有停止过。在追究犯罪方面，如1997年刑法对洗钱犯罪作了明确的规定，并给予严厉的处罚。办理网络传销犯罪案件难点及对策网络传销犯罪案件是指通过网络方式从事的涉及传销犯罪行为的犯罪活动。随着互联网技术的快速发展和网络媒介的广泛应用，网络传销犯罪案件发案率不断攀升，成为当前社会治安管理中的重要问题之一。但是，网络传销犯罪案件的办理难度较大，需要采取一系列的对策。一、网络传销犯罪案件的难点难点一、定位犯罪人员网络传销犯罪案件中，往往涉及多个国家和地区，加之涉犯人员可能经常更换IP地址

7、、使用虚拟网关等手段，使得定位犯罪人员难度大大增加。难点二、证据收集困难网络传销犯罪案件中，犯罪嫌疑人往往更加隐蔽，案件证据仅仅停留在网络上的文字、图片、视频等电子信息中，证据来源难以确定，证据的真实性也难以保障。难点三、法律适用难度大网络传销犯罪中，涉及的法律知识较为复杂，传销经常掩盖在比较抽象的概念和术语中，使得案件的法律适用难度大，尤其是在涉及国际法律的案件中，往往需要通过获得其他国家相关机构的支持才能得以依法处理。难点四、打击面广泛网络传销犯罪的受害人涉及人数及范围广泛，一旦发生案件，打击面往往很难控制，各地的公安机关需要协作处理,需要耗费大量的人力、物力和财力。二、网络传销犯罪案件的

8、对策对策一、加强技术手段针对网络传销犯罪案件的定位和证据收集，公安机关需要使用专业的网络安全技术手段，例如利用抓包技术、IP追踪技术、虚拟机技术等手段收集证据，以及搭建大数据横向分析平台对大规模数据进行处理。对策二、加强国际合作由于网络传销犯罪问题涉及多个国家和地区，需要建立深度合作的机制，形成协同打击的力量。公安机关需要与国内外执法机构加强信息交流，针对涉案人员的外逃问题，公安机关应及时向国际刑警组织等国际组织发送通报。对策三、加强司法救助公安机关在打击网络传销犯罪的同时，也需要关注到受害人的权益。需要加强司法救助方面的工作，协助受害人维护自身权益，对受害人的损失给予适当的赔偿。对策四、加强人员培训提高公安机关执法人员的水平，加强相关知识的培训和技能的提升，以应对网络传销犯罪不断变化的挑战。同时,也应加强与网络运营商的沟通与配合，提高网络安全的整体水平。结语：网络传销犯罪案件的打击，不仅需要加强技术手段和国际合作等多方面的对策，更需要关注人员培训和改进执法思路等方面，以达到全面、有效打击网络传销犯罪的目的，保护公民和社会的切实利益。