XX出版传媒股份有限公司关于召开20X3年第二次临时股东大会的通知.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX传媒公告编号：20X3-0XXXX出版传媒股份有限公司关于召开20X3年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：20X3年6月X日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次20X3年第二次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2

2、0X3年6月X日14点30分召开地点：X省X市X区XX大道X号公司X会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自20X3年6月X日至20X3年6月X日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证

3、券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1XX出版传媒股份有限公司关于控股股东XX出版集团有限公司解决同业竞争暨承诺履行相关事宜的议案2关于XX出版传媒股份有限公司与XX传媒集团有限公司签署委托管理协议暨关联交易的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于20X3年6月X日在上海证券报中国证券报证券时报证券日报以及上海证券交易所（WwW）网站发布的相关公告。2、特别决议议案：无3、对中小投资

4、者单独计票的议案：1、24、涉及关联股东回避表决的议案：1、2应回避表决的关联股东名称：XX出版集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：X）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系

5、统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会

6、议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股XXX（一）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员五、会议登记方法（一）登记手续：1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（二）登记时间

7、：20X3年6月X日，上午：9:30-11:30,下午：13:00-15：00（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区XX大道568号公司第一会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）。（Fl）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。六、其他事项（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理（二）联系人：X联系电话：XX传真：X（三）联系地址：X号邮政编码：X特此公告。XX出版传媒股份有限公司董事会20X3年6月X日附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书XX出版传媒股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席20X3年6月X日召开的贵公司20X3年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1XX出版传媒股份有限公司关于控股股东XX出版集团有限公司解决同业竞争暨承诺履行相关事宜的议案2关于XX出版传媒股份有限公司与飞天出版传媒集团有限公司签署委托管理协议暨关联交易的议案委托人签名（盖章）：受托人签名:委托人身份证号：受托人身份证号:委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。第7页共7页