XX科技发展股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告.docx

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1、XX科技发展股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于独立董事辞职的事项XX科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了独立董事XX先生的书面辞职报告。XX先生因近日全职加入XX学院管理团队，工作精力有限，拟辞去相关多项社会兼职，特向公司董事会申请辞去第X届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。截至本公告披露日，XX先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。鉴于XX先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的

2、三分之一,根据公司法上市公司独立董事规则及XX科技发展股份有限公司章程等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，XX先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。XX先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对XX先生在任职期间对公司和董事会所作出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！二、关于提名独立董事候选人的事项为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2023年6月X日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了关于提名独立董事候选人的议案，同意提名XX女士（简历附后）为公司第X届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第X届董事会届满日止，如XX女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意选举XX女士为公司第X届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及主任委员，任期与第X届董事会一致。截至目前，XX女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。XX女士作为公司第X届董事会独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。特此公告。XX科技发展股份有限公司董事会2023年6月X日附：公司独立董事候选人简历