董事会会议决议模板.docx

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股份有限公司第一届董事会第一次会议决议【】股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第一次会议于【】年【】月【】日在公司会议室召开.会议应到董事5名，实到5名。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由【】主持，以记名投票表决方式作出如下决议：一、全体与会董事一致选举【】为公司第一届董事会董事长。二、全体与会董事一致同意：根据董事长的提名，聘任【】为公司总经理，为公司法定代表人，聘任为公司执行总裁.三、全体与会董事一致同意：根据总经理的提名，聘任【】为公司副总经理，【】为公司副总经理，【】为公司副总经理，【】为公司副总经理，【】为公司财务总监。四、全体与会董事一致同意：根据董事长的提名，聘任【】为公司董事会秘书。上述人员的任职期限为3年，自股份公司成立之日起计算。五、全体与会董事一致审议通过总经理工作细则，自股份公司成立之日起施行。六、全体与会董事一致审议通过关于调整公司组织机构的议案。七、全体与会董事一致审议通过关于制定公司各部门职能制度的议案。（以下无正文）（本页无正文，为【】股份有限公司第一届董事会第一次会议决议的签署页）出席会议的董事签名：出席会议的董事会秘书签名：【】股份有限公司董事会【】年【月【】日