国企董事会、总经理办公会议事清单.docx

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1、某公司董事会、总经理办公会议事清单上会事项经理办公会Il事会提交部室公司章程1.公司章程修订稿或修正案草案。制订综合部治理体系2.董事会议事规则、年度工作报告。制定综合部3.总经理办公会议事规则。拟定批准综合部4.公司基本管理制度。拟订制定各部室5.公司与生产经营管理相关的具体规章。制定各部室6.总经理工作报告。拟订审议综合部7.公司进展战略规划。拟订制定企管部8.公司中长期债券融资方案。拟订制订财务部上会事项经理办公会董事会提交部室战略管理9.公司除中长期债券外的融资方案。拟订确定财务部10.公司对外担保事项拟订确定财务部11.公司资产证券化方案，资本运作方案（与IPO相关的资产整合及资本运

2、作实施方案；与并购外部上市公司相关的实施方案；与并购外部进入司法重整资源的相关实施方案；公司内上市公司资本运作实施方案；公司内资产证券化运作方案*拟订确定财务部12.公司增加或者削减注册资本；公司合并、分立、改制、解散、申请破产或者变更公司形式的方案。制订企管部、综合部、财务部资产管理13.公司资产减值筹备财务核销事项。拟订确定财务部14.资产（IOo万以下）处置。确定综合部财务部15.特大资产（大于100万元）处置。拟订确定粽合部财务部上会事项经理办公会董事会提交部室16.公司年度财务预算、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。拟订制订财务部经营管理17.公司经理层人员的选拔、调整、罢免拟定

3、确定组织人事部18.公司经理层人员的业绩考核与评价方案制定组织人事部19.公司年度工资总额管理预算方案、预算调整方案、审核清算建议或意见。确定组织人事部财务部20.公司经理层成员薪酬分配方案。制订组织人事部财务部21.公司中长期激励方案。拟订确定企管部混合所有制改革22.公司混合所有制改革方案。拟订制定企管部、综合部、财务部风险控制23.风险管理体系、风险监控。拟订确定企管部24.内部审计报告。审议审计监察部上会事项经理办公会董事会提交部室重大信息公开25.企业基本信息、管理架构、财务等重大信息。拟订制订企管部、财务部、组织人事部对外捐赠26.公司年度预算范围内单笔10万元（不含）以下的对外捐赠或赞助。确定财务部27.公司年度预算范围内单笔10万元（含）以上的对外捐赠或赞助。拟订确定财务部