总经理办公会管理制度.docx

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1、总经理办公会管理制度（试行）一 .目的为更好地规范XXXX公司总经理办公会，保证各项决议贯彻实施，提高会议质量，结合公司实际情况，特制定本制度。二 .总经理办公会参会人员1 .总经理、助理总经理、计划管理中心总监、营运支持中心总监、财务经理参加会议。2 .与会议议题相关的其他有关人员参会，具体参会人员以会议通知为准。三 .总经理办公会组织人员1 .总经理办公会由总经理组织召开。2 .总经理因公时间冲突时，授权助理总经理组织召开。3 .参会人员依据会议通知，提前准备参会资料及通知相关人员参会。四 .总经理办公会召开时间1 .固定会议：每月第XX周周XX,上午xx：xxxx：xx。2 .不固定会议

2、：结合实际需求可根据总经理或助理总经理的安排随时召开。五总经理办公会召开地点1 .固定会议地点：o2 .随机会议地点：以会议通知为准。L研究决定公司年度经营计划制定、调整。2 .研究商议市场发展趋势，制定及调整公司战略规划、经营计划。3 .研究决定公司新发展项目投资执行方案。4 .研究决定公司组织架构、部门、岗位、编制的设定。5 .研究决定公司中高层人员的考核、任命、调整。6 .研究决定公司工资、奖罚方案、各类管理制度和管理办法。7 .研究决定公司生产经营计划。8 .研究决定公司年度预算、资金使用及平衡计划、成本管控等。9 .研究决定公司产品研发、工艺改造方案。10 .研究决定公司原材料、物料

3、的采购数量、质量、供应商。11 .研究决定生产设备大中型检修计划和重要生产设备的维修、更新和购置。12 .研究决定非生产所需固定资产的购置方案。13 .研究决定生产经营当中安全环保保证措施及重大事故应急预防方案。14 .研究决定其它属于公司总经理办公会研究决定的各项事项。七,总经理办公会议题确定1 .固定办公会议题办公会成员结合工作需求提交议题及议题方案，经办公会成员共同探讨并由总经理确定最终议题。2 .不固定办公会议题营运支持中心负责收集各部门提交的议题及方案，经办公会成员共同探讨并由总经理确定最终议题。八.总经理办公会纪要管理总经理办公会议定的有关重要事项，应形成会议纪要文件。会议纪要管理

4、流程如下：1 .会议纪要整理若会议需形成会议纪要，则由会议组织人或指定专人负责会议纪要的整理。会议纪要需如实记录，内容包含议题、日期、参会人员、地点、记录人、会议内容、会议研讨或决定、会议决定的行动方案及计划等。2 .会议纪要审批会议纪要必须履行逐级审批程序，经参会总经理审批通过且参会人员签字确定后，方可下发执行。3 .会议纪要分发会议纪要审批通过后，由会议组织人员或指定人员发送至参会议人员。4 .会议纪要存档会议纪要由营运支持中心负责存档。九会议事项督办对议定事项编制成会议督办表，由营运支持中心按照议定标准负责督办。L参会人员会前做好各项准备工作，如自带相关会议材料和笔记本、笔、电脑。2 .提前5分钟到会场，不得迟到、早退、更不得无故中途离开；3 .会议期间应将手机调为静音、震动或关机。4 .认真开会，做好记录，会议结束后整齐摆放号桌椅，自行带离所有废弃物品（如纸杯、纸屑等）o5 .如有提前了解的会议资料，会议负责人提前发给参会人员，参会人员须认真了解会议内容，做好充分准备参加会议。6 .不能参会者需提向总经理请假。十一.附则L本制度由XXXXXXXX中心编制并归口管理；7 .本制度自签批公布之日起试运行。