1.天使轮股权融资成套文本使用说明.docx

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1、天使轮股权融资成套文本使用说明一、股权融资成套文件概述1.创业公司股权融资时，会涉及增资协议、股东会决议等一系列文件，此时可使用本套文件。2 .股权融资主流的模式是“溢价增资”模式，此模式下，投资人将投资款支付给目标公司,获得股权。股权转让也是一种投资模式，指的是投资人将投资款支付给原股东，此种情形适用股权转让协议。本套文件适用于溢价增资模式。二、文件名称及用途1.投资意向书：也称为“termsheet”或“条款清单”：投资方与创业公司达成初步投资意向书（但不具备完全的法律效力）。3 .增资协议：本套文件提供了相对简单版和相对复杂版两个版本，供参考。投资人与创业公司及其创始人达成正式的、具有法

2、律效力的增资协议时，可使用本文本。4 .尽调清单：用于投资人对投资对象尽职调查，投资对象按照清单准备资料，。5 .股东会决议（增资-前）：增资前，公司原股东会需要对增资事宜达成决议。6 .股东会决议（增资-后）：增资后，公司新的股东会需要作出决议。7 .融资保密协议：创业公司融资前或融资时约定保密义务。8 .融资财务顾问协议：创业公司委托公司或个人提供融资中介或顾问服务。如果没有财务顾问，则自然无须签署。9 .公司章程（增资后）：完成增资后，需要修订公司章程，提供范本一份。10 劳动合同，用于融资公司融资前若没有劳动合同，则可参考使用这一份。11 .放弃优先认购权声明，用于融资公司原股东放弃优先认购权的声明。12 .交割确认函，用于融资公司向投资方在交割环节提交的文件。13 .执行董事决议，用于执行董事同意本次增资。但若公司在融资前有董事会，则应该是董事会决议。三、特别提示1 .不同投资机构、不同阶段的文件可能各有不同，但常见条款与本文件会相似。因此，本文件可作为参考。2 .个案应该根据交易的具体情况对文件做调整，必要时，建议请专业律师协助。