保密管理控制程序.docx

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1、1目的为保守公司秘密，维护公司权益，制定本程序。2范围本保密管理程序适用于公司全体员工。3职责3.1 人事行政部负责公司秘密或外来保密文件、资料的保存和归档管理；3.2 人事行政部：负责公司涉密人员、涉密信息、涉密区域和涉密设备等的规定,对各涉密范围的内容进行监督检查；3.3 各部门：严格按照依规定的涉密管理内容进行执行，负责各部门的涉密内容的管理；3.4 公司全体员工应执行保密条款，维护公司的利益。4程序4.1 涉密管理范围涉密管理内容包括人员管理、设备管理、保密文件管理、区域管理。4.1.1 公司技术秘密包括但不限于：技术方案、工程设计、加工制造方法、工艺流程、技术指标、软件、试验结果、图

2、纸、样品、模型、模具、操作手册、技术文档、相应的传真、函电等。4.1.2 公司经营秘密包括但不限于：销售渠道与网络、定价政策、客户名单、财务资料、采购资料、进货渠道、质量控制资料及生产操作指南。4.1.3 以上所指的秘密与信息，包括但不仅限于声像制品、电子文档和软件、实物等。公司一般性决定、决议、通告、通知、人事管理资料等内部文件不属于保密内容。4.2 保密等级公司秘密的密级分为“绝密级”、“机密级”、“秘密级”三级。4.2.1 “绝密级”是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。不能向公司特别指名圈定的最小范围以外的人员公开。其范围、绝密文件处理的人员等应由总经理确定。

3、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料、招投标底、新技术研发方向等为绝密级；4.2.2 “机密级”是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害。不能向有关部门主管或相关工作人员以外者公开。其范围、机密文件处理的人员由总经理确定。公司的规划、财务报表、重要会议记录、原料配方、关键技术、市场情报、员工的薪酬和红包、关键设备、技术文件（含图纸）、尚未进入市场或尚未公开的各类信息、样品、客户资料、销售渠道等为机密级；4.2.3 “秘密级”是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。不能向部门主管、相关工作人员以外者公开，或者不能向公司以外者公开。其范围、秘密文件处

4、理的人员由相关部门主管及以上人员确定。公司体系文件、管理性文件、人事档案、人事合同、人事协议、采购订单等为秘密级。4.3 保管部门4.3.1 属于公司秘密或外来的保密性文件、资料等，由人事行政部收发登记，并按知识产权文件控制程序规定归档保存。4.3.2 属销售、研发、生产、人事等部门自行建立的或各部门承办的专业性的秘密文件（如客户名录、销售合同、技术图纸、财务报表、人事档案），由各部妥善保管。实行保管的部门必须做好相应有效的保密措施。4.3.3 各保管部门主管必须亲自负责绝密、机密文件的接收及保管归档等事务，不得转手他人。4.4 保密措施4.4.1 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收

5、发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理指定专人执行。非经总经理或部门主管批准，不得复制和摘抄和外出携带，经批准外带资料，经办人必须要有安全措施，负安全责任。4.5 公司涉密场所及涉密人员涉密场所：总经理办公室、业务部门档案柜、公司样品及新产品试制或生产现场、公司研发部、财务部等其它公司认为须保密的场所。涉密人员：中高层管理人员、业务人员、样品制作及新产品试制生产人员、研发技术人员、采购员、工艺员、档案管理人员、其它公司认为须保密的人员。4.6 涉密人员4.6.1 涉密人员名单由人事行政部负责。4.6.2 涉密人员因工作需要，需要将保密信息向第三人披露或者由第三人使用的，应当事先得到部

6、门负责人的许可。4.6.3 涉密人员发生内部调动，须向原部门返还一切公司秘密资料及载体。4.6.4 涉密人员离开公司时，个人保管的一切公司秘密资料及载体，应该全部返还公司，并须在公司负责人监督下办理移交手续，未按此规定办理移交手续的，公司有权拒绝为其办理离开本部门或本公司的各种手续和出示有关证明。4.6.5 涉密人员必须自觉遵守公司有关保密管理制度、不得违反保密制度。涉密人员违反保密协议或保密责任时，将视情节轻重给予处理，情节严重的，按有关规定追究责任。466涉密人员的接触权限a）总经理以上领导：有权了解全公司的技术、经营、管理各级秘密，并负保密责任。b）（副）总级：有权了解分管工作的公司秘密

7、和公司机密级及以下秘密，如因工作需要了解绝密级公司秘密，需经总经理批准，并负保密责任。c）部门负责人级：有权了解本部门范围内的公司秘密和公司一般级秘密，如因工作需要了解其它部门机密级秘密需经该部门负责人批准，绝密级公司秘密需经总经理批准，并负保密责任。d）特殊岗位人员：技术负责人、销售人员、采购人员等因工作岗位原因接触到公司机密级信息，负责各自岗位信息的保密工作。e）各部门经办人员有权了解本职工作范围内的公司秘密，如因工作需要了解本部门其它机密级公司秘密，需经本部门负责人批准；需要了解其它部门机密级公司秘密，需经本部门和其它部门负责人批准，绝密级公司秘密需经总经理批准，并负保密责任。4.7 涉

8、密区域管理规定4.7.1 涉及研发、生产工艺、生产、检测、销售、采购等与生产技术、成本、企业利益有关区域设定保密区域，规定允许进入的人员。4.7.2 公司划定研发区域、商业秘密保护区域，未经许可，非科研人员和因工作需要必须接触到相应资料、物品的人员，不得擅自进入划定的、与本职工作无关的场所，不得带领无关人员进入该场所或为无关人员进入该涉密场所提供便利。4.7.3 一切涉外活动必须明确本次活动的负责人及主谈人，明确保密界限、保密区域。4.7.4 不得随意更改参观路线、区域、内容，不得允许外来人员记录、拍照、录音、摄像，不得向外来人员介绍涉密资料。4.7.5 进入涉密区域，须征得部门负责人同意。无

9、业务关系的外来人员，不得进入涉密区域，接待人员在制定场地会客。4.8 涉密设备管理4.8.1 涉密计算机的保管实行领导责任制，由使用部门主管领导负责本部门涉密计算机保密工作。不得擅自修改涉密计算机网络相关设置，不得擅自安装或卸载计算机软件，计算机内部联网应当采取系统访问控制、数据保护和系统安全保密监控管理等技术措施，并按有关保密规定和要求负责公司涉密计算机的管理和设备的日常维修和维护工作。4.8.2 涉密通信及办公自动化设备保密管理a）严禁在无保密措施的电话通讯中涉及公司秘密事项，严禁通过无任何保密措施的传真机传递公司秘密信息。b）非涉密传真机实行专人管理，专人操作，禁止非操作人员随便开机，严禁复印、打印、传递私人资料。严禁使用非涉密传真机传递涉密信息。4.8.3 对可能造成知识产权流失的设备实行规范管理，如需借用需经管理者代表批准，审批通过后填写设备使用原因，借用与归还日期等信息，归还时由管理人员检查经管理者代表批准后方可签收。4.9 责任处罚对泄漏公司秘密的人员，按照所签订的保密协议条款执行。5相关文件5.1知识产权文件控制程序6相关记录6.1 IW/F-043涉密人员清单6.2 IW/F-044涉密设备清单6.3 IW/F-045涉密信息清单6.4 IW/F-046涉密区域清单