总经理办公会议事规则.docx

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1、公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为进一步完善公司的法人治理结构，明确公司总经理及经理层的职责范围，规范总经理办公会议的议事程序，确保会议科学决策和提高工作效能，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）公司章程以及其他有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制订本议事规则。第二条总经理办公会议是公司总经理对企业日常经营管理工作实施领导的重要会议，对董事会负责。第三条总经理办公会议确定议事内容、会议召开、研究讨论、形成决议、决议落实等应遵守本规则。第四条总经理办公会议实行总经理负责制。第二章议事内容第五条总经理办公会议传达上级单位及有关部门、董事会等重要会议精神，并研究部署贯彻落实工

2、作。第六条总经理办公会议研究拟订或审议并报董事会批准的主要内容：（一）公司及所出资全资、控股企业发展战略规划；（二）公司年度经营计划，公司及所出资全资、控股企业投融资计划；（三）公司项目（BT、BOT、PPP等）投融资运作方案，股权投资方案及融资、信贷担保、资产抵押等方案；（四）公司及所出资全资、控股企业年度财务预算、决算方案；（五）公司及所出资全资、控股企业年度利润分配方案和弥补亏损方案；（六）向非主业投资、境外投资、投资金融产业、从事证券期货等高风险的金融衍生品业务的方案；（七）公司及所出资全资、控股企业改革改制、重组、注销、转让方案，资产划转和业务整合、结构调整方案；（八）公司及所出资全

3、资、控股企业清产核资、资产处置方案，公司增加或减少注册资本及合并、分立、解散、清算方案；（九）公司转让土地使用权和租赁大宗土地及对外房产出租或租用方案；（十）公司内部管理机构和分支机构的设立与撤消方案；（十一）推荐向所出资企业派出的董事、监事；（十二）所出资全资、控股企业经营者业绩考核与薪酬兑现事项以及持股方案；（十三）公司年度工作报告；（十四）公司的基本管理制度；（十五）公司及所出资全资、控股企业生产经营中的下列年度财务预算外投融资事项：1 .货币800万元（含）以上、实物资产1000万元（含）以上的主营业务对外投资事项；2. 一次购置500万元（含）以上生产性固定资产事项；3一次购置200

4、万元（含）以上或单项购置100万元（含）以上非生产性固定资产事项；4.公司及所属企业之间担保2000万元以上、借贷IOoO万元以上经营性资金事项。第七条总经理办公会研究决定或审定的主要内容（一）组织落实董事会决议的有关事项；（二）公司战略目标及任务的年度分解落实方案；（三）公司阶段性综合经营计划和工作报告及所出资全资、控股企业年度经营计划；（四）公司生产经营中日常事项；所属企业施工生产、安全保卫、科技开发、工程创优等生产经营中需公司研定的事项，以及国家、市重点工程中有关事项；（五）防汛、抢险、救灾等紧急工作事项；（六）公司及所出资全资、控股企业总承包项目、代建制项目等运作方案；（七）公司除应由

5、董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员的聘任或解聘及其报酬事项；员工的选聘、考核、薪酬、奖惩、福利等事项方案；（八）拟定公司经营管理规章制度；（九）公司诉讼、仲裁案件的处理；（十）重大经营合同事项及修改事项；（十一）所出资全资、控股企业生产经营中的下列年度财务预算外投融资事项：1 .货币800万元以下和实物资产100O万元以下、200万元（含）以上主营业务对外投资事项；2 .一次购置500万元以下、200万元（含）以上生产性固定资产事项；3 .一次购置200万元以下或单项购置100万元以下、30万元（含）以上非经营性固定资产事项；4 .所属企业之间担保2000万元（含）以下、借贷100O万元（含

6、）以下经营性资金事项。第八条针对下列事项，公司总经理办公会讨论通过后由总经理签字执行：（一）总经理享有对正常使用已到使用年限应报废的原值在200万元以下固定资产处置权；（二）总经理享有对非正常使用未到使用年限而报废的价值100万元以下的固定资产处置权；（三）总经理享有对闲置的价值50万元以下的固定资产、低值易耗品、备品备件等的处置权。第九条总经理办公会通报、检查总经理办公会决定的各项工作的进展、执行情况。第十条总经理办公会讨论董事会授权或其他应由总经理办公会议决定或拟定的事项。总经理办公会听取各职能部门的工作汇报，协调工作，安排部署工作任务；第三章会议召开及议事程序第十一条总经理办公会分为定期

7、会议和临时会议。定期会议原则上每周一召开，临时会议由总经理根据工作需要决定召开。下列情况可召集临时会议：1.董事长提出时；2 .总经理认为必要时；3 .有重要经营事项必须立即决定时；4 .两名以上经营层人员提议并需要沟通协调的事项；5 .突发性事件的发生。笫十二条总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因特殊情况不能主持时，也可委托副总经理主持。会议组成人员为总经理、副总经理和三总师。应通知监事会（或监事会主席），由其决定是否派成员参加。与所议事项有关的业务部室负责人、下属企业负责人等人员可列席会议。第十三条副总经理、相关单位等提交总经理办公会议讨论的议题，应经公司相关机构或职能部门沟通协调形成

8、方案建议，于会议前三日内报送办公室，办公室呈总经理决定是否列为会议讨论内容。第十四条总经理办公会议议题及出席人员等事项经总经理审定后，由办公室提前通知总经理办公会组成人员及其他列席人员。办公室提前做好会议材料、会场布置等会务保障工作。第十五条公司办公室应于会议召开前一日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。第十六条总经理办公会议参会人员应按照会前确定上会的议题逐项研究，充分讨论发表意见。总经理或受委托主持会议的副总经理综合参会人员意见做出决定。第十七条办公室指定专人做好会议记录，并负责编发会议纪要，会议纪要由总经理签发。会议记录应载明以下事项：1.会议名称、次数、时间及地点；2 .主持人、

9、出席、列席、记录人员姓名及职务；3 .报告事项的内容及决议；4 .讨论事项的内容、讨论情况及决议；5 .出席人员要求记载的其他事项。第十八条会议纪要印发范围：公司领导班子成员及董事会、监事会、相关单位和人员。办公室做好会议纪要的归档工作，借阅会议纪要需经总经理审批。第四章决议执行第十九条公司副总经理等高级管理人员可按分工主持召开专题会议，落实总经理办公会决议的有关事项，专题会议由相关职能部门及相关单位的负责人参加，主持人综合参会人员意见后，做出落实有关事项的决定并签发专题会议纪要。第二十条总经理办公会决议的事项及专题会议决定的事项，公司各职能部门及相关单位要认真执行，抓紧办理，并及时准确地反馈

10、会议决定事项的落实情况。第二十一条办公室负责催办督查工作，并定期向总经理汇报。必要时总经理听取副总经理及各部门、相关单位落实办公会决议工作情况，进一步部署相关工作。第二十二条总经理办公会决议执行过程中情况发生变化的，必要时呈总经理办公会讨论修改。第五章议事纪律第二十三条总经理办公会议组成人员因故不能参加会议，应向总经理或受总经理委托主持会议的副总经理请假，不得无故缺席。第二十四条总经理办公会参会人员应遵守回避制度。第二十五条总经理办公会议实行必要的保密制度。会议讨论的内容，应以公司正式下发会议纪要的形式披露。任何人不得先于公司或超出应披露的范围披露会议内容。第二十六条总经理办公会议组成人员参会时，针对上会议题应明确表达自己的意见。会议决定或议定的事项与个人意见不一致的，不得在落实工作中抵触会议决定。第六章附则第二十七条公司办公室负责本规则的编写、修改及总经理办公会会务工作。第二十八条本规则受有关法律、法规及公司章程的约束，如本规则与日后颁布实施的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规及公司章程执行，并立即修订本规则，报董事会审议通过。此前公司制定的相关管理规定如与本规则抵触，均依照本规则执行。第二十九条本规则未尽事宜，执行有关法律、法规及公司章程的规定。第三十条本规则经董事会讨论通过后实施。