银行打.击治.理电信网络新型违.法犯.罪工作情况汇报.docx

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1、银行打击治.理电信网络新型违.法犯.罪工作情况汇报为认真贯彻落实全国、全省、全市关于打.击治理电信网络新型违.法犯罪工作系列决策部署，确实维护人民群众切身利益，我行扎实开展打.击治.理电信网络新型违.法犯.罪工作，对打.击治.理电信网络新型违.法犯.罪工作进行精心组织，周密部.署，强化措施，狠抓落实。现将20XX年度我行相关工作情况汇报如下：一、20XX年度我行打.击治.理电信网络新型违.法犯.罪工作开展情况。(一)为确保打.击治.理电信网络新型违.法犯.罪工作开展。我行成立打.击治.理电信网络新型违.法犯.罪工作领.导小组，由行长任组长，副行长、行长助理任副组长，各部室负责人为领.导小组成员

2、，负责统.筹协调打.击治.理电信网络新型犯.罪工作，主要职责包括：负责牵头组织执行领导小组的各项决议；负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作；负责组织展开自查；负责牵头处理网点上报的可.疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领.导小组；其他涉及电信网络诈骗的事项等。(二)建立及完善账户管理相关制度。一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。根据个人存款账户实名制规定，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户。二是严格排.查，控制个人名下开卡数量。我行系统自动控制对于同一代理人，

3、要求其代理开卡不得超过3张。目前为止，我行存量客户中无客户开卡超过3张。（三）协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。（四）加强对柜员预防电信网络新型违.法犯.罪的教育。我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈.骗案例分析，进一步提高柜员预防电信网络新型违.法犯.罪的风险防范能力。（五）加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈.骗的意识。我行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式，营造防范电信诈.骗的氛围。在20XX年9月，我行开展了以“严.厉打击电信网络新型犯.罪,提高识骗防骗能力”为主

4、题的系列宣传活动，组织员工深入居民社区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯.罪知识，增强了公众维护自身权益、远离电信网络犯罪的意识，赢得了一致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。（六）建立健全考核奖惩和责任追究制度。为有效打击电信网络新型违法犯.罪，我行高度重视，严格落实职责分工，同时建立奖惩并举的制度。截至目前，我行未发生需严.肃查处及通报批评事件。二、20XX年我行打.击治.理电信网络新型违.法犯.罪工作计划。一是牢固树立合规经营理念，严格落实问责制度。我行将按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务”的承诺主题，加强组织领.导与沟通协调，切实维护好广大群众权益。二是加强打.击治.理电信网络新型犯.罪工作业务培训。提高认识，将打击治理电信网络新型犯罪工作纳入综合目标考核范畴，与业务工作同布置、同检查、同考核。三是加强社会金融消费者的金融宣传。充分利用新闻媒体、网络报刊等渠道广泛宣传金融知识，增进社会公众对现代金融知识的了解程度和认知水平，帮助其全面、准确地理解国家的金融政策和改革措施，适时提示潜在的行业风险、操作风.险、市场风.险、信贷风.险等，大力提高广大群众对金融违.法违规行为的识别能力，指导其运用法律手段维护自身利益，切切实实保护群众的合法权益。