北京XX环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告（2024年）.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX科技公告编号：2023-0XX北京XX环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。北京XX环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“XX科技”）第一届董事会、监事会任期届满，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、上海证券交易所科创板股票上市规则等法律法规以及北京XX环保科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

2、一、董事会换届选举情况公司于2023年12月X日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案及关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名X为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名X为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人X均已取得独立董事资格证书，其中X为会计专业人,上述候选人简历详见附件。本次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制分别选举四名非独立董事和三名独立董事

3、。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第二届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。二、监事会换届选举情况公司于2023年12月X日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案，同意提名X为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。本次选举第二届监事会非职工代表监事事项尚需提交股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。三、其他说明上述

4、董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在公司法公司章程等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合上市公司独立董事管理办法等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照公司法和公司章程等相关规定履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉、尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。特此公告。北京XX环保科技股份有限公司董事会2023年12月X日附件:一、第二届董事会非独立董事候选人简历