董事长在集团公司保经营指标完成推进会上的讲话稿.docx

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1、全力以赴稳增长增强信心抓落实确保年度生产经营目标任务顺利完成在半年工作推进会上的材料同志们：今天，我们召开保集团公司经营指标完成推进会，主要任务是深入贯彻shengw3届3次全会精神，全面落实Sheng叭省政府决策部署和省guozw关于推进省属企业稳增长的工作安排，全力做好稳增长工作，坚持目标不变、任务不减，确保圆满完成全年生产经营目标任务，切实发挥*在全省经济稳增长中的“顶梁柱”和“压舱石”作用。刚才，战略规划部对集团1-7月生产经营情况进行了分析，对下一阶段生产经营重点工作进行了安排，集团各级企业要认真贯彻集团工作部署，做到全力以赴稳增长，增强信心抓落实，努力为集团营收、利润等指标的完成多

2、做贡献。河北能源、证券金*、*创投、*物业、矿业5家企业以“拼三季度保全年经营指标完成”为主题进行了表态发言，目标明确，措施得力，请大家认真学习借鉴。下面，就落实好shengw省政府和省guozw工作要求，做好集团系统稳增长工作，我再讲三点意见。一、提高站位，充分认识稳增长工作的严峻性和紧迫性今年上半年，省属企业主要指标增速持续放缓，利润总额、增加值、应缴税费增速自年初以来持续收窄，7月宏观经济数据再次走弱，不及预期，给全省稳增长工作带来很大的不确定性。集团受市场需求收缩、能源化工产品价格下降等因素叠加影响，主要指标增幅回落。具体主要表现在：一是集团营收、利润增幅呈现双下降的趋势。7月当月集团

3、实现营业收入358.3亿元，环比下降9.2%；实现利润总额16.3亿元，环比下降38.9%o1-7月集团累计营业收入1605.5亿元,与年度分解计划1608.7亿元相差13.2亿元；累计利润总额实际完成与分解计划指标的安全边际越来越小。二是集团各板块经营分化严重，结构不平衡。在集团主要业务板块中，营业收入累计额完成前三的分别是物流板块、河北能源、金融板块，占集团营业收入的83.3%；利润总额累计完成前三的分别是河北能源、金融板块、地勘板块，占集团利润总额的97.l%o其他业务板块对集团整体营收、利润贡献不足。三是部分企业分解计划完成较差，亏损企业增多。截止7月底，集团有35家企业营业收入未完成

4、分解计划，8家企业利润总额未完成分解计划。其中，8家企业营业收入同比下降，15家企业利润总额同比减少，亏损企业达到11家，合计亏损4.6亿元，8家企业增亏趋势明显，治亏压力进一步增大。四是部分企业“两金”占用较大，去库存压力明显。截止7月底，*物业销售面积17.3万平方米，仅完成年度计划的42.7%,同比减少44.1%,库存面积达到20.2万平方米；航控公司累计完成营业收入10.9亿元，仅完成年度计划的15.7%,库存直升机21架。五是风险管控不到位，影响企业正常生产经营。部分企业对安全环保强监管重视不够，因安全环保问题影响企业正常生产。上半年*矿业受环保问题影响，累计停产24天，减少原煤产量

5、约60万吨，给企业生产经营造成重要影响。六是项目投产滞后，给分解计划完成造成压力。部分新能源项目未按计划并网，造成水电股份经营未达预期；*化工未按计划投产，加大了集团年度目标任务完成的压力。当前，全省稳增长工作形势不容乐观，8月16日，省guozw印发了关于推进省属企业稳增长的若干措施，要求省属企业要进一步提高政治站位，深刻认识到全省经济稳增长面临的严峻形势，把稳增长工作放在更加突出的位置，强化国企担当，自我加压奋进，细化分解任务，层层传导压力，确保圆满完成全年各项目标任务，助力全省经济稳增长。面对内外部经营压力，集团上下要切实把思想和行动统一到ShengW省政府和省guozw的工作部署上来，

6、坚定信心、克难攻坚、主动作为、创新举措，全力以赴抓好稳增长工作，确保全年生产经营目标任务的顺利完成，为全省经济社会发展贡献*力量。二、加压奋进，多措并举确保全年经营目标顺利完成今年是全面贯彻落实dan的2*大精神开局之年，也是“十四五”规划中期调整之年。集团及各权属企业要以ZSUj在听取河北Shengw和省政府工作汇报时的重要讲话精神为指引，紧紧围绕年初确定的目标任务，统筹推进稳增长、调结构、防风险、提质效、推改革等工作，以优秀的经营业绩检验主题教育和“三个年”活动成效。一是优化生产调度管理，全力释放优势产能。各权属企业要紧扣生产经营年度计划，持续强化月度生产经营组织，前期未完成年度分解计划的

7、企业，要认真分析原因，找准整改方向，形成保经营指标完成的具体方案，迎头赶上，缩小差距；完成分解计划较好的企业，要总结经验，自我加压，挑战更高的目标，努力为集团稳增长多做贡献。特别是对集团营收、利润起到支撑作用的板块和企业，要全力释放优势产能，不断增加市场份额，为集团年度目标任务圆满完成提供坚实的保障。二是全力抓好项目建设，推动年内投产项目达产达效。未来三年，集团能源、化工、新兴产业项目进入大基建、大试产、大投产的新阶段，今年年内计划*三期、*煤矿、*高性能树脂、新能源发电、卫星测控等5个重点项目实现投产达效。这5个重点项目是我们生产经营的增量，对今明两年集团稳增长工作影响重大，特别是*高性能树

8、脂项目要加快试生产工作，尽早投产；*煤矿后期项目200万吨/年要尽快完成联合试运转，进一步释放煤炭产能；水电股份要加大新能源项目建设力度，推动总装机83万千瓦项目年内陆续并网发电；*三期2X100万千瓦项目力争年内并网发电。同时，在三季度要推动今年新开工项目应开尽开，为集团明后两年高质量经营积蓄后劲。三是研究和利用政策红利，推动企业降本增效。集团及各权属企业要深入研究中省出台的产业和行业政策，尤其是认真学习研究省发改委印发的关于做好2023年河北省降成本重点工作的通知等稳住经济一揽子政策措施，用足用好各项纾困帮扶政策，促生产、降成本、增收入，确保降本增效工作取得实效。上次在陕北企业调研，*能源

9、反映较关中陕南地区上网电价低2分钱，经过前期沟通协调已于6月正式结算，直接增加了*能源收入和利润，这类研究和利用政策红利的经验，集团各权属企业要积极借鉴。水电股份2023年新能源指标竞配共上报了650MW指标,批复达到90%以上，有力抢占了新能源市场份额，值得表扬。四是聚焦重点板块和企业，打好市场化运营的硬仗。在半年工作会上，我们提出要打好城市运营、绿色化工、现代物流三场市场化运营的硬仗，从7月经营情况分析来看，这三个板块及相关企业都是经营分解计划完成有差距甚至亏损的企业。对包括这三个板块在内的经营指标完成不好的企业，都需要解剖麻雀，进行经营业务梳理，形成扭亏治亏的工作方案，创新工作举措，优化

10、经营模式，形成路线图，找准突破口，进一步开拓市场，降本增效，减少库存，努力实现扭亏为盈。五是加快推进金控申设，提升集团内部产融贯通效能。金融板块是集团利润总额贡献的主要来源之一，1-7月金融板块完成利润总额116.7亿元，占到集团整体利润总额的28%。金融板块的稳健经营和良好的风险防控也为金控申设工作打下了坚实的基础，*产融要按照金控申设要求抓紧开展实质化运营，积极加强与金融监督管理总局的沟通协调，确保进入下一批金控受理名单。金融板块在实现自身高质量发展的同时，要积极发挥金融服务实体、服务创新的功能，率先实现集团内部产融贯通，灵活运用各类资产证券化产品、创新债务融资工具、CMBS或类RElTS

11、等产品，为实体企业盘活存量资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高经营效益。三、优化管控，为企业生产经营助力蓄能、鼓劲加油8月上旬，我和集团相关分管领导及业务部门负责人到润集团、产投、安徽省考察调研，对标学习优秀企业经验。在这四家企业中，*集团和我们最为相近，业务板块也很相似，都是多元业务组成的企业集团。令人印象深刻的是，*集团通过全面施行“6S”战略管理体系和“5C”价值型财务管理体系，实现了“集团总部作为管控主体，聚焦战略规划、投资融资、人力资源和重点业务”以及“业务单元作为价值创造主体，执行集团战略、获取经营利润”的管控目标，*集团现有26个业务单元，成为集团26个利润中心，有力支撑华润的

12、高质量发展。华润“6S”+“5C”的管控模式值得集团学习借鉴，集团如何优化管控，体现决策价值和服务价值，推动业务板块成为利润中心，是我们做好生产经营工作的重中之重。一是要深入推进授权经营机制。严格落实现代化企业治理要求，实现企业所有权、经营权、管理权的分离，构建新型经营责任制，按照“权责对等、效能优先、竞争机制、市场分配”的原则，推进授权经营，将经营管理权充分授权给企业管理团队，通过做好顶层设计、模式审定、团队搭建、激励激活、考核控险，进一步理顺经营管理机制，增强企业生产经营的主动性和创造性，全面释放经营活力。近期，我们进行权属企业专题调研，和11户企业负责同志进行了深入座谈交流，切实感受到集

13、团二、三级企业中蕴藏着巨大的发展潜能，发展后劲很足，需要进一步解放思想，激活体制、机制，弘扬企业家精神，搏击市场，释放更大的发展红利。但是也发现经营工作中存在两个方面的突出问题:一方面是利润中心导向不明确，利润中心没有完全立起来。国有企业必须坚决贯彻落实两个“一以贯之”要求，对于企业负责人来讲，dan建是第一要务，利润是第一目标，dan建没有抓好是不尽职，利润没有实现也是不尽职，甚至是不称职。11户亏损的企业有历史和客观的原因，但是企业团队拼搏创新不够、利润导向不明也是重要原因。利润是企业家的生存之道，是做企业的第一目标，这个导向必须立起来，企业的高质量发展，利润是最核心的指标，是第一考核导向

14、指标。我们要向华润学习，利润中心是既对成本承担责任，又对收入和利润承担责任的企业所属单位。要么消灭亏损，要么消灭亏损企业，这是基于效能竞争和市场优化配置的原则，不存在特例和特案，集团不能长久留存僵尸企业。另一方面是企业家精神不足，企业家团队激发、激励、培养不够。在全国经济发展好的区域，我们都会发现一个现象，企业集群、企业家集群、产业集群三个集群相生相融。习ZSUj多次强调要弘扬企业家精神，调动企业家的积极性和创造性。企业家集群的培养，在集团发展中至关重要，企业家就在我们身边，关键看我们怎么用，怎么调动，怎么培养。集团提出了企业所有权、经营权、管理权相分离，推进授权经营的现代化企业治理思路，需要

15、我们的企业家主动“揭榜挂帅”，以三年为一个任期，努力搏击市场，冲刺利润考核指标的完成。经营工作两方面的突出问题归结起来就是一句话，利润中心是第一导向，企业家团队是第一抓手。企业家强，则企业强，这方面我们身边就有学习的榜样，比如陕钢的改革经验，传统行业在激烈的市场竞争中如何取得成功，*、矿业团队应该向陕钢学习；在集团内部，河北能源及主要权属企业和证券金*等先进做法，也值得集团11户亏损企业学习。刚才，*物业作了很好的表态发言，有想法、有冲劲、有目标、有举措，集团对你们创建集团利润中心第一梯队,消灭库存，贡献利润寄予厚望。本周，集团班子去城市运营板块调研，就是要落实利润中心、资产中心、开发中心、服

16、务中心创建工作，划清权责边界，解决企业困难，确保企业轻装上阵。*的班子要迎难而上，保持定力，攻坚克难，率先实现年内达产达效，推动企业行稳致远。集团总部要对标*集团，向华润学习，总部要进一步廓清定位，即四大定位：战略规划、投资融资、人力资源和重点业务，进一步向权属企业授权、放权，同时加强dan建和管控体系建设，防范风险。权属企业要回归价值创造主体，回归利润中心定位，重申执行集团战略的定位。这样我们才能上下同心、边界清晰、权责对等，才能橹起袖子加油干，冲刺“十四五”中期规划调整新的发展目标。二是要帮助企业解决实际困难。进一步建立完善稳增长工作专班协调机制，将稳增长目标任务层层细化落实，加强分析研判，全面查漏补缺，定期梳理研究基层企业问题和诉求，对接中省稳增长一揽子政策，健全重点企业、重点项目领导包抓制度，全力协调解决好各类难点、堵点问题，建立问题台账，动态调整销号。三是要加大督导考核力度。强化考核激励约束，建