大连XX旅游股份有限公司独立董事辞职公告（2024年）.docx

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大连XX旅游股份有限公司独立董事辞职公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大连XX旅游股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事XX先生自X年X月起，连任公司独立董事时间将达到X年，即将任期届满。独立董事XX先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，XX先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，XX先生未持有公司股份。鉴于XX先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司法上市公司独立董事规则和公司章程等有关规定，XX先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，XX先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。XX先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对XX先生表示衷心感谢特此公告。大连XX旅游股份有限公司董事会202X年X月X日

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