某有限公司股东大会决议公告.docx

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1、某有限公司股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1、召开的时间：现场会议召开时间：2019年5月17日下午1:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:3011:30,下午13:0015:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年5月16日15：002019年5月17日15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗

2、厅3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人:公司董事会5、现场会议主持人：董事长汤维清先生6、本次会议的召开符合公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。7、会议的出席情况(1)股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份394,913,183股，占公司总股份的44.5719%其中：通过现场投票的股东6人，代表股份360,439,183股，占公司总股份的40.6810%通过网络投票的股东12人，代表股份34,474,000股，占公司总股份的3.8909%o(2)中小股东出席的总体情况：通过现场

3、和网络投票的股东17人，代表股份35,283,700股，占公司总股份的3.9823%其中：通过现场投票的股东5人，代表股份809,700股，占公司总股份的O.0914%通过网络投票的股东12人，代表股份34,474,000股，占公司总股份的3.8909%o8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况:公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、议案审议和表决情况1、审议通过2018年度董事会工作报告；总表决情况：同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000乐反对0股，占出

4、席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权。股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%中小股东总表决情况：同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%o表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。2、审议通过2018年度监事会工作报告；总表决情况：同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000机

5、反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权。股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%中小股东总表决情况：同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%o表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。3、审议通过2018年度财务决算报告；总表决情况：同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100

6、.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%中小股东总表决情况：表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。4、审议通过2018年度利润分配预案；总表决情况：同意394,198,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8189%；反对。股，占出席会议所有股东所持股份的0.OOOo%；弃权715,000股（其中，因未投票默认弃权。股），占出席会议所有股东所持股份的0.181l%o中小股东总表决情况：同意34,568,7

7、00股，占出席会议中小股东所持股份的97.9736%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.OOo0%；弃权715,000股（其中，因未投票默认弃权。股），占出席会议中小股东所持股份的2.0264%o表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。5、审议通过2018年度报告全文及摘要；总表决情况：同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.中小股东总表决

8、情况：同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%o表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。6、关于变更公司经营范围的议案；总表决情况：同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000M反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.中小股

9、东总表决情况：表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。7、关于修订议案；总表决情况：同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权。股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%中小股东总表决情况：同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00

10、03%o表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。8、关于使用自有资金进行投资理财的议案；总表决情况：同意394,909,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.OOO5%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%中小股东总表决情况：同意35,279,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9884%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股）

11、，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。9、关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案；总表决情况：同意394,913,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000M反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.中小股东总表决情况：表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。10、关于与控股股东进行互保的议案；关联

12、股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股，回避了对该议案的表决。总表决情况：同意34,566,700股，占出席会议所有股东所持股份的97.9679%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权715,000股（其中，因未投票默认弃权。股），占出席会议所有股东所持股份的2.0264%中小股东总表决情况：同意34,566,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.9679%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057%；弃权715,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0264%。表决结果：该议

13、案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。11、关于向银行申请综合授信额度的议案；总表决情况：同意394,911,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权。股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%中小股东总表决情况：同意35,281,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9940%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057机弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0

14、.0003%o表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。12、关于收购资产暨关联交易的议案。关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股，回避了对该议案的表决。总表决情况：中小股东总表决情况：同意35,283,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%o表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。三、律师出具的法律意见1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所2、见证律师姓名：林亚青徐荣荣3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和上市公司股东大会规则及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。四、备查文件1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。特此公告某某有限公司董事会2019年5月17日