2-战略与投资决策委员会议事规则.docx

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1、有限公司战略与投资决策委员会议事规则（本规则于202X年X月X日由本公司202X年度第X次董事会审议通过）第一章总则第一条为贯彻【】有限公司（以下简称“【】”或“公司”）发展战略和投资目标，防范投资风险、保证战略与投资决策工作规范、科学、高效，规范公司战略与投资决策委员会（以下简称“战投会”）工作，根据中华人民共和国公司法、蜀道投资集团有限责任公司战略与投资决策委员会议事规则公司董事会议事规则公司章程等有关办法和细则，制定本议事规则。第二条战投会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。战投会主要负责对董事会拟审议且属于战投会范畴内的重要事项或者董事会授权的其他事项进行基础性研究，向董事会

2、提供专业咨询意见和建议。第三条战投会的定位、职责权限、委员的确定及调整由公司董事会审批。第二章机构设置及人员组成第四条战投会委员主要由三名（含）以上奇数位董事组成。第五条战投会设主任委员一名，主要负责主持委员会工作,召集、主持会议并签发会议文件。第六条战投会的机构设置方案，或调整建议及人选建议由董事长提出，并提交董事会讨论表决。第七条战投会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据董事增补情况，按相关程序补足战投会委员人数。第八条战投会主任行使以下职权：（一）召集和主持战投会工作会议；（二）负责向董事会报告工作事项；（三）签署战

3、投会文件；（四）董事会授予的其他职权。第九条战投会委员的职责：（一）根据董事会对战投会的授权，对相关事项发表意见和建议；（二）按投资制度要求独立判断、尽职评审，评审意见应专业、深入、客观；（三）签署战投会文件；（四）董事会授权的其他事项。第十条战投会下设战投会办公室，作为战投会常设工作机构。战投会办公室设在公司投资发展部，金融科技部配合开展相关工作。主要负责日常工作联络、会议组织与筹备、会议记录与纪要、材料收集、意见征集、档案归档等工作。第三章职责及议事范围第十一条战投会是对公司重大战略和投资事项进行研究的董事会专门工作机构。第十二条战投会具体职责：（一）对公司部分董事会认为必要的投资事项进行

4、研究并提出建议；（二）对公司发展战略和中长期发展规划等重大战略管理事项进行研究并提出建议；（三）其他需战投会研究提出建议的有关战略投资事项。（四）对以上事项的实施进行检查；（五）董事会授权的其他事宜。第十三条对于战投会职责范围内的事项，特别是公司“两会一层”权力运行清单中属于战投会职责范围内的事项，原则上均需由战投会先行研究提出建议。第四章工作程序第十四条会前准备需要提请战投会研究提出建议的事项，由承办部门形成签报报分管领导审签同意后，送战投会主任审签同意后，向战投会办公室提交发起召开战投会会议的申请。第十五条会议确定（一）战投会办公室根据收集的提交战投会审议的事项，定期向战投会主任汇报，确定

5、会议时间。（二）战投会会议主要采取现场、视频、通讯相结合的形式召开，会议次数视具体情况安排。第十六条会议组织（一）战投会办公室原则上应于会议召开前2个工作日（不包括会议当日）以书面、传真、电子邮件或电话形式将会议通知、议案文件及表决票等会议材料发至全体委员。临时会议原则上应于会议召开前1个工作日（不包括会议当日）将会议通知和相关材料发送至全体委员，会议由委员会主任主持，主任不能出席会议时可委托其他一名委员主持。情况紧急时，可不受上述条款限制，随时召开会议。（二）会议应在三分之二以上（含三分之二）委员出席情况下举行。委员须亲自出席专门委员会会议，并对审议事项表达明确的意见。如确有特殊原因不能出席

6、会议的，经战投会主任同意后可以会前提交审议及表决意见，或书面委托其他委员代为出席并发表意见，授权委托书须明确授权范围和期限，每一名委员最多接受一名委员委托。第十七条会议召开（一）专门委员会会议主要采取现场、视频、通讯相结合的形式召开。非以现场方式召开的专门委员会会议，以视频显示在场的委员、规定期限内实际收到的有效表决票计算出席会议的委员人数。（二）战投会的表决实行一人一票，经过半数以上委员同意的议案视为通过，形成书面文件后，将文件作为议案附件一并提交董事会审议。战投会针对议题材料本身提出的修改或补充完善意见，相关部门应按照有关意见落实后再提交董事会审议。（三）经战投会主任同意，集团董事、高级管

7、理人员、总助级管理人员、相关部门（直属机构）负责人、直属企业负责人、事项经办人或外聘专家可以列席会议并发表意见。外聘专家费用从董事会工作经费中列支。第十八条议后事项（一）战投会会议应当制作会议记录和会议文件，出席会议的委员应当在会议记录上签名。如有委员对此持有不同意见，应当在签字时一并注明。（二）董事会拟审议的事项属于战投会范畴内的，专门委员会研究并形成的意见是董事会决策的必备程序和必要条件，战投会会议文件及表决结果应作为相应议案签报的附件呈送主要领导审批，审批完成后由战投会办公室提交董事会办公室后提请董事会决策。（三）战投会办公室负责对所有议案资料进行归档，并定期提交董事会办公室进行归档管理

8、，同时对非现场会议按照程序要做好全过程痕迹管理。第十九条战投会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。第五章保密和回避要求第二十条与会人员必须自觉遵守保密要求，对会议所议事项负有保密义务，对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善保管，不得擅自披露有关信息，不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息，亦不得利用知悉的信息进行或为他人进行内幕交易，必要时应与委员及相关工作人员签订保密协议。第二十一条战投会审议涉及关联事项议案时，与该事项有关联关系的委员应回避表决，与会其他委员应向会议做出书面或口头声明，表示是否存在影响独立判断的意思，其声明应记录在会议记录内。第六章附则第二十二条本规则由公司董事会负责制订、修改和解释。第二十三条本规则自印发之日起实施。第二十四条本规则未尽事宜，按国家有关法律法规、蜀道集团有关文件、【】章程的规定执行。为免存疑，如前述法律规定等的内容有更严格规定的，应从其规定；本规则如与国家日后颁布的法律、法规，蜀道集团有关文件或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规，蜀道集团有关文件或经合法程序修改后的本公司章程的规定执行。