实际控制人一致行动协议.docx

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1、一致行动协议甲方姓名：身份证号：乙方姓名：身份证号：丙方姓名：身份证号：本协议各方经平等自愿协商，根据中华人民共和国民法典中华人民共和国公司法及相关法规，就一致行动事宜，签订本合同以共同遵守。1.背景1.1. 甲方为公司的实际控制人，乙方为公司的实际控制人，丙方为公司的实际控制人。1.2. 公司、公司、公司，合称“公司”。2.一致行动事项2.1. 甲方、乙方、丙方组成实际控制人议事会，按照本协议约定表决权比例，共同决策公司的重大事项。2.1.1. 对于实际控制人议事会作出的决议，实际控制人应要求显名股东、相应公司及其高管无条件执行。2.1.2. 公司显名股东及显名股东组成的股东会作出的决策，如

2、与实际控制人议事会决议相冲突的，该股东会决议无效。2.1.3. 表决权比例与工商登记中对应的股权比例有不一致的，应以本协议约定为准。2.2. 表决权比例约定如下：表决权比例姓名或名称23实际控制人议事会有权对公司的下列事项（统称“决议事项”）行使职权，作出决议：2.3.1. 决定董事、监事人选，决定有关董事、监事的报酬事项；2.3.2. 审议批准董事会报告；2.3.3. 批准监事会报告；1 .3.4.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；235 .对公司增加或者减少注册资本作出决议；236 .对发行公司债券作出决议；2.3.7.对公司增加或减少注册资本作出决议；238 .对公司合并、分立、

3、解散、清算或者变更公司形式作出决议；239 .修改公司章程；2.3.10. 公司向其他企业投资或者为他人提供担保；2.3.11. 制定公司重要管理制度；2312.审议批准公司部门总监及分公司经理以上高级管理人员的职位描述文件、聘用解聘文件及薪酬方案；2313.审议批准公司的年度股东分红方案和弥补亏损方案；2.3.14. 审议制订公司年度经营计划，年度财务预算方案、人力资源预算方案，制订公司重要管理制度并参与实施；2.3.15. 制订与公司紧密合作的核心产品供应商的业务关系维护方案并参与实施，并签署相关代理权授予合同及法律文件；2.3.16. 审议批准公司运营中超过一元人民币以上费用事项的方案。

4、3 .一致行动的实现3.1. 实际控制人议事会的议事方式和表决程序：3.1.1. 实际控制人议事会应当对所议事项的决定形成会议记录，出席会议的股东或股东代表应当在会议记录上签名、盖章。3.1.2. 实际控制人议事会会议对所议事项作出决议，决议应当由代表二分之一以上表决权的实际控制人通过。但实际控制人议事会会议对决议事项中的第项作出决议时，应当由代表三分之二以上表决权的实际控制人通过。3.2. 本协议任何一方对于公司现行政策均具有提出暂停执行、要求召开实际控制人议事会会议进行集体决策的权利。4 .保密各方同意本合同的内容应对外保密，除各方必要人员知情以外，不得向任何第三方披露本合同的存在以及本合

5、同的全部或部分内容。5 .违约责任任何一方有违反本合同情形的，包括不遵守实际控制人议事会所作出的，应赔偿其他方全部损失。本合同中的全部损失包括但不限于对其他方所造成的直接损失、可得利益损失、其他方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。6 .附则6.1. .本协议经本协议各方签署后后生效。6.2. .公司章程、显名股东之间签订的其他协议，与本协议内容不一致的，以本协议内容为准。（以下无正文）签订时间：年月日重要提示：合同各方已经认真阅读合同，完全理解、明白和同意所有合同内容，包括但不限于减轻/免除/限制对

6、方责任的条款、己方违约责任条款。签署方在此声明和承诺，签署行为本身即意味着签署方无条件确认同意本提示，不持任何异议。（实际控制人签章处）甲方（签名或盖章）：法定代表人或授权代表：乙方（签名或盖章）：法定代表人或授权代表：丙方（签名或盖章）：法定代表人或授权代表：下列签署方对上述一致行动协议内容完全知悉，同意遵守根据一致行动协议由实际控制人议事会作出的决定；如有违反、造成全部或部分实际控制人损失，应直接对受到损失的实际控制人承担赔偿责任。（公司及显名股东签章处）公司（盖章）：法定代表人或授权代表：各显名股东（签字或盖章）：高管（签字或盖章）：公司（盖章）：法定代表人或授权代表：各显名股东（签字或盖章）：高管（签字或盖章）：公司（盖章）：法定代表人或授权代表：各显名股东（签字或盖章）：高管（签字或盖章）：