审计总监岗位说明书.docx

审计总监岗位说明书岗位名称审计总监岗位编号BS-SJB-OOl所在部门审计部岗位定员1直接上级总经理/副总经理职系管理直接下级审计部长/审计主管/审计专员所辖人员数量5-10人岗位分析绩效管理岗位分析日期2022-07岗位概述：协助总经理/副总经理全面负责公司的审计工作，检查财务核算的准确性，指导、促进财务体系的规范和健全，监督财务防范税务风险，降低公司经营成本，规范、促进税务筹划。岗位职责：1、拟订年度内部审计计划、月度部门工作计划；2、负责控股子公司财务监督管理工作，保障控股子公司、分公司财务规范性、经营合法合规性;对控股子公司的经营成果进行有效评价，并出具相应报告；3、根据公司的年度经营计划，对经营数据进行分析，推进财务预算管理，控制经营成本，为经营决策提供准确的数据；4、检查和监督内部控制相关制度、流程地执行，对制度和流程的完善提出合理化建议；5、根据工作计划和公司安排，定期、不定期地组织各项审计和稽核；6、检查财务核算的准确性，指导、促进财务体系的规范和健全，监督财务防范税务风险，降低公司经营成本，规范、促进税务筹划；7、不定期组织财务培训，提高财务人员技能，提升公司财务管理水平；8、组织落实董事会有关财务工作的决定、意见及措施；9、参与投资项目财务尽调、参与投资决策分析；10、完成领导交办的其他临时性工作任务。工作权限:1、根据内部审计工作的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件、资料等。2、审核凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料。3、审核成本管理情况，检测成本管理软件。4、对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料。5、对正在进行的严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，经公司领导同意，作出制止决定。6、对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，经公司领导批准，可以采取必要的措施，并提出追究有关人员责任的建议。7、检查管理工作及经济效益的情况，提出改进管理、提高经济效益的建议。8、检查财经法规的遵守情况，提出纠正、处理违反财经法规行为的意见。9、对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理建议，并按有关规定，向上级领导反映。关键考核指标序号考核项目任务及指标要求考核部门1经营任务协助推进业务部门完成当月公司经营任务财务中心2预算管理推进财务预算管理，控制经营成本，为经营决策提供准确的数据财务中心3子公司监督管理子公司监督管理；子公司内控管理；保障控股子公司财务规范性、合法合规性；对控股子公司的经营成果进行有效评价，并出具相应报告董事会办4内审工作定期、不定期地组织各项审计和稽核并出具内审报告董事会办5投资项目财务尽调及分析参与投资项目财务尽调、投资决策分析董事会办协作关系：内部总经理、副总经理、本公司各部门外部财政局、税务局、银行、会计事务所、客户及相关业务往来单位岗位资格要求1、统招本科及以上学历，财务管理、会计、经济、金融、投资相关专业；2、五年以上相关工作经验，具有CPA证书等相关证书；3、具有会计师事务所、上市公司同岗位工作经验。其它:使用工具设备一般办公设备（电脑、电话、公用打印机等）工作时间每周工作六天，每天8小时。（特殊情况需要加班时，应服从加班安排）工作环境办公室、仓储现场、外部出差；会接触到一定噪音工作记录文档员工手册及各类规章制度、规划报告、工作报告等承诺：本人谨遵本岗位说明书规定的相应岗位责任要求，忠实履行岗位，按时按质按量地完成本岗位说明书的职责工作和公司的绩效指标要求。如连续两个月不能满足指标要求，公司可降职降薪，连续三个月不能满足指标要求，公司可做解除劳动关系处理，且不需要支付任何补偿金。同时严格遵守公司员工手册、严重违反公司规章制度的行为判定标准及各项规章制度，一旦违反自愿接受相应条款处理。编制：人力资源部岗位责任人:批准：