03经营计划1.docx

I目的制定科学、适宜的经营计划，为确保经营计划的有效实施和实现本公司经营目标提供保障。2适用范圉本程序适用于本公司经营计划的制定、实施、评审和修订。3职贡3.1 总经理负贵批准£经营计划编制任务书久批准发布经营计划：主持对经营计划草案的审议和审定会议：生持经营计划评审会议。3.2 办公室负责经营计划的制定、评审和修订过程中的文件管理。3.3 各相关部门负贵编制相关经营计划的草案，参与经营计划评审会议。3.4 各部门负击按经营计划的要求实施.4工作程序1.1 经营计划发布时间及项目4 .1.1经营计划分长期（三年）和年度经营计划，发布时间为当年元月。5 .1.2经营计划项目见附录。4.2 经营计划的编制4.2.1 2.1办公室负责拟订G经营计划编制任务书及必要时内容可包括年度公司经营计划草案,任务书经总经理批准后发至各相关部门。任务书应明确编制时间、编制依据、货任部门及负贡人等。4.2.2 各相关部门负责按附录中£经营计划编制任务书要求向办公室提交各部门经营计划草案。4.2.3 办公室负员将各项目草案进行汇总、整理，形成本公司经营计划草案“4.2.4 总经理组织高层管理者、各相关部门负方人，以多方论证方式审议经营计划草案，!高管理层做出审定结论，办公室负责将审定结论形成经营计划。4.2.5 2.5由办公室依据审定结论编制的经营计划3,报总经理批准后按文件控制程序发至相关部门。4.3 经营计划的实施4.3.1各部门负责按经营计划的要求实施，并对实施情况进行监视。4.3.2各部门负货将实施情况监视结果,按数据分析控制程序进行分析,并按测量要求时间上报办公室。4.3.3办公室在对各部门上报的结果进行监视，并对差距较大的项目或部门及时向管理层报告。4.4经营计划的评审4. 4.1评审频次、时机：a三年经营计划每年评审I次，时机为元月中旬：b年度经营计划每年评审2次，时机为当年I月、7月；c总经理认为必要时，可增加评审频次。4.4.2 经营计划的评审以多方论证方式进行，由总经理主持，而U管理者和各相关部门负货人参加会议，办公室负贵会议的组织。4.4.3 评审目的主要是对经营计划的执行情况及其发展趋势进行评价，做出评审结论。4.4.4 4.4对不能按经营计划完成有较大差距的问际，按纠正、预防措施控制程序3制定相应的纠正、预防措施，并由办公室负货对措施的实施情况进行跟踪。4.4.5 评审时，可结合市场及公司实际情况发生的变化对经营计划进行修订，并按£文件控制程序进行修改。4.4.6 根据评审决定，如需修订经营计划，由办公室负责按文件控制程序拟订*文件更改通知单，经总经理批准后发至相关部门，各相关部门按要求修订相应的经营计划并实施。4.5所有记录由办公室按记录控制程序保存。5引用文件5.1RB/B26-2004数据分析程序5.2 RB/B27-2004纠正、预防措施控制程序5.3 RB/BO1-2004文件控制程序5.4 RB/B022004记录控制程序6记录6.1 经营计划编制任务书6.2 经苜计划RB/C15-20046.3 经营计划评审报告RB/D03-036.4 文件更改通知单RB/D01-02附录：经营计划编制项目及提供部门序号经营计划项目三年年度提供部门1.市场预测及销售增长预计*销售部2.顾客满意计划*3.新产品开发设想/计划*技术部4.技术改造计划5.安全卫生和环境保护规划/计划*生产部6.生产及保障计划7.质量:目标*质量部8.内内审核办公室9.员工满意计划10.人力资源配置规划/计划*11.员工培训规划/计划12.采购保障计划供应部13.人工成本预算财务部14.质量成本预算15.财务预算*