XX集团主要业务流程规范手册.docx

广东金科集团有限公司主要业务流程标准手册（第二版）编制:批准：生效日期：年月日序号简称全称序号他称全.称1集集团主管部门17销价财务2总公司总经理18三产品研发3策公司经营策略委员会19经营生产经营4X*<1.,1.旦公司管理部20采购采购5财公司财务部三通21车间各车间6内销国内营销（时外称国内营销公司）臣称22让方案7海外营销（对外称海外营销公司）飞职23设设备管理8制造部9¾平安委员会10总经理秘书室11送集团驻广东金科集团有限法务12人管理部人事行政企划13品管理部品质保证141.1.财务部信息工程15财管财务部财务管理16制财制造财务编制说明一、本标准手册的编制原则：1 .强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。2 .重流程，而不重组织、部门的原则。3 .借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。4 .强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。5 .强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作气氛。二、本标准手册依据新的广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案三11:三、本手册主要修改局部：1、财务权：集团加大了对各类工程审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的工程从审批、合同签订和付款全部划由集团审批：公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理：原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负贡人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；3、局部非财权、人事权，对于局部非财权、人事权工程从部长调整到部门经理，提高办公效率1三业务内容页码经营管理4:投资管理4人力资源管理5三财务管理9五质量管理10营销管理11土研究开发12生产制造管理12九行政后勤13±审计监察14信息工程15序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职权规范及业务流程1公司经营理念、方针目标A食策总集2公司中长期开展战略规划A宜策总¾3公司年度经营企划、总结A萱策总集4公司月/季度建点工作方案、总结A笆.集由;；*沈进行考核5年度经苴方案经营总集6年度自营内销、出口销售方案内/外销财总集7公司经营目标分解及部门货任制制订管/财职策总8公司年度整体管理方案人管策总集9公司架构设冒.与组织流程调整方案人管策总集二、，投资管理1公司中长期/年度投资规划财管部长策总集2时外投资财管部长策总集3土地/房屋购置职财总集4年度投资方案外投资工程职财总集5方案内工程购建投资工程申报基建工程50万元以上（含）职财总集基建工程50万以下职财忌集6年度投资方案内信息工程工程5万元以上（含）信息财总集5万元以下信息财总集7方案内生产性投资工程申报50万元以上（含）制财总集序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明50万元以F制财总集8方案内非生产性投资工程申报20万元及以上职财总袋5万元以上（含）20万以下职财总集5万元以下职财总信息工程需报集团审批9资产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上职财总集10新产品、新事业及外延开展建议申报职财总集11固定资产集团内配置变更审批职财总集12投资工程验收报告50万元以卜.职财总集50万元及以上职财息集外延性新产品、新事业投资工程验收职财总集13设备选型、工程承包商选择单个合同10万元以下职财总集单个合同10万元及以上职财总集14生产经营场址选址策总集三、人力资源管理1公司组织机构设置人蜜置策总集2人力资源规划人萱策总集i定薪管理/技术人质岗位编制职A总集1间接计件人员岗位编制车间制人管序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明5生产人员岗位编制车间A5人事政策、制度人萱策总集7招聘方案职A置超编制需报总经理特批B员工入职、离职、调动助理级（工程肺）及以上人员职部长直总以薪超过2500元人员为准其他且建人员职经理部长A萱非定薪人员职能主任人含直接计件、间接计件蹈公司间调动本人部长总集生产员工直接由双方人事管理单位签字确认J任免副部级及以上策总集财务部长由亲团直接任免助理至科级部长萱总主管级以下职部长生指班组长、生管任命IO巴接泞件、间接计件人员变动车间车间人员借调至适合内部借调,对J跨乎业部间借谓许山双方人事单位牵头。11考勤管理部门经理人12假期,理般月薪人员请假一冠内（含）以内把空领导批准，出过周一部长级批准科室超过1周需报人事备案科室负五人田请假±A部长A超过周需报管理部批准：部长级人历请假直接由总经理批准;生产员工请假±班组长车间主任超过一周需报人事批：各类仃薪假期±宜A13休假决定序业务内容提案会签I审核I审议批转批准备案说明管理人员轮休-庖（含）以内经理批准,一周以上部长批准人副部及以上领导f1.接力总经理批准，超过周需报人备案车间员工ItA公司职能部门A萱总人制造部门it人14出差副部级以上（含）申请人总人2天内（含）由部长批准决定助理级以上（含）申请人经理部长其他员工申请人经理部长柱海外出差申请人部长总集A薪资管理15薪资政策、方案人管/财型型16工资预翱人M1.总集17定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪月薪为2500元（含）以上的管理或/然术人员部长宜总高层干部需报集团办公室会签月薪为2500元以下的管理/技术人员经理部长萱里18直接计件单价核定车间技直垓19间接计件比率核定车间A萱总20额外工资申请划拨指宜接计件和间接计件工资1。OOQ元以下（含）车间制苴100oo元以上车间制、人堂总21工资计跳、发放车间工资分配方案驯A蹩总序业务内容提案会签审核审议批转批准备案说明车间计件工资总颔工资核算员M部长含直接计件和间接计件车间间接计件工资分配及核停车间A财务管人总管A同上月薪计匏:工资核克协M萱½工资发放工资核案於共七财鳖总22季度/年度效益工资计算、分配人财萱总集23其他专项奖励申请、分配职HAZ置财总A集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案保险福利U24保险福利政策、方案人电管、财总集25员工工伤-处理职人筐总26员工保险购置方案A管、财总茹红员工保险方案实施人绩效考核26绩效考核方案、方法人ih总