企业信息系统管理制度.docx

信息系统管理制度制®编号：第一章总则第T1'信息化'是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。依据中华人民共和国计算机信息系统平安爱护条例、会计电算化管理方澎、会计基础工做范、炳部会计限制觑范,保证信息系统的平安性、稳定性，为各部门的日常工作供应高效的信息化平台W信息系统的运、维护、管理进彳加范,特制m本制意其次条范围。本制度所指的的信息系统包括:OM公自动彳蝮谶、公司网站、ERP系缴金螺3系统、用友NC系统、明源ERP系统等）、邮件系统、平安防卫系精以软件应用为主的系统O其次章组织机构和职能第三条信息系统管理的职能部门：集团信息中心、公司业务部门第四条胭信息中，弗主要职能及管理人员岗位职责：集团信息中心制定专职的确管理S.保证信息系僦蟒服务器、应用月的器、交换机和各终端计算机正常运行，公司系统管理人员建立日常运行维护管理耀并按管嗡解谢信息系和翻用户权O统软件进行日常维护管理：保证信息统冽蝴正常运行；清理无用用户第五条公司信息系的部11的主要职Sg:1、对口业务部门设专（兼）职的信息管理专员!人,保证信息系磁件的正常运行,负责系统基¢1的维护，系统日常数1儆备份;的正卿生刚好性、2、对口屿部HW专（兼）人员，:三监g检数间i1.k务完整性,系统生成的报表，以及静态管理报表和动态管理报表取数的梅幽生;第三章信息系统运用第椽软件系统操作人员必需严格信息管理中心划分的权限操作如融更权限,请向信息管理中心申请。第七条凡具有软件操作权限的人员,必需严守自己的用户名和密码,不能向他人（包括公司内部和公司外部的人员）透露,如因此造醐失，由该用户自行负责。第八条要求软件用户常常修改用户密码，以保证密码不泄藏要求密码在六位以上O第九条业务部,诲严格依据信息确有关操作管理的要求,规范操偷渡，严密限制访问人员,防止无关用户进入系统,确保应用系统的平安、稳定、持续运行。第十条操作人员必需依据各业务系统要郸墀、精确、完整的录入值息第十T而强权，不得打印或拷贝公司信勒螭内部资料给J股权人员。第四章系统管理第十二条新增用户或者用户操作权限变更,能按以下麝审批:1 .贿信息系统用户权限申请表（附件1）2 .主管部门负责人审核；3 .权限涉及部门负责人看法;4 .信息管理中心负责人审批；5 .审批后交信息管理中心办电第十三条系统备份。对用嘘库集中保存在信息管理中心月膜器的应用襁，信息管理中心负责数据库的备份,具体要求如下:1.建立自动备份策略,每天晚上进行一次本机备份;2.）六把全物本机备份拷赃J另一掰蟆的领上保存，备份MJ当少保存最近五天的备份文件；3、每月，把全部备份的傩存至胭指定的备份服务器保存,备饰映器至少保存最近十天的备份文件:4 .每季，把全部备份的数据进行刻录光盘保存;5 .年初,将全部信息系统的第十四条系统错误等缘由须要干脆修解中的物据,修改业务数据的彩响度分为一般业务修改O假如因为管理须要调整业务，或者因为业务操作错误、数据修改重大业务辘修改两种状次处理,分别参见第十五条、第十一第十五条一般业务数据修,按以下辘执行：1 .填号!阕嘘修改申请表（附件2）2 .申请部门负责人审核；3 .信息管理中心审核;4 .信息管理中心分管领导审批;5 .审批通过后,信息管理中心进行修改,做好审批表的存根第十六条医烁符合以下情形之一的状况:1 .对公司的赞产、利帽有影响;2 .对财务报表有影响；3 .访公或目关制糜儒;4½fti三基础按以下流程执行:1 .填写业缴照修改申请表（附件3）2 .申请部n负责人审图3 .娥部'1会签，审计监察中心,财务限制中心必需会签，其他相关部1.'wm业W嵋定，必密寸由人资行政中心召集相关部门集体探讨;4 .信息管理中心审核;5 .信息管理中心分醐导审核;注：涉融悔勃业务必需报集团财务限制心总监审ftt确认第五章应用软件系统开发第十七条若部门有软件开发需求或者系统功能调整需求，由需求部,1提出书面申请,按以下i三三行审批：1tm公式报表等资料1.需求部'T三出书面申请，并供应相关业务需求、带2.信息管理中心对业务需求进行、分析,对需求部'三行初步调研,提出软件实财案，提出对相关业务的接口与影响，并建议隧或自行开发；3 .信息管理中经织霞评审，主要考虑对业务流程的影响、是否符合相关管理制度、是否雌部,1幽豳等三素假妍a?始需越及%闾n的场,绍RM例联部n三行评审磔；4 .信息管理中心分管领导审批;5.假如是外购软件Mg,还应由总经理审批O第十隧软件侬哪务:.信息管理布N起草招标邀请函，至少邀请三家以上的单位参与投标；2信息管理中心a织评标,信息管理中心分管领导领,董事办、人资行政中心、审计监察中心、财务限制中心、运营管理中心选购管理部参与；3 .法律事务螂定合同,信息管理中心组织合同评审,签订合同；4 .办理款项、收货；5 .蛆织安装、调试培训、数据录入等实施！作；6 .进行项目验收。第十九条软件开发1 .信息管理中/0制定具体的开发支配,报分管领导审批；2 .信息管理中枝支配组织软件的开发,需求部门必需确定至少一名熟识业务的人员协作开发人员进行需求确认、开发、测试;4 .信息管理由。绍织操作人员进行硝初始!匕，录入诞的基腰回；5 .新系统必需经过肯定H寸间的试运制段，以确保软饰适S性、稳定性精*在试运行阶段，新系统与旧系统（或手或理）并行运行，相互对!谶伸果，分析新融的正确性；6 .信息管理中心阂织软件的验收；7.信息管理的i对软件的源代治、文档进行归档,以何发的信息；8 .运行3个月后对开发或懒软件应用状况进行总结。第帮刷解作墙JI1.其次十条ji1三册发新的信息系统或者功能模块,或者对福功藏行较大调整，信息也中心绍织感操作人员进行集中操作培训。其次十一条因岗位调整、新进员工等缘由须题行例操作培训，该部负责人应首先支配原岗位人员对新到岗人员进行培训，作为工作交接的一部分。其次十二条假如W臊作人员对系统操作不熟识，且t行朝嵋训，通知信息中心，信息管理由独两天内进行一对一培训。第AS三J其次十三条本制度由信息管理中心负责起草并归口管理,人资行政中心监督执行。其次十四条本制度从下发之日起起先执行，原相关制度废ItO其次十五条本制S的附件有：附件1:信息级用户申请单附件2:酬申请表二八年五月二十一日级用户权限申请表口金蝶K3系统口邮件系统公司网站监控尚c用友NC系统明源ERP,口办公自动彳匕系统出统口其他申W)司加悯申请人所在岗位操作动tt审批部。负责人ft3tk信息管理中心信息管理中心分1ST&1随数据修改申请表信息统ERP系统邮件系统办公自动!医统U公司网站监控系统资金管理系统申三n申请人所在岗位腕稣由审批部,"W1.贵人信息管理中心重大业务缴修改申请表口金蝶K3系统口由E件系统口办公自动化系统口公司网站口雌系统口资金管理系统申i三n申请时间申请人岗位修改内容修改缘由审批负费人信息管理中心木联部,发签信息偌4O