XX高压电器研究院股份有限公司关于修订公司相关规章制度的议案（2024年）.docx

XX高压电器研究院股份有限公司关于修订公司相关规章制度的议案各位股东及股东代理人I为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上市公司章程指引（2022年修订）上海证券交易所科创板股票上市规则上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作及XX高压电器研究院股份有限公司章程等相关法律规定的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事工作办法对外担保管理制度募集资金管理制度关联交易管理制度利润分配管理制度。具体内容详见公司2023年X月X口于上海证券交易所网站（）披露的关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记及修订并新增公司相关规章制度的公告（公告编号：2023-0XX）及股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事工作办法对外担保管理制度募集资金管理制度关联交易管理制度利润分配管理制度。上述修订的制度除监事会议事规则外已经2023年X月X口召XX高压电器研究院股份有限公司第X届董事会第X次会议审议通过，监事会议事规则已经2023年X月X口召开的公司第X届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。XX高压电器研究院股份有限公司董事会202X年X月X日