2019年度管理评审计划.docx

质量职.业健康安全环境管理体系特种设备质量保证体系管理评审计划（2019年）中国电建集团河南工程有限公司2020年I月IO日拟评审时间：待定评审地点：公司会议室（待定）一、评审目的通过对公司质量、职业健康安全、环境管理体系，特种设备安装改造维修质量保证体系进行评审，评价公司管理方针和目标的适宜性、充分性和有效性，并提出合理的管理体系改进和变更的需要。二、评审依据GB/T19001-2016明量管理体系标准：GB/T50430-2017工程建设施工企业质地管理规范：IS（M5001:2018职业健康安全管理体系标准：GB/T240012016环境管理体系标准：&特种设备生产和单位许可规则B（TSG07-2019）:公司发布的管理体系d管理手册机特种设备质量保证手册、程序文件、各部门业务手册、各项管理制度：有关的规程、规范，法律、法规和其它要求。三、参加评审的人员和单位：公司领导、副总师：公司与管理体系运行有关的职能部室、业务中心、事业部、项目部、专业化公司负责人及相关人员。四、参加管理评审各单位应准备书面的汇报材料，具体要求见卜表：部门汇报材料的主要内容1.工程管理部1.2019年度涉及本部门的管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的数据（若没完成，需说明原因）：对公司方针、目标和指标的实施情况及其适用性（是否适用）的评价.2 .审核的结果:本部门在内、外审时提出的问题是否落实,实施情况如何：3 .来自外部相关方的交流信息，包括抱怨、投诉、建议等其他要求，以及其解决途径、方法、效果等。1.工程项F1.生产组织协调与履约管理。5 .生产调度会组织管理：6 .项目策划管理情况。7 .对工程分承包方的业绩考评情况：目前公司在册的分包队伍有多少，业绩（施工能力、质量、安全）考核及分级情况如何？8 .公司级交底组织精况。10 .公司承建的工程质量、工艺、进度情况：2019年竣工投产的工程项F1.多少？质量目标的完成情况（需提供具体数字）：在建工程阶段性检查情况（完成的工程量、达到的优良率等信息）。11 .已竣工项目的达标和获奖情况。12 .资源需求：人员的需求、设备设施的需求、培训的需求等。13 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。14 .根据本部门的管理职能，指出本年位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。15 2019年度本部门管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）：对公司方针、目标和指标的实施情况及其适用性（是否适用及原因）的评价。2 .审核的结果：本部门在内、外市时提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .来自相关方的交流信息，包括抱怨、投诉、建议等其他要求，以及其解决途径、方法、效果等。4 .绩效测量与监测的结果（存在和发现的问题和纠正预防措施等；发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施。5 .发生的事故、事件、不符合及原因、纠正和预防措施情况6 .法律、法规、规程规范和其他要求的发展变化，包括识别、更新情况及法律法规符合性。7 .应急预案的制订、培训、演练情况，应急响应状况及控制事故发生的能力评估：体系运行的有效性评价。2安全8.合规性评价的结果：公司现行安全管理制度是否响应和满足法规/其他环f部要求：安全管理人员配理、本年度安全培训工作、安全生产费用统计情况是否符合相关要求：是否对外部检查审核、公司内部专项检查、考核中提出的问题,不符合项进行合规性分析：对于发现的不符合项是否及时采取纠正措施等。9 .上年度管理评审改进措施的落实情况：项11安全文明施工标准化管理的实施情况。10 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。I1.组织结构的配理和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。12 .安全生产标准化达标评级工作完成情况。13 .应急能力建设、安全风险管控工作情况。M.危险源的辨识评价管理工作情况。15 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。3.人力资源部1.2019年度本部门工作目标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）。2 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的整改问题清单是否落实，实施情况如何。3 .培训管理：一年来岗位技能、持证上岗作业人员等各类培训管理情况。4 .人员考核:对中层干部和重要岗位管理人员的考评情况;对新聘任人员的考评情况。5 .公司机关各职能部门、业务中心、事业部、专业化公司、项目部的管理职贪是否明确，公司组织结构、人力资源配备、职能分配等方面是否适应公司发展的需要。6 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。7 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的.8 .根据本部门的管理职能,指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题.并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。4.办公室1.企业战略制订情况。2019年度公司年度工作计划的制定及各部门的完成情况。2 .本年度涉及本部门的管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）：对公司方针、目标和指标的实施情况及其适用性的评价。3 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何。4行政公文管理情况：外来文件的上呈下达，内部文件的发放、归档管理；5 .外埠工程项目信息化建设情况，接受公司文件的途径。6 .各种例会是否按时召开，传达和执行效果如何。7 .信访管理、协会管理情况：本部门活动与法律法规和其他要求的符合性。8 .绩效测量与监测的结果（存在和发现的问题和纠正预防措施等）：发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施。9 .年度突发公共事件及其应急响应、控制情况；体系运行的有效性评价：10 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。11 .公司、项目行政公文的归档情况.12 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。13.根据本部门的管理职能,指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。5.资产管理部1.2019年度涉及本部门的管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）o2 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .公司臼有设备的管理：对公司施工机械的管理情况（各项规章制度的落实，对机械设备的监督检查情况等），机械设备档案回收率，机械设备的安装验收情况、完好率。中小型工器具的购置、流转和报废管理。4 .外租设备的管理情况：对各单位外租施工机械的管理情况如何（各项规章制度的落实情况，对机械设备的监督检杳情况等），租赁情况，设备进厂验收管理情况，机械设备完好率等。5 .机械检查过程中发现的问题、纠正措施的实施情况，不符合的原因及采取的措施，6 .合规性评价的结果：公司现行施工机械设备管理制度是否响应和满足法规/其他要求：特种设备的管理制度是否符合中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例的相关规定：公司新购置的、大修的、揖新安装后的施工机械设符验收、检验是否符合相关要求：大型施工机械及特种设备档案资料是否完整并与实际情况相符：对外部检查审核、公司机械设备检杳、考核中提出的问题/不符合项是否进行合规性分析：对于发现的不符合项是否及时采取纠正措施等。7 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。8 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。9 .机械设备的报废情况。10 .根据本部门的管理职能，指出本维位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的斛决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。6.市场营销部1.2019年度本部门工作目标的完成情况,并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）.2 .审核的结果:本部门在内、外审时所提出的问题是否落实,实施情况如何。3 .公司整体市场营销战略和策略研究、制定;市场营销目标的测算和发布；各个领域市场营销的协调和支持：公司投标各种材料、资质、资信的收集、汇总、提供；各级市场营销单位市场营销目标的测算、下达和考核：4 .顾客满意度调查,客户信息的收生、调查和分类，客户档案建立情况。工程投产后的质任回访情况，顾客满意度达到多少：顾客反馈信息的收集、处理、分析汇总情况。5 .公司在市场开发中存在的主要困难和问题。6 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。7 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的.8 .公司整体市场营销战略和策略研究、制定：市场营销目标的测算和发布；各个领域市场营销的协调和支持：公司投标各种材料、资质、资信的收集、汇总、提供：各级市场营销单位市场营销目标的测算、下达和考核。9 .公司重点建设市场项目投标组织工作。10 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问即，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议.7.经营管理部1.20194F度涉及本部门工作目标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）。公司经营管理规划与产值完成情况。2 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .公司主合同的管理情况：中标项目合同谈判情况：对项目部的合同交底实施情况。公司主合同在执行过程中存在的问题有哪些？是否反馈有关部门.4 .分包工程合同、决算的管理情况，对项目部分包工程合同的监督检查情况，合同履约情况的考核评价。5 .经营活动分析。6 .本年度已竣工项目合同执行怙况总结，合同在执行过程中，关于变更（设计变更、工程量变更、甲方供货范围的变更等）的总结分析。7 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。8 .组织结构的配置和谢整情况：本部门的管理职能是否明确,有没有和其它单位交叉不清的。9 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问网，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议.1.2019年度涉及本部门工作目标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）.2 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .合格供方管理：木年度新选定供方多少家，业绩如何：对已往供方业绩的考评情况及资的延续情况，4 .物资招标管理：本年度主持设备、材料采购招标情况,物资采购合同的评审情况，公司采购物资的验收合格率。5 .物资信息统计管理情况。6 .供方采购材料管理：外包队自购材料的质量、数量、豆检及现场抽检管理要求，对项目部的监督管理情况。7 .设备材料监造、催交及国际物流服务管理。8 .绩效测量与监测的结果（存在和发现的问题和纠iE预防措施等：发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施。9 .合规性评价的结果：已辨识危险源和环境因素的控制情况：对于发现的不符合项是否及时采取纠正措施。10 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等“11 .组织结构的配理和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。12 .根据本部门的管理职能,指出本单位在管理过程中遇到的困