2017年绩效考核实施细则-大纲20170322.docx

广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司2017年绩效考核实施细则.一、考核目的为促进江门分公司各项工作扎实有序推进，顺利实现全年经营目标，根据省公司2017年度江门分公司经营业绩考核责任书要求，以省公司绩效管理手册为指导文件，结合分公司的实际情况，特制定本细则。二、组织管理（一）绩效考核委员会成立2017年度江门分公司绩效考核委员会，统一领导分公司的绩效考核工作。主任：白阳副主任：丘勒、梁军、朱伟雄委员：何小浪、熊良穗、李永宁、许萍、冯卓红、蒋晓华、梅坚宇绩效考核委员会下设两个工作小组：绩效考核工作小组和运营数据分析工作小组。（二）绩效考核工作小组绩效考核工作小组主要负责分公司绩效考核实施过程的指导和监督，保证各层次考核和激励工作顺利开展。在组织考核过程中，负责对分公司经营业绩考核结果的发布、应用和上报。在员工岗位考核过程中，负责拟订分公司岗位考核基本框架，并经考核委员会批准后指导各业务部门实施开展具体工作。在省公司年度考核审核中，负责对分公司经营业绩指标考核值的反馈、跟进和上报。组长：白阳副组长：冯卓红组员：赵怀春、吴慧仪、余颖文（三）运营数据分析工作小组运营数据分析工作小组在分公司考核委员的指导下，具体开展考核指标分籍和分析工作。主要负责对省公司下达的考核指标按照分公司实际情况进行任务分解；围绕经营任务中涉及的各个生产环节，明确责任部门并提出考核和激励方案；在日常运营工作中，对各类运营数据进行全面挖掘分析，充分发挥数据资源对运营工作的支撑作用，为绩效考核及经营决策提供客观依据。组长：公司领导组员：财务部、市场营销部、规划建设部、人力资源部、网络运维部各派一名代表三、适用范困本方案适用于分公司各部门总监及以下人员考核，分公司经营班子成员（副总以上）由省公司按照分（子）公司经营班子成员薪酬挂钩办法执行。四、绩效考核管理分公司2017年度绩效管理工作，包括月度考核、半年考核、年度考核、单项业务考核、镇站经营业绩考核5类，各类考核的具体内容和流程如下：（一）月度考核1.考核对象：分公司、各部门、中层及以下各岗位2、考核内容根据考核对象分为月度组织考核（分公司、部门）和月度员工岗位考核。（1）组织考核月度组织考核（分公司、部门）由运营数据分析工作小组根据2017年度江门分公司经营业绩考核责任书组织相关部门拟订初步方案后报绩效考核会员会审核，通过后抄送人力资源部正式发文。工作要求：a、围绕分公司经营业绩责任书，结合业务部门职责，重点反映在对业务部门考核；b、网络运维部、规划建设部指标设计应充分考虑创收性指标的影响因素；c、职能类部门主体考核采用组织（分公司）考核指标，辅以重点工作完成和业务部门投诉事件两项扣分类指标。部门KPI设计方向市场营销部与分公司指标关联性100%网络运维部与分公司指标关联性70%：与支撑分公司指标完成关联性30%（百分比取值取决于占总收入占比）规划建设部与支撑分公司指标完成关联性50斩其他50%直接挂钩取值分公司考核结果职能部门100%直接挂钩取值分公司考核结果，附加扣分类指标（公司交办单和业务部门事件投诉）（2）岗位考核月度员工岗位考核由各部门内部根据员工职位说明书自行制订方案并实施，实施方案应在每年度初抄送人力资源部备案。工作要求：a、以省公司员工岗位考核计分表为蓝本，考核指标由三个模块组成：关键绩效指标、重点工作计划指标和分公司加缄分；b、创收指标关联岗位考核，创收指标单项上不封顶；非创收指标岗位考核，各部门结合岗位职责和实际工作开展情况平衡指标权重，当月本部门岗位绩效考核得分均值原则上不得超过100分；c、分公司绩效考核工作小组负责制定和实施加减分项目，说明如下。表1：各部门指标设计及权重参考表部门指标设计及权重范围关键绩效指标（KPI）重点工作计划指标市场营销部8090%1020%网络运维部70'80%2030%规划建设部60"70%3040%综合部、人力资源部、财务部、纪检监察部、网络整合办公室30'50%50'70%公司统一的加减分项独立于员工岗位考核指标设计，由部门在考核期评定时根据贡献大小酌情提出20分的加减分的提议，经分公司绩效考核委员会审议通过后执行。加分项指个人在按质按量完成本职工作以外，为公司做出重大贡献的情况，包括但不限于：获得省公司管理创新奖、技术创新奖；获得市级以上对公司形象有正向影响的奖项；好人好事受到媒体关注且对公司有正向影响；取得发明专利：对公司管理经营提出合理化建议并被公司领导认可有价值的；为公司创造直接利益或挽回经济损失的等事件。域分项指个人本职工作以外，因个人不当行为对公司名誉、经济效益、正常经营管理等造成负面影响的情况，包括但不限于代表公司对外处理事务受到相关人员点名批评的；因个人不当行为受到社会媒体关注且对公司名誉有负面影响的；知情不报而让公司蒙受经济损失的；个人行为直接造成公司经济损失的；个人行为对公司正常经营管理秩序所造成不良影响的等事件。3.考核指标：月度组织（分公司、部门）考核指标由运营数据分析工作小组以2017年度江门分公司经营业绩考核责任书考核指标体系为依据，提交具体考核方案，详见附件二。月度员工岗位考核指标以各部门提交的考核方案为依据，详见附传（一）半年考核半年考核主要以组织（分公司）考核为主。半年考核由人力资源部根据2017年上半年的组织（分公司）各项指标完成情况核定半年考核结果并应用于半年业务激励金发放。（三）年度考核根据考核对象分为年度组织（分公司、部门）考核和年度员工岗位考核。年度组织考核（分公司、部门）由人力资源部根据2017年全年的组织（分公司、部门）各项指标完成情况核定考核结果。年度员工岗位考核由人力资源部参照省公司绩效管理手册，拟订方案报绩效考核委员会审核通过后发文，详见附件四。（四）单项业务考核单项业务考核主要针对分公司年度经营和管理活动中存在的“急、难、险、重'问题开展的专项考核，主要目的是将激励向业务部门领斜，为公司关键指标产出部门和岗位提供有效的激励机制，以激促考，以考促收。单项业务考核方案由运营数据分析工作小组根据组织考核需要提出立项需求，报人力资源部进行项目费用规划，提交绩效考核委员会审核，通过后抄送人力资源部正式发文，详见附件五。由归口管理部门负责立项，项目内容包括不限于以下几个方面：a、重大项目创收（小区配套工程、广告收入、专线收入），由运营效据分析工作小组立项；b、超过一定账龄的应收账款遭徽，由财务部立项；C、创新成果评比，由人力资源部立项；d、技术创新项目，由规划建设部立项；e、网络整合或融合业务，由网络整合办公室立项.（五）馍站经营业绩考核镇站考核主要目的是以镇站为主体考核单位，对镇站全年经营任务业绩指标完成情况进行的考核。镇站考核方案由对口业务部门根据组织考核细分的经营任务提出具体考核方案，提交绩效考核委员会审核，通过后由业务部门与各镇站签订经营责任书，年底对标检验，详见附件六。五、考核结果应用（一）考核结果应用于员工工资分配员工工资结构中的绩效奖金由四部分组成：月度绩效奖金、半年绩效奖金和年度绩效奖金、业务激励金°.1、月度绩效奖金（1）核算依据：部门正职中层月度绩效奖金=当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）*月度绩效奖金理论工资-考勤调整部门副职以下绩效奖金=当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）月度岗位考核奖金分配系数（Y）*月度绩效奖金理论工资-考勤调整。<2：当月组织（部门）绩效奖金分配系数（X）参照表部门/岗位当月蜗织（部门）绩效得分当月组织（部门）绩效奖金分配系数市场营销部、得分=当月部门考核结果公式：X=得分/100网络运维部取值范围：X<=1.1(月度收入指标拆分均衡化)规划建设部得分=当月部门考核结果50%+当月分公司绩效考核结果50%公式：X=得分/100取值范围：X-1.0其他部门得分=当月分公司绩效考核结果-减分项表3：员工月度岗位考核奖金分配系数(Y)参照表岗位月度M位考核得分月度岗位考核奖金分配系数(Y)中层副职得分=分管科室所有员工考核加权平均分+公司加减分公式：Y=得分/100取值范围：Y=1.1科室经理得分=所在科室员工考核加权平均分+公司加域分强制分布，分为四个等级：P、A、B、C,Y取值具体对应见下表普通员工得分=当月个人考核得分+公司加减分1门内评袁比一分(%)PftAftBftc11员工*位宾A分配累敷(Y)1.151.061.000.90<0.801.06<X<1.1.2515不弟制分*,优议弃分80分不余制分布,嫂议得分CO分1.0X<1.062025%W45、不强制分布,修仪将分7。分0.90<1.01S%£55%HKA不聂制分布.建议得分70分X<0.90<10%I5V芬Ig不强制分布.提议得分(70分*他门0.96<X<1.015¼不强制分布,建仪持分CD分X<0965<10%75%>10%不强制分布.建议存分7。分注：1、当部门人数少于5人，不需要执行强制比例分布，由部门总监决定员工绩效得分排序确定绩效等级，但须遒循“员工平均绩效系数不得高于1.O2”的原则；2,为了避免考核失实与偏差，对于年度考核等级为C和D级的员工，考核者应提供证明其绩效水平的事实、数据等书面材料，以供绩效委员会审核批准。（2）月度绩效奖金审批权限：由人力资源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。2、半年绩效奖金（1）核算依据：员工半年绩效奖金=半年组织绩效奖金比例*半年绩效奖金总额*员工岗位价值/E当期员工岗位价值总和。半年绩效奖金总额视分公司经营状况由人力资源部负责提案，分公司总经理办公会审议通过后执行。（2）半年绩效奖金审批权限：由人力资源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。3、年度绩效奖金（1）核算依据：根据分公司任务完成情况及考核结果，另行制定分配方案。年度绩效奖金总额视分公司经营状况由人力资源部负责提案，分公司总经理办公会审议通过后执行。（2）年度绩效奖金审批权限：由人力资源部编制，分管领导审核，分公司领导批准。4、业务激励金（1）核算依据：业务激励金分为省公司下拨的业务激励金和分公司发放的单项业务激励金两个部分。分公司发放的单项业务激励金是根据分公司业务发展和日常管理需要，2017年年初设定分公司业务奖励方案，由相关对口业务部门负责提案，人力资源部协助汇总，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。省公司下拨的业务激励金是根据省公司2017业务激励方案核算核定，由人力资源部根据下拨项目、金额和执行情况拟订分配方案，提交分公司总经理办公会议审议通过后执行。（2）业务激励金审批权限：由对口业务部门编制分配表，对口业务分管领导审核；人力资源部汇总，分管人力领导审核，分公司领导批准。（二）考核结果应用于馍站人工成本调整镇站考核的完成情况是公司是否实施镇站薪酬套改以及镇站下一年人工成本调整的重要指标。1、过渡期镇站若全面完成2017年度经营指标任务且人均创收正增长40%,下一年全面实施薪酬套改，对标本部薪酬体系；