公司授权体系.docx

公司授权体系一、股东大会、董事会、监事会依据公司法及其他法律、法规的规定行使权利。二、股东大会是公司的权利机构，依法行使下列职权：1、决定公司经营方针和投资计划；2、选举和更换董事，决定有关堇事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事会的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、对公司增加或者减少注册资本作出决议；9、对公司发行债券作出决议；10、对公司合并、分立、解散和清算事项作出决议；II、修改公司章程；12、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；13、审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；14、审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。三、公司设立董事会，对股东大会负责。董事会行使下列职权：1负责召集股东大会，并向大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券方案；7、拟定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立和解散方案；8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项：9、决定公司内部管理机构的设置；10、聘任或者解聘总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其他报酬事项和奖惩事项；11、制定公司的基本管理制度；12、制定公司章程的修改方案；13、管理公司信息披露事项；14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。四、公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理行使下列职权：I、主持公司的生产经营活动，并向董事会报告工作；2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；3、拟定公司的内部管理机构设置方案；4、拟定公司的基本规章制度；5、制定公司的具体规章；6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；9、提议召开董事会临时会议；10、公司章程或董事会授予的其他职权。五、在董事会授权下，总经理对公司内部控制制度的建立、实施、监督、完善负责。总经理应充分履行职权，健全公司内部控制，确保内部控制制度的贯彻执行。六、经总经理授权，公司各业务部门、各级分支机构在其规定的业务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能。七、各项经济业务和管理程序必须遵循交易授权原则，经办人员的每一项工作必须是在其业务授权范围内、按照一定的操作规程进行的。八、对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。