项目投资管理与招标采购等合规专项检查工作方案.docx

项目投资管理与招标采购等合规专项检查工作方案为深入落实集团贯彻XX中国特色社会主义思想主题教育和“三抓三促”行动，加强依法治企能力，进一步优化集团管控，发挥制度在生产经营的突出作用，增强各级管理与实施操作人员责任意识，持续提升各项工作管理质量和水平。决定在集团范围内开展规划管理、项目投资管理、招标采购、环保政策执行合规专项检查工作。现制定工作方案如下：一、检查范围规划、项目投资、招标采购、环保等管理规定（以下简称“四类规定”）的合规情况。二、检查时限自2021年10月“四类规定”下发以来至2023年4月。三、检查对象集团各机场、各公司（XX省机场投资管理有限公司除外）。四、检查时间（2023年5月4日-6月15日）（一）自查（2023年5月4日-5月19日）：各单位对照检查内容进行自查，自查表、自查报告以及电子台账和存档文件（公文和扫描件）报送集团规划发展部。(二)抽查(2023年5月22日-5月31日)：集团规划发展部专项检查组对相关单位进行检查。并形成检查报告,提出整改建议意见。(S)整改总结(2023年6月1日-6月15日)：各单位针对检查中发现的问题及整改建议意见落实整改方案，形成总结报告。根据整改方案将对整改情况进行跟踪督查。五、检查内容集团固定资产投资项目和中小项目管理规定(试行)、采购管理规定、招标代理机构管理办法、环境保护管理实施办法和战略规划管理办法执行情况，落实项目主体责任，全面掌握制度建设和执行中的优秀做法。找出制度建设和执行中存在的问题和薄弱环节。(一)规划管理(1) “十四五”规划执行情况。(2) “十四五”规划执行过程中存在的困难和问题。(3) “十四五”后期发展的设想和集团“十四五”规划修订的意见建议。(-)项目投资管理(1)检查专项活动开展情况固定资产投资计划项目投资完成情况，抽查集团项目管理制度落实情况。(2)检查在建项目管理情况主要对项目建设程序、合同履约、现场施工管控、工程实体质量、安全生产管理等方面进行检查。(3)检查项目变更签证管理情况主要检查项目前期手续的完备性、相关规章制度的建立、合同管理、成本控制及变更签证管理等情况。(4)检查自验备案类项目档案管理情况(三)招采管理L规章制度学习与贯彻落实情况(1)是否健全完善本单位相关的招标管理办法、实施细贝h内控流程和操作手册等；本单位规章制度是否符合国家法律法规和集团公司规章制度；(2)本单位是否组织宣贯学习招标投标法律法规以及结合自身单位制定的招标采购等管理相关规章制度。2 .统一招标管理机制建设情况(1)招标内控流程(重点检查招标项目、可不招标事项审核审批及实施操作等)是否健全、科学、完善；(2)是否建立招标监督管理制度和工作程序，是否科学、完善；(3)是否建立异议、投诉的渠道，渠道是否畅通。3 .一揽子采购计划执行情况采购方案、采购结果是否履行了规定的审核审批及备案手续；（2）可不招标事项是否履行了规定的审核审批及备案手续;（3）是否按照规定发布采购项目信息。4 .招标代理抽取使用情况（1）招标代理是否履行了规定程序；（2）是否完成招标代理机构单次评价和年度评价工作。（四）环保管理：（1）环境保护管理实施办法落实情况。（2）塑料污染治理实施情况。（3）新能源车引进情况、场内充电桩建设情况。（4）APU替代设施建设情况。（5）光伏设施建设情况。六、工作要求（一）各单位要高度重视，把本次检查活动作为一项重要任务，切实统一思想和行动到依法治企上来，对安排的任务要全力以赴，确保按时高质量完成好专项工作。（二）各单位根据紧扣专项工作内容，认真梳理，完成自查报告，客观全面反映真实情况，对自查中出现的问题要及时反馈，做到立行立改，确保工作成效。（三）各单位要确定联络人，负责沟通衔接，按时反馈自查报告。