XX股份有限公司XX届监事会第XX次会议决议公告.docx

证券代码：XX证券简称：XX股份公告编号:临202X-XXX股份有限公司XX届监事会第XX次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况（一）会议召开符合有关法律、法规情况本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。（一）XX股份有限公司（以下简称“公司”或“XX股份”）公司章程第X条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。根据XX监事的提议，公司XX届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于202X年X月X日召开临时监事会。公司于202X年X月X日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。（三）本次监事会应出席监事X名，实际出席监事X名。二、监事会会议审议情况本次监事会会议通过以下决议：（一）关于审议董事会“关于高级管理人员20XX年度绩效评价结果及薪酬结算的议案”的提案全体监事一致通过本提案。（二）关于审议董事会“关于增选公司XX届董事会独立董事及调整专门委员会成员的议案”的提案全体监事一致通过本提案。（三）关于审议董事会“关于公司向鲁XX管增资的议案”的提案。全体监事一致通过本提案。特此公告。XX股份有限公司监事会202X年X月X日