关于跨境赌博治理问题的调研报告.docx

关于跨境赌博治理问题的调研报告近年来，跨境赌博违法犯罪问题日趋严重，严重破坏社会管理秩序，严重危害我国经济安全和社会稳定。为更深入了解刑法修正案（十一）施行以来跨境赌博违法犯罪情况，将跨境赌博打击治理工作向纵深推进，根据我院关于大兴调查研究的工作部署，刑五庭就跨境赌博治理问题开展专题调研，全面深入了解情况、广泛听取各方意见建议，形成报告如下：一、基本情况1.跨境赌博犯罪形式呈现多样化趋势。网络赌博具有运作成本低、服务器在境外、资金结算方便，且较易逃避打击等特点，赌博集团已开始将赌博业务由线下实体赌场转向线上进行隐蔽运作，并不断发展推广代理，利用区块链、加密通讯、虚拟货币等新兴技术逃避打击。赌场赌博和网络赌博深度结合，形式逐渐多样化。2 .上下游黑灰产业呈现“多业态”趋势。跨境赌博违法犯罪链条长，其技术支撑、支付结算、推广引流等环节，催生大量帮助信息网络犯罪、侵犯公民个人信息、地下钱庄、跑分洗钱等上下游黑灰产业。在线下，此类犯罪涉及旅游劳务、出入境管理等领域部门。在线上，又同时涉及金融管理、跨境数据、网络管理等领域部门。3 .跨境赌博犯罪案件总体呈上升趋势。2021年以来跨境赌博犯罪案件数增长幅度大，2022年虽有所回落，但2023年还是保持高位态势。其中，利用网络跨境开设赌场的犯罪高发，大要案多发，涉案金额高，社会影响大。二、存在的问题1.打击治理难度加大。跨境因素已成为打击治理涉赌犯罪的重要制约因素。一些赌博犯罪集团、团伙转移至境外搭窝设点，利用不同国家和地区法律体系以及社会治理能力落差逃避打击，造成立案难、取证难、涉案资金冻结扣押难等。同时，一些将银行、第三方支付等多种支付服务方式融为一体的支付服务应运而生，也增大了打击治理的难度。4 .案件审理难度加大。跨境赌博犯罪网络化、运营集团化等特征，导致案件涉案人数多、涉及地域广、涉赌资金额大。近年来，重大案件数量增加，且关联案件多，分别由不同地区司法机关办理，统筹指导难度大。5 .协调配合难度加大。跨境赌博犯罪社会渗透深，犯罪链条长、隐匿性强，取证难度大，涉及程序多，需要完善联动衔接机制。一是调查取证、证据审查需统一标准。二是指定管辖、财产查冻处置等程序需强化联动。三是大量涉及认罪认罚、缓刑适用、不诉处理、行刑对接等问题需统一认识。6 .适用法律难度加大。目前比较突出的法律适用问题主要有：一是组织参与国（境）外赌博罪与开设赌场罪界定标准不明确。两罪客观行为相互交织，区分适用存在困难。二是组织参与国（境）外赌博罪“数额巨大”和“情节严重”的适用标准不明确。组织参与国（境）外赌博罪作为刑法第三百零三条第三款，刑法条文并未直接规定法定刑，而是表述为“依照前款的规定处罚”，属于援引规范。与开设赌场罪的处罚规定相比，该罪中援引规范的明确性程度较低。三是开设赌场罪“情节严重”标准适法存在不平衡。刑法修正案（十一）将开设赌场罪的第一档的最高刑和第二档的最低刑“三年有期徒刑”修改为“五年有期徒刑”。由于新型赌博方式及参赌人员范围不断扩大，该罪赌资数额很容易累计到关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见规定的获利3万元以上等“情节严重”标准，致判处五年以上有期徒刑的被告人数大大增多。三、下一步工作计划1.强化沟通协作，发挥职能作用。加强信息通报、重要工作会商，以多种形式加强与相关部门之间的沟通交流和协作。对司法实践中可能出现的问题，提前进行分析研判。2,强化规范指引，确保依法公正。在充分调研的基础上,适时会同相关部门出台文件，对跨境赌博犯罪定性把握和量刑平衡等问题，通过协调进一步达成共识，为司法实践提供明确指引，方便司法操作。3.强化审判指导，确保审判质效。进一步健全各级人民法院联络机制，确保上下级法院之间信息通畅、协调有力。对重大跨境赌博案件，加强审判指导，确保案件审判质效。1 强化能动司法，健全长效机制。建议建立起多方参与的相关研判平台，并以此为基础作出合理研判，及时提供预警信息，提升跨境赌博违法犯罪前端打击治理效能。5 .强化诉源治理，构建治理新格局。指导各级人民法院积极参与综合治理，将案件审理中发现的社会治理问题，以司法建议形式及时反馈相关部门，共同推动“抓前端、治未病”，提升综合治理水平。6 .强化法治宣传，延伸审判效果。重视开展法治宣传，通过公开开庭审判、发布典型案例等方式，以案说法、以案释法，揭露跨境赌博犯罪的严重危害，增强群众防范意识和斗争意识，构建全社会拒赌反赌格局。