某县交通运输部门财务审计管理股干部个人岗位廉政风险点排查登记表.docx

X县交通运输部门财务审计管理股干部个人岗位廉政风险点排查登记表填表时间：20XX年X月X日姓名XXX单位及职务X县交通运输局财务审计管理股干部岗位主要职责1、负责开展本局财务分析和调查以及局属单位财务工作的指导协调、服务监督；2、负责交通运输建设资金的筹集、使用和监管工作；3、负责各种票证、账本、报表等的领取、发放和保管以及建立健全各种财务管理制度和管理办法；4、负责局机关及直属单位国有资产使用和管理工作，定期对财产物资进行盘点清查；编报交通运输资金综合使用计划；5、组织本局会计核算、汇编上报各项财务会计决算报表。岗位潜在廉政风险1、在财务管理、交通运输资金规划使用管理、政府采购和罚没物资处置与办公用品采购中可能出现不廉洁行为。2、库存现金超限额，“白条”抵库存现金，随意借支、非法挪用资金，银行支票与印鉴未分开保管。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据；套开财政票据。4、未按内部控制等财务制度进行支出审核5、违反财经纪律，违规报销费用，挪用专项经费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐支挪用，收费项目审核不认真，发现问题不及时报告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据。风险等级口高级13中级口低级廉政风险防范措施1、严格财务规划管理规定，依法进行财务规划管理和交通运输资金规划使用管理，明确岗位职责权限，定期开展部审计，强化监督和制约；2.严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐;严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级监管，实行阳光操作。3、执行银行支票和印鉴分开管理制度。建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件。定期检查单位库存现金。4、实行使用财政电子票据规定。执行票据领发核销制度。开展收费票据使用的稽查工作Q5、执行财务收支审批制度。加强财务审核工作的监督。适时进行岗位交流。6、坚持学习，提高素质。加强管理，实行监督，严格要求自己。建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点。7、严格按照财务规划管理和交通运输资金规划使用管理制度工作，坚持重大事项及时报告。